Theo thông báo mới nhất từ Tòa án Thành Đô về 10 vụ án tiêu biểu năm 2024, một vụ án lừa đảo tiền ảo lớn đã thu hút được sự theo dõi rộng rãi. Vụ án này liên quan đến việc sử dụng đồng GUCS để thực hiện lừa đảo gây quỹ, dẫn đến việc hơn 29.000 người chịu thiệt hại lên tới hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ.

Các nghi phạm chính Wang某某 và những người khác đã ra mắt tiền ảo GUCS vào năm 2020 và niêm yết giao dịch trên hai sàn giao dịch. Họ đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách tuyên truyền sai sự thật, tuyên bố GUCS tương tự như Bitcoin có thể được "đào" thông qua sức mạnh tính toán và gắn liền với kinh tế thực. Nhóm tội phạm đã sử dụng các phương pháp như kéo người tham gia, tự mua tự bán để thao túng giá coin, đồng thời che giấu quyền và số lượng có thể khóa của tiền ảo này cùng các thông tin quan trọng khác.

Trong vụ án, Vương某某 đã chuyển khoảng 2,49 triệu nhân dân tệ tương đương với Tether cho Mã某 để rửa tiền. Mặc dù biết rằng số tiền có thể liên quan đến tội phạm, Mã某 vẫn hỗ trợ thực hiện chuyển khoản lớn.

Tòa án Nhân dân trung cấp Thành Đô đã đưa ra phán quyết sơ thẩm trong vụ án này: Tội danh lừa đảo huy động vốn và tội rửa tiền bị xử phạt chung, tuyên án tù chung thân đối với bị cáo chính Vương某某, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân; Mã某 vì tội rửa tiền bị tuyên án tám năm tù có thời hạn và bị phạt tiền; các bị cáo khác bị tuyên án từ ba năm sáu tháng đến mười lăm năm tù có thời hạn.

Sau khi tuyên án sơ thẩm, Wang và Ma cùng một số người khác không phục và đã kháng cáo. Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Tứ Xuyên sau khi xem xét đã quyết định bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.

Vụ việc này một lần nữa cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng khi đầu tư vào tiền ảo, đồng thời cũng phản ánh quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc trấn áp các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền ảo. Khi thị trường tiền ảo không ngừng phát triển, các quy định pháp luật và biện pháp quản lý liên quan cũng cần được cập nhật để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư, duy trì trật tự của thị trường tài chính.