Shengsheng He, một người đàn ông ở California đã giúp rửa tiền gần 37 triệu đô la bị đánh cắp từ các nhà đầu tư ở Mỹ thông qua một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, đã bị tuyên án 51 tháng tù liên bang vào thứ Hai và bị buộc phải trả 26,9 triệu đô la tiền bồi thường, các công tố viên liên bang cho biết.
Một cư dân của La Puente, California, Anh ta đã nhận tội vào tháng Tư đối với tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Theo Bộ Tư pháp, ông đã đồng sở hữu Axis Digital Limited, một công ty có trụ sở tại Bahamas được sử dụng để nhận và chuyển tiền của nạn nhân.
Kế hoạch dựa vào tin nhắn không mong muốn, cuộc gọi điện thoại và các cuộc trò chuyện trên ứng dụng hẹn hò để xây dựng lòng tin với các nạn nhân.
“Các đồng phạm sau đó đã quảng bá các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số gian lận đến các nạn nhân,” DOJ viết. “Kẻ lừa đảo sẽ nói với các nạn nhân rằng các khoản đầu tư của họ đang tăng giá trị khi, thực tế, số tiền mà các nạn nhân gửi cho kẻ lừa đảo đã bị đánh cắp.”
Khi các nạn nhân gửi tiền, các khoản tiền đã được chuyển vào một tài khoản Axis Digital duy nhất tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas, sau đó được chuyển đổi thành stablecoin Tether (USDT) và chuyển đến các ví do kẻ lừa đảo kiểm soát.
Các cơ quan chức năng cho biết các quỹ đã được chuyển qua các công ty ma và tài khoản nước ngoài để làm mờ nguồn gốc của chúng.
DOJ yêu cầu tịch thu Bitcoin liên quan đến nhóm phần mềm độc hại 'Chaos'
Các công tố viên cho biết vụ lừa đảo hoạt động từ các trung tâm "mổ lợn" ở Campuchia, nơi tội phạm sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa đảo nạn nhân.
Lừa đảo mổ heo thường là những âm mưu gian lận kỹ thuật số quy mô lớn, và vào năm 2024, đã thu về 9 tỷ USD theo Chainalysis. Các nạn nhân tin rằng họ đang đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số hợp pháp, nhưng tiền của họ đã bị rửa tiền qua một mạng lưới các tài khoản trải dài trên nhiều quốc gia.
Bộ Tư pháp không phản hồi yêu cầu bình luận từ Decrypt.
Roman Storm của Tornado Cash phải đối mặt với 5 năm tù vì một tội ác mà DOJ hiện nói sẽ không truy tố
Vụ án của anh ấy là một phần của chiến dịch mạnh mẽ hơn nhằm vào các hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử. Trong những tháng gần đây, Bộ Tư pháp đã tịch thu các tài sản kỹ thuật số liên quan đến tài trợ khủng bố, trả lại hàng triệu cho các nạn nhân của gian lận đầu tư, và nhắm đến các sàn giao dịch ở nước ngoài được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp.
Vào tháng Ba, các công tố viên đã tịch thu $201,000 tiền crypto liên quan đến Hamas. Vào tháng Bảy, DOJ bắt đầu trả lại $7.1 triệu cho các nạn nhân của một kế hoạch gian lận dầu khí trị giá $97 triệu.
Cơ quan chức năng cũng đã đóng cửa các tên miền liên quan đến các sàn giao dịch do Nga điều hành, bị cáo buộc đã xử lý hơn 800 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp.
