Gần đây, một vụ lừa đảo quy mô lớn liên quan đến giao dịch tiền ảo đã thu hút sự theo dõi rộng rãi tại tỉnh Hồ Bắc. Vụ án này liên quan đến 103 nhà đầu tư, tổng thiệt hại lên tới hơn 77,76 triệu nhân dân tệ, diễn biến vụ án chỉ kéo dài trong hai tháng.

Gần đây, tòa án phúc thẩm đã đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ án này, bác bỏ đơn kháng cáo của bị cáo chính là He某, giữ nguyên kết quả phán quyết của tòa án sơ thẩm. Bốn bị cáo lần lượt bị tuyên án từ 3 đến 13 năm tù giam và bị phạt tiền từ 20.000 đến 300.000 nhân dân tệ.

Một trong những nạn nhân của vụ án này là ông Tùng, người làm việc trong lĩnh vực blockchain. Vào tháng 9 năm 2020, ông bị thu hút bởi một dự án đầu tư tiền ảo tuyên bố cung cấp dịch vụ cho vay và mượn. Nền tảng này hứa hẹn rằng việc gửi tiền ảo sẽ nhận được lợi nhuận định kỳ, và đã giới thiệu "D币" có thể được hoán đổi tương đương. Ông Tùng đã đầu tư khoảng 1 triệu nhân dân tệ giá trị tiền ảo.

Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng, ông Tòng phát hiện tài khoản của mình có dấu hiệu bất thường: toàn bộ tiền ảo mà ông đã đặt cọc đã được chuyển đổi thành "D coin", và giá của "D coin" sau đó đã giảm mạnh, từ mười mấy đồng xuống còn vài hào, gần như trở nên vô giá trị. Khi ông cố gắng liên hệ với người phụ trách dự án, bên kia đã viện lý do "hệ thống bị tấn công bởi hacker" để từ chối, sau đó đã chặn ông, hoàn toàn mất liên lạc.

Đến tháng 8 năm 2023, ông Tong đã báo cáo với Cục Công an huyện Vân Mộng, tỉnh Hồ Bắc. Cảnh sát đã nhanh chóng hành động và trong hai tháng tiếp theo đã lần lượt bắt giữ bốn nghi phạm: Hề, Đậu, Lý và Lăng.

Trong quá trình điều tra vụ án, Viện kiểm sát huyện Yunmeng đã can thiệp sớm, hợp tác với công ty công nghệ, phân tích sâu về logic hoạt động của tội phạm liên quan đến tiền ảo. Họ đã xác định "dữ liệu chuỗi giao dịch tiền ảo" là cốt lõi của việc thu thập chứng cứ, không chỉ làm rõ được mô hình hành vi của nghi phạm mà còn tiết lộ cơ chế vận hành của nền tảng lừa đảo này.

Cuộc điều tra cho thấy, nền tảng này có "cửa hậu" trong thiết kế. Tội phạm đã thay đổi mã sau khi nền tảng được kiểm toán, qua đó có thể thao túng dữ liệu và chuyển nhượng tài sản. Phương pháp này không chỉ rất tinh vi mà còn khó bị các nhà đầu tư thông thường phát hiện, dẫn đến nhiều nhà đầu tư phải chịu thiệt hại lớn.

Kết quả xét xử của vụ án này không chỉ mang lại một mức độ công bằng cho nạn nhân, mà còn truyền tải một thông điệp quan trọng đến xã hội: trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo, rủi ro và cơ hội luôn song hành. Nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, giữ thái độ lý trí đối với các dự án có vẻ hấp dẫn với lợi nhuận cao, đồng thời các cơ quan quản lý cũng nên tăng cường giám sát các nền tảng giao dịch tiền ảo, ngăn ngừa sự tái diễn của các vụ án tương tự.