Tài sản tiền điện tử từ nghiệp vụ đối mặt với cuộc điều tra: Cuộc bùng nổ quản lý mới sắp đến?

Gần đây, có tin tức cho biết cảnh sát Hàng Châu đã tiến hành điều tra các nhân viên trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử địa phương. Theo thông tin, kể từ ngày 8 tháng 6, một số người trong ngành mã hóa đã được yêu cầu mang theo máy tính xách tay đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra, bao gồm thu thập dữ liệu, phục hồi thông tin và lập biên bản.

Theo thông tin được biết, cuộc khảo sát lần này tập trung vào những nhóm người sau đây:

1. Những người đã tham gia phát hành mã thông báo hoặc tài trợ dự án
2. Doanh nghiệp hoặc cá nhân có hoạt động huy động vốn từ nước ngoài, dòng vốn quay lại, chuyển khoản xuyên biên giới hoặc giao dịch ngoài thị trường USDT.
3. Những người tham gia vận hành cộng đồng hoặc có nền tảng về thu hút người mới, chẳng hạn như các nhà lãnh đạo ý kiến, quản lý tổ chức tự trị phi tập trung và người vận hành nút.

Có phân tích cho rằng, cuộc kiểm tra lần này ở Hàng Châu có thể là bước khởi đầu cho các hành động tương tự trên toàn quốc. Việc chọn Hàng Châu làm thành phố đầu tiên tiến hành kiểm tra quy mô lớn có thể dựa trên một số yếu tố sau: Lợi thế công nghệ của cảnh sát Hàng Châu trong lĩnh vực blockchain, sự tập trung của nhiều nhân tài Web3 tại địa phương, cũng như giao dịch tài sản tiền điện tử xuyên biên giới sôi động ở khu vực Chiết Giang.

Từ góc độ pháp lý, hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy Trung Quốc đại lục sẽ tăng cường đàn áp ngành Tài sản tiền điện tử trên cơ sở chính sách hiện tại. Tuy nhiên, nếu sự kiện ở Hàng Châu là có thật, có thể có một vài khả năng sau đây:

1. Khu vực Hàng Châu có thể xuất hiện một đội ngũ tài sản tiền điện tử lớn liên quan đến các vụ án hình sự, dẫn đến việc địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện đối với toàn bộ ngành.
2. Dựa trên các manh mối liên quan từ các cơ quan quản lý tài chính, cảnh sát tiến hành điều tra các nhà cung cấp dịch vụ mã hóa trong khu vực, nhằm cung cấp căn cứ cho việc xây dựng chính sách quản lý trong tương lai.
3. Xuất phát từ lý do thuế, tiến hành khảo sát đối với người nắm giữ tài sản tiền điện tử, chuẩn bị cho các chính sách đánh thuế có thể xảy ra trong tương lai.

Cần lưu ý rằng, theo luật pháp của nước ta, tài sản cá nhân của công dân không được phép bị kiểm tra hoặc tịch thu mà không có thủ tục hợp pháp. Mặc dù cảnh sát có quyền triệu tập công dân bằng miệng để phối hợp điều tra, nhưng nếu muốn phục hồi dữ liệu máy tính thì cần phải thực hiện các thủ tục pháp lý tương ứng.

Kể từ tháng 9 năm 2021, nhiều bộ ngành của Trung Quốc đã phối hợp ban hành "Thông báo về việc tăng cường phòng ngừa và xử lý rủi ro giao dịch, đầu cơ tiền điện tử", thái độ quản lý đối với các hoạt động liên quan đến Tài sản tiền điện tử trong nước đã trở nên nghiêm ngặt hơn. Thông báo này rõ ràng cấm các hoạt động bao gồm đổi Tài sản tiền điện tử với tiền pháp định, đổi giữa các Tài sản tiền điện tử, mua bán Tài sản tiền điện tử với tư cách là bên đối tác trung ương, cung cấp trung gian thông tin và định giá cho giao dịch Tài sản tiền điện tử, phát hành token để huy động vốn và giao dịch sản phẩm phái sinh liên quan đến Tài sản tiền điện tử.

Đồng thời, các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử trong và ngoài nước cũng bị cấm hoạt động tại Trung Quốc đại lục, và hành vi cung cấp dịch vụ cho các sàn giao dịch ngoại cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. Các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán cũng được yêu cầu không