Gần đây, cảnh sát Hồ Nam đã thành công trong việc triệt phá một mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới ẩn mình sau giao dịch tiền ảo, với số tiền liên quan lên tới 1,7 tỷ nhân dân tệ. Chuỗi tội phạm được thiết kế tinh vi này lấy việc mua bán tiền kỹ thuật số làm vỏ bọc, thực chất là để cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho các hoạt động bất hợp pháp ở nước ngoài.

Cảnh sát điều tra cho thấy, băng nhóm tội phạm này bắt đầu hoạt động từ tháng 7 năm ngoái, giả danh "nhà kinh doanh OTC blockchain", xây dựng một kênh rửa tiền phức tạp bốn cấp. Họ đã phát hành quảng cáo thu mua USDT với giá cao hơn thị trường qua phần mềm truyền thông mã hóa, thu hút số lượng lớn chủ thẻ tham gia. Chỉ trong vòng nửa năm, dòng tiền ngân hàng của họ đã đạt tới con số đáng kinh ngạc 1.7 tỷ nhân dân tệ, phạm vi hoạt động trải rộng trên hơn 20 tỉnh thành toàn quốc.

Các thủ đoạn của tội phạm rất tinh vi, họ chọn thay đổi máy ATM để rút tiền từ 2 giờ đến 5 giờ sáng nhằm tránh sự giám sát. Toàn bộ quy trình Rửa tiền liên quan đến nhiều khâu: từ việc tiền bất hợp pháp từ nước ngoài vào "tài khoản vỏ" trong nước, qua việc chuyển khoản của "đội xe chạy điểm", sau đó "người rút tiền" rút tiền mặt, cuối cùng qua "người vận chuyển tiền" gửi vào ngân hàng ngầm, và cuối cùng chuyển tiền ra nước ngoài dưới dạng USDT.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 15 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn công cụ phạm tội, bao gồm 52 thẻ ngân hàng, 15 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 3 máy đếm tiền. Đồng thời, cảnh sát cũng phát hiện ra những mảnh giấy ghi thông tin quan trọng, chẳng hạn như "Mật khẩu U-shield" và "Giới hạn giao dịch trực tuyến".

Vụ án này đã tiết lộ rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch tiền ảo có thể bị sử dụng như công cụ rửa tiền, đồng thời phản ánh sự phức tạp của tội phạm tài chính xuyên biên giới. Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục điều tra sâu để triệt phá hoàn toàn chuỗi ngành công nghiệp đen và xám này. Sự kiện này cũng nhắc nhở công chúng về việc cần nâng cao cảnh giác khi tham gia giao dịch tiền ảo, tránh vô tình bị cuốn vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp.