Gần đây, một vụ lừa đảo quy mô lớn khiến giới tài chính chấn động đã thu hút được sự theo dõi rộng rãi. Nền tảng đầu tư mang tên "鑫慷嘉" đã lợi dụng Stablecoin để thực hiện lừa đảo, gây ra tổn thất lên tới 13 tỷ nhân dân tệ cho khoảng 2 triệu nhà đầu tư.
Nền tảng này được thành lập vào năm 2021 tại Quý Châu, thông qua việc quảng cáo sai sự thật về mối quan hệ hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, tuyên bố tham gia vào giao dịch hợp đồng vàng, dầu và ngoại hối. Nền tảng này đã hấp dẫn các nhà đầu tư với tỷ suất lợi nhuận cao đáng kinh ngạc 2% mỗi ngày, và cuối cùng đã đột ngột đóng cửa vào ngày 26 tháng 6 năm nay, khiến người dùng không thể rút tiền. Sau đó, nền tảng đã chuyển 1,8 tỷ USDT đến địa chỉ nước ngoài, lợi dụng đặc tính phi tập trung của Stablecoin, làm tăng độ khó trong việc thu hồi tài sản.
Cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng hành động, thành công trong việc đóng băng 120 triệu nhân dân tệ và bắt giữ 37 người liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, đối tượng bị coi là nghi phạm chính, Hoàng Tân, hiện vẫn đang bỏ trốn. Vụ án này liên quan đến nhiều lĩnh vực tội phạm như tiền ảo, lừa đảo đa cấp và rửa tiền xuyên biên giới, được coi là một trong những vụ lừa đảo Stablecoin lớn nhất trong những năm gần đây.
Để phòng ngừa những trò lừa đảo tương tự, nhà đầu tư nên chú ý đến những điểm sau: 1. Giữ thái độ nghi ngờ đối với các dự án đầu tư cam kết tỷ suất lợi nhuận cao (như lãi suất hàng ngày 1%-2%). 2. Kiểm tra kỹ lưỡng tư cách pháp nhân và sự ủy quyền chính thức của nền tảng. 3. Cảnh giác với các dự án áp dụng mô hình phân chia lợi nhuận "kéo người".
Trong môi trường tài chính phức tạp hiện tại, nhà đầu tư cần giữ cảnh giác cao độ, thận trọng đánh giá từng cơ hội đầu tư để tránh rơi vào những trò lừa đảo được thiết kế tinh vi. Đầu tư lý trí không chỉ bảo vệ an toàn tài sản cá nhân mà còn giúp duy trì sự phát triển lành mạnh của toàn bộ thị trường tài chính.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Gần đây, một vụ lừa đảo quy mô lớn khiến giới tài chính chấn động đã thu hút được sự theo dõi rộng rãi. Nền tảng đầu tư mang tên "鑫慷嘉" đã lợi dụng Stablecoin để thực hiện lừa đảo, gây ra tổn thất lên tới 13 tỷ nhân dân tệ cho khoảng 2 triệu nhà đầu tư.
Nền tảng này được thành lập vào năm 2021 tại Quý Châu, thông qua việc quảng cáo sai sự thật về mối quan hệ hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, tuyên bố tham gia vào giao dịch hợp đồng vàng, dầu và ngoại hối. Nền tảng này đã hấp dẫn các nhà đầu tư với tỷ suất lợi nhuận cao đáng kinh ngạc 2% mỗi ngày, và cuối cùng đã đột ngột đóng cửa vào ngày 26 tháng 6 năm nay, khiến người dùng không thể rút tiền. Sau đó, nền tảng đã chuyển 1,8 tỷ USDT đến địa chỉ nước ngoài, lợi dụng đặc tính phi tập trung của Stablecoin, làm tăng độ khó trong việc thu hồi tài sản.
Cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng hành động, thành công trong việc đóng băng 120 triệu nhân dân tệ và bắt giữ 37 người liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, đối tượng bị coi là nghi phạm chính, Hoàng Tân, hiện vẫn đang bỏ trốn. Vụ án này liên quan đến nhiều lĩnh vực tội phạm như tiền ảo, lừa đảo đa cấp và rửa tiền xuyên biên giới, được coi là một trong những vụ lừa đảo Stablecoin lớn nhất trong những năm gần đây.
Để phòng ngừa những trò lừa đảo tương tự, nhà đầu tư nên chú ý đến những điểm sau:
1. Giữ thái độ nghi ngờ đối với các dự án đầu tư cam kết tỷ suất lợi nhuận cao (như lãi suất hàng ngày 1%-2%).
2. Kiểm tra kỹ lưỡng tư cách pháp nhân và sự ủy quyền chính thức của nền tảng.
3. Cảnh giác với các dự án áp dụng mô hình phân chia lợi nhuận "kéo người".
Trong môi trường tài chính phức tạp hiện tại, nhà đầu tư cần giữ cảnh giác cao độ, thận trọng đánh giá từng cơ hội đầu tư để tránh rơi vào những trò lừa đảo được thiết kế tinh vi. Đầu tư lý trí không chỉ bảo vệ an toàn tài sản cá nhân mà còn giúp duy trì sự phát triển lành mạnh của toàn bộ thị trường tài chính.