Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường phát triển của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một thanh niên sinh ra ở Đài Loan đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình. Năm 2019, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy nhận thức sâu sắc về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu.
Năm 2022, nhà giao dịch này đã quyết định rời sàn giao dịch và bắt đầu khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, ông tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi nhiệt độ của thị trường NFT dần giảm, ông đã nhạy bén quan sát sự gia tăng của giao dịch Memecoin và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, tập trung vào giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Ông và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch để theo dõi động thái của các địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng đến định giá kể chuyện, mà tập trung vào việc giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, ông tập trung vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi thao túng của nhóm, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, ông liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, những tài sản này cấu thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Ngoài ra, MOODENG gần đây có hiệu suất nổi bật đã trở thành một cột mốc quan trọng đối với anh ấy: đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với nhà giao dịch này, ý nghĩa của MOODENG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của MOODENG, anh ấy đã chứng minh lý thuyết giao dịch "theo dõi nhà đầu tư lớn". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa thành công trong giao dịch
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của tâm lý thị trường bằng cách sử dụng các quy tắc rõ ràng và đã được xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả định trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ tập trung vào dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ về token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng cốt lõi của nó bao gồm:
Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có mối liên hệ chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng là "băng nhóm" hoặc "nhóm chủ lực".
Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng về độ tập trung nắm giữ token, xác định xem các nhà đầu tư lớn có đang thu mua hay không.
Tối ưu mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như sử dụng cầu nối chuỗi chéo hoặc máy trộn tiền) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, hình thành dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.
Tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một loại token trong thời gian ngắn, công cụ này sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token cho thấy mức độ tích lũy chính của một token đạt đến đỉnh điểm, trong khi tín hiệu FOMO ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành điểm nóng trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu được cung cấp bởi các công cụ, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược dữ liệu để nắm bắt động thái của các nhà đầu tư chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chính sẽ thu mua và phân phối để kiếm lợi, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư chính. Ví dụ, trong thời gian thu mua, các nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp lại và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí che giấu hành vi của mình. Do đó, tính hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu tư lớn. Nhà giao dịch này tin rằng đây là một cuộc chơi kéo dài, và mô hình giám sát tối ưu động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt được tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy cùng với đội ngũ của mình đã thành lập DAO và danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Đội ngũ giám sát phát hiện rằng một số cụm địa chỉ sẽ thực hiện các hành động đồng bộ, bao gồm việc tích lũy và phân phối tập thể. Quy luật này trở thành nền tảng cho chiến lược.
Kiểm soát vị trí: Khi theo dõi các nhà đầu tư chính, tránh việc vào danh sách 100 vị trí nắm giữ lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không làm ảnh hưởng đến nhịp điệu điều hành của nhà đầu tư chính. Thông thường, vị trí mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát đồng loạt tham gia vào một token nào đó, chiến lược sẽ thực hiện việc theo dõi thử nghiệm bằng số tiền nhỏ, nhằm tránh việc phơi bày hành động của mình quá sớm.
Các trường hợp giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt lâu dài đang đổ vào MOODENG một cách ồ ạt và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp thao tác trước đó của các nhà đầu tư lớn, duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ và từng bước theo kịp.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Nhà giao dịch này thông qua việc theo dõi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ lớn này theo thời gian thực, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư lớn sẽ tiếp tục tích lũy cổ phiếu sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ về MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG từ mức vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này đã kiểm chứng lý thuyết giao dịch "theo dõi các nhà đầu tư lớn".
Bắt lấy cơ hội luân chuyển vốn trên thị trường tiền điện tử
Biến động chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, sự chú ý của nguồn vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Luân chuyển đồng coin chính: ** Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch khá nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana trở thành nơi ươm mầm cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Meme cuộc đua và sự chuyển biến câu chuyện: Trong các cuộc đua được phân khúc sâu hơn, như mã thông báo Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm vốn của thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, nhóm của nhà giao dịch này theo dõi khối lượng giao dịch và dòng tiền on-chain theo thời gian thực, hỗ trợ cho việc ra quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho nhóm cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi hướng đi của dòng tiền.
Tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh và kỷ luật
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là cực kỳ quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là chiều theo tâm lý thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động tâm lý trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh viễn" lừa đảo, dẫn đến sự lạc quan thái quá.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn được ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là yếu tố ổn định cho giao dịch bình tĩnh. Có được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Và trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự giảm giá ngắn hạn. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách ứng phó của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung dù có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh luyện nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi những tín hiệu cảm xúc, giữ liên lạc với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ gây ra quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ tồn tại cả cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nhanh chóng nâng cao trình độ nhận thức
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, và giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh rằng, việc phá vỡ vùng an toàn xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình thông qua việc học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng từ việc giao tiếp với mọi người rất tinh tế. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể truyền cảm hứng cho bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy khuyến khích "xã hội hóa lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác về sự giàu có, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông đã đề cập rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain
Ai dì: Dựa trên phân tích dữ liệu on-chain, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
Tổng giám đốc Mai: Dựa trên hành vi thị trường và nhân tính phân tích, giải thích logic hành vi của lực lượng chính từ một góc độ khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của nó sang Web3. Sự suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các đường đua mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, cho dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong lĩnh vực, đều cần giữ sự nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân theo quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định như nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách bình tĩnh hơn. Thông qua "học hỏi liên tục" và "
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
5 thích
Phần thưởng
5
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RektRecorder
· 19giờ trước
Một ví dụ nữa về việc lên bờ nằm phẳng thất bại.
