Cảnh sát Hà Lan và FBI đã triệt phá VerifTools, một trong những thị trường trực tuyến lớn nhất cho các tài liệu ID crypto giả. Tại Hà Lan, cảnh sát chống tội phạm mạng đã thu giữ hai máy chủ vật lý ở Amsterdam và tiếp quản 21 máy chủ ảo.
Cùng lúc đó, FBI đã đóng cửa hai miền và một blog quảng cáo liên kết với trang web. Như đã báo cáo, trang web này đã bán tài liệu giả với giá chỉ từ 9 đô la, với các khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền điện tử.
VerifTools bị lật tẩy là trung tâm toàn cầu cho ID tiền điện tử giả trị giá hàng triệu
VerifTools được thiết kế để trông giống như một dịch vụ trực tuyến bình thường. Khách hàng phải tải lên một bức ảnh kiểu hộ chiếu và chia sẻ thông tin cá nhân của họ. Các nhà điều hành sau đó đã sử dụng thông tin này để làm thẻ ID giả, chẳng hạn như hộ chiếu và giấy phép lái xe.
Các đặc vụ FBI đã thử nghiệm hệ thống bằng cách đặt hàng giấy phép lái xe giả ở New Mexico, và chúng đã được giao thành công sau khi thanh toán bằng crypto. Cuộc điều tra cho thấy thị trường này đã trở nên sinh lợi như thế nào. FBI ước tính rằng VerifTools đã kiếm được khoảng 6,4 triệu đô la trong suốt thời gian hoạt động của nó.
Theo báo cáo, cảnh sát Hà Lan ước tính rằng nó mang lại khoảng 1,3 triệu euro, tương đương khoảng 1,5 triệu đô la, mỗi năm. Điều này đã khiến nó trở thành một trong những nhà cung cấp thẻ ID giả hoạt động tích cực nhất trên toàn cầu.
Giấy tờ giả Crypto đang trở nên tinh vi hơn
Các chuyên gia đã cảnh báo rằng ngành công nghiệp ID giả đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Kartik Venkatesh, giám đốc toàn cầu về đổi mới tại công ty công nghệ nhận dạng GBG, giải thích rằng tài liệu giả ngày nay được sản xuất bằng máy móc cấp công nghiệp.
Không giống như những loại giả mạo cơ bản của các thập kỷ trước, thẻ ID giả hiện đại gần như giống hệt với thẻ thật. Điều này khiến chúng cực kỳ khó phát hiện mà không có thiết bị chuyên dụng.
Các nhà chức trách cho biết giấy tờ tùy thân giả thường được tội phạm sử dụng để vượt qua các kiểm tra “Know Your Customer” (KYC), mà các ngân hàng, công ty tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử phải tuân theo theo luật. Tại Vương quốc Anh, cảnh sát ở xứ Wales đã phát hiện trang web VerifTools trong một vụ gian lận. Điều này cho thấy nền tảng này đã hoạt động trên nhiều quốc gia và hỗ trợ các kẻ lừa đảo trên toàn thế giới.
Nhu cầu ngày càng tăng đối với giấy tờ giả đang làm trầm trọng thêm vấn đề. Các quan chức cũng cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang được sử dụng để làm cho giấy tờ giả trông giống thật hơn. Một số giấy tờ giả mạo này được tạo ra bởi AI, khiến chúng khó phát hiện hơn và nhanh chóng được sản xuất với số lượng lớn.
Kiểm tra danh tính kỹ thuật số mạnh mẽ được coi là chìa khóa để chống lại thẻ ID giả
Các chuyên gia cho rằng các công cụ xác minh ID mạnh mẽ hơn là rất quan trọng để ngăn chặn xu hướng này. Các hệ thống hiện đại có thể kết hợp quét tài liệu, nhận diện khuôn mặt, phát hiện sự sống và kiểm tra hành vi. Những bước này có thể phát hiện những lỗi mà con người có thể bỏ lỡ.
Các ID kỹ thuật số cũng có thể giúp vì chúng được bảo vệ bằng mật mã và có thể được xác nhận ngay lập tức với các cơ quan cấp phát, làm cho chúng khó bị giả mạo hơn nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng ID kỹ thuật số cũng mang theo những rủi ro mới. Tội phạm có thể cố gắng tạo ra danh tính kỹ thuật số giả, sử dụng sinh trắc học deepfake, hoặc đánh cắp thông tin xác thực kỹ thuật số.
Các quan chức nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự cân bằng và cho biết chỉ các kiểm tra nhiều lớp có khả năng thích ứng với các mối đe dọa mới mới có thể chống lại những kẻ lừa đảo.