Tám đồng phạm đã nhận tội trong vụ Axis Digital, bao gồm Jose Somarriba và Jingliang Su, hai trong số các đối tác kinh doanh của He. Su, một công dân Trung Quốc, đã giúp chuyển đổi và chuyển giao các khoản tiền bị đánh cắp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người đàn ông ở California bị kết án trong vụ lừa đảo Tiền điện tử trị giá 37 triệu đô la giữa cuộc đàn áp của DOJ đang diễn ra
Shengsheng He, một người đàn ông ở California đã giúp rửa tiền gần 37 triệu đô la bị đánh cắp từ các nhà đầu tư ở Mỹ thông qua một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, đã bị tuyên án 51 tháng tù liên bang vào thứ Hai và bị buộc phải trả 26,9 triệu đô la tiền bồi thường, các công tố viên liên bang cho biết.
Một cư dân của La Puente, California, Anh ta đã nhận tội vào tháng Tư đối với tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Theo Bộ Tư pháp, ông đã đồng sở hữu Axis Digital Limited, một công ty có trụ sở tại Bahamas được sử dụng để nhận và chuyển tiền của nạn nhân.
Kế hoạch dựa vào tin nhắn không mong muốn, cuộc gọi điện thoại và các cuộc trò chuyện trên ứng dụng hẹn hò để xây dựng lòng tin với các nạn nhân.
“Các đồng phạm sau đó đã quảng bá các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số gian lận đến các nạn nhân,” DOJ viết. “Kẻ lừa đảo sẽ nói với các nạn nhân rằng các khoản đầu tư của họ đang tăng giá trị khi, thực tế, số tiền mà các nạn nhân gửi cho kẻ lừa đảo đã bị đánh cắp.”
Khi các nạn nhân gửi tiền, các khoản tiền đã được chuyển vào một tài khoản Axis Digital duy nhất tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas, sau đó được chuyển đổi thành stablecoin Tether (USDT) và chuyển đến các ví do kẻ lừa đảo kiểm soát.
Các cơ quan chức năng cho biết các quỹ đã được chuyển qua các công ty ma và tài khoản nước ngoài để làm mờ nguồn gốc của chúng.
DOJ yêu cầu tịch thu Bitcoin liên quan đến nhóm phần mềm độc hại 'Chaos'
Các công tố viên cho biết vụ lừa đảo hoạt động từ các trung tâm "mổ lợn" ở Campuchia, nơi tội phạm sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa đảo nạn nhân.
Lừa đảo mổ heo thường là những âm mưu gian lận kỹ thuật số quy mô lớn, và vào năm 2024, đã thu về 9 tỷ USD theo Chainalysis. Các nạn nhân tin rằng họ đang đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số hợp pháp, nhưng tiền của họ đã bị rửa tiền qua một mạng lưới các tài khoản trải dài trên nhiều quốc gia.
Bộ Tư pháp không phản hồi yêu cầu bình luận từ Decrypt.
Roman Storm của Tornado Cash phải đối mặt với 5 năm tù vì một tội ác mà DOJ hiện nói sẽ không truy tố
Vụ án của anh ấy là một phần của chiến dịch mạnh mẽ hơn nhằm vào các hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử. Trong những tháng gần đây, Bộ Tư pháp đã tịch thu các tài sản kỹ thuật số liên quan đến tài trợ khủng bố, trả lại hàng triệu cho các nạn nhân của gian lận đầu tư, và nhắm đến các sàn giao dịch ở nước ngoài được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp.
Vào tháng Ba, các công tố viên đã tịch thu $201,000 tiền crypto liên quan đến Hamas. Vào tháng Bảy, DOJ bắt đầu trả lại $7.1 triệu cho các nạn nhân của một kế hoạch gian lận dầu khí trị giá $97 triệu.
Cơ quan chức năng cũng đã đóng cửa các tên miền liên quan đến các sàn giao dịch do Nga điều hành, bị cáo buộc đã xử lý hơn 800 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp.
Tám đồng phạm đã nhận tội trong vụ Axis Digital, bao gồm Jose Somarriba và Jingliang Su, hai trong số các đối tác kinh doanh của He. Su, một công dân Trung Quốc, đã giúp chuyển đổi và chuyển giao các khoản tiền bị đánh cắp.
Xem bình luận