Xem bản gốcTrả lời0
ImpermanentLossFan
· 19giờ trước
Tôi là tw, chỉ chơi coin thôi à?
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropSweaterFan
· 19giờ trước
Nghỉ việc làm meme, đợt này là hiểu rồi nhé.
Xem bản gốcTrả lời0
RektRecorder
· 19giờ trước
Vốn đầu cơ chuyển sang memecoin mạnh mẽ quá.
Xem bản gốcTrả lời0
SelfRugger
· 19giờ trước
Đi sàn giao dịch làm chó không bằng tự mình làm đại gia
Từ dữ liệu đến trò chơi trên chuỗi: Hành trình tiến hóa chiến lược của một nhà giao dịch
Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường phát triển của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một thanh niên sinh ra ở Đài Loan đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình. Năm 2019, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy nhận thức sâu sắc về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu.
Năm 2022, nhà giao dịch này đã quyết định rời sàn giao dịch và bắt đầu khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, ông tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi nhiệt độ của thị trường NFT dần giảm, ông đã nhạy bén quan sát sự gia tăng của giao dịch Memecoin và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, tập trung vào giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Ông và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch để theo dõi động thái của các địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng đến định giá kể chuyện, mà tập trung vào việc giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, ông tập trung vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi thao túng của nhóm, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, ông liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, những tài sản này cấu thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Ngoài ra, MOODENG gần đây có hiệu suất nổi bật đã trở thành một cột mốc quan trọng đối với anh ấy: đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với nhà giao dịch này, ý nghĩa của MOODENG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của MOODENG, anh ấy đã chứng minh lý thuyết giao dịch "theo dõi nhà đầu tư lớn". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa thành công trong giao dịch
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của tâm lý thị trường bằng cách sử dụng các quy tắc rõ ràng và đã được xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả định trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ tập trung vào dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ về token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng cốt lõi của nó bao gồm:
Tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một loại token trong thời gian ngắn, công cụ này sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token cho thấy mức độ tích lũy chính của một token đạt đến đỉnh điểm, trong khi tín hiệu FOMO ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành điểm nóng trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu được cung cấp bởi các công cụ, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược dữ liệu để nắm bắt động thái của các nhà đầu tư chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chính sẽ thu mua và phân phối để kiếm lợi, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư chính. Ví dụ, trong thời gian thu mua, các nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp lại và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí che giấu hành vi của mình. Do đó, tính hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu tư lớn. Nhà giao dịch này tin rằng đây là một cuộc chơi kéo dài, và mô hình giám sát tối ưu động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt được tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy cùng với đội ngũ của mình đã thành lập DAO và danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Các trường hợp giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt lâu dài đang đổ vào MOODENG một cách ồ ạt và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp thao tác trước đó của các nhà đầu tư lớn, duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ và từng bước theo kịp.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Nhà giao dịch này thông qua việc theo dõi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ lớn này theo thời gian thực, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư lớn sẽ tiếp tục tích lũy cổ phiếu sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ về MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG từ mức vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này đã kiểm chứng lý thuyết giao dịch "theo dõi các nhà đầu tư lớn".
Bắt lấy cơ hội luân chuyển vốn trên thị trường tiền điện tử
Biến động chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, sự chú ý của nguồn vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Luân chuyển đồng coin chính: ** Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch khá nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana trở thành nơi ươm mầm cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Meme cuộc đua và sự chuyển biến câu chuyện: Trong các cuộc đua được phân khúc sâu hơn, như mã thông báo Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm vốn của thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, nhóm của nhà giao dịch này theo dõi khối lượng giao dịch và dòng tiền on-chain theo thời gian thực, hỗ trợ cho việc ra quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho nhóm cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi hướng đi của dòng tiền.
Tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh và kỷ luật
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là cực kỳ quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là chiều theo tâm lý thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động tâm lý trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh viễn" lừa đảo, dẫn đến sự lạc quan thái quá.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn được ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là yếu tố ổn định cho giao dịch bình tĩnh. Có được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Và trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự giảm giá ngắn hạn. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách ứng phó của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung dù có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh luyện nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi những tín hiệu cảm xúc, giữ liên lạc với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ gây ra quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ tồn tại cả cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nhanh chóng nâng cao trình độ nhận thức
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, và giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh rằng, việc phá vỡ vùng an toàn xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình thông qua việc học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng từ việc giao tiếp với mọi người rất tinh tế. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể truyền cảm hứng cho bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy khuyến khích "xã hội hóa lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác về sự giàu có, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông đã đề cập rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của nó sang Web3. Sự suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các đường đua mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, cho dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong lĩnh vực, đều cần giữ sự nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân theo quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định như nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách bình tĩnh hơn. Thông qua "học hỏi liên tục" và "