Bài viết Chợ ID giả tiền điện tử bị triệt phá trong chiến dịch quốc tế xuất hiện lần đầu trên TheCoinrise.com.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chợ ID giả Tiền điện tử bị triệt phá trong chiến dịch quốc tế
Cảnh sát Hà Lan và FBI đã triệt phá VerifTools, một trong những thị trường trực tuyến lớn nhất cho các tài liệu ID crypto giả. Tại Hà Lan, cảnh sát chống tội phạm mạng đã thu giữ hai máy chủ vật lý ở Amsterdam và tiếp quản 21 máy chủ ảo.
Cùng lúc đó, FBI đã đóng cửa hai miền và một blog quảng cáo liên kết với trang web. Như đã báo cáo, trang web này đã bán tài liệu giả với giá chỉ từ 9 đô la, với các khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền điện tử.
VerifTools bị lật tẩy là trung tâm toàn cầu cho ID tiền điện tử giả trị giá hàng triệu
VerifTools được thiết kế để trông giống như một dịch vụ trực tuyến bình thường. Khách hàng phải tải lên một bức ảnh kiểu hộ chiếu và chia sẻ thông tin cá nhân của họ. Các nhà điều hành sau đó đã sử dụng thông tin này để làm thẻ ID giả, chẳng hạn như hộ chiếu và giấy phép lái xe.
Các đặc vụ FBI đã thử nghiệm hệ thống bằng cách đặt hàng giấy phép lái xe giả ở New Mexico, và chúng đã được giao thành công sau khi thanh toán bằng crypto. Cuộc điều tra cho thấy thị trường này đã trở nên sinh lợi như thế nào. FBI ước tính rằng VerifTools đã kiếm được khoảng 6,4 triệu đô la trong suốt thời gian hoạt động của nó.
Theo báo cáo, cảnh sát Hà Lan ước tính rằng nó mang lại khoảng 1,3 triệu euro, tương đương khoảng 1,5 triệu đô la, mỗi năm. Điều này đã khiến nó trở thành một trong những nhà cung cấp thẻ ID giả hoạt động tích cực nhất trên toàn cầu.
Giấy tờ giả Crypto đang trở nên tinh vi hơn
Các chuyên gia đã cảnh báo rằng ngành công nghiệp ID giả đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Kartik Venkatesh, giám đốc toàn cầu về đổi mới tại công ty công nghệ nhận dạng GBG, giải thích rằng tài liệu giả ngày nay được sản xuất bằng máy móc cấp công nghiệp.
Không giống như những loại giả mạo cơ bản của các thập kỷ trước, thẻ ID giả hiện đại gần như giống hệt với thẻ thật. Điều này khiến chúng cực kỳ khó phát hiện mà không có thiết bị chuyên dụng.
Các nhà chức trách cho biết giấy tờ tùy thân giả thường được tội phạm sử dụng để vượt qua các kiểm tra “Know Your Customer” (KYC), mà các ngân hàng, công ty tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử phải tuân theo theo luật. Tại Vương quốc Anh, cảnh sát ở xứ Wales đã phát hiện trang web VerifTools trong một vụ gian lận. Điều này cho thấy nền tảng này đã hoạt động trên nhiều quốc gia và hỗ trợ các kẻ lừa đảo trên toàn thế giới.
Nhu cầu ngày càng tăng đối với giấy tờ giả đang làm trầm trọng thêm vấn đề. Các quan chức cũng cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang được sử dụng để làm cho giấy tờ giả trông giống thật hơn. Một số giấy tờ giả mạo này được tạo ra bởi AI, khiến chúng khó phát hiện hơn và nhanh chóng được sản xuất với số lượng lớn.
Kiểm tra danh tính kỹ thuật số mạnh mẽ được coi là chìa khóa để chống lại thẻ ID giả
Các chuyên gia cho rằng các công cụ xác minh ID mạnh mẽ hơn là rất quan trọng để ngăn chặn xu hướng này. Các hệ thống hiện đại có thể kết hợp quét tài liệu, nhận diện khuôn mặt, phát hiện sự sống và kiểm tra hành vi. Những bước này có thể phát hiện những lỗi mà con người có thể bỏ lỡ.
Các ID kỹ thuật số cũng có thể giúp vì chúng được bảo vệ bằng mật mã và có thể được xác nhận ngay lập tức với các cơ quan cấp phát, làm cho chúng khó bị giả mạo hơn nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng ID kỹ thuật số cũng mang theo những rủi ro mới. Tội phạm có thể cố gắng tạo ra danh tính kỹ thuật số giả, sử dụng sinh trắc học deepfake, hoặc đánh cắp thông tin xác thực kỹ thuật số.
Các quan chức nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự cân bằng và cho biết chỉ các kiểm tra nhiều lớp có khả năng thích ứng với các mối đe dọa mới mới có thể chống lại những kẻ lừa đảo.
Bài viết Chợ ID giả tiền điện tử bị triệt phá trong chiến dịch quốc tế xuất hiện lần đầu trên TheCoinrise.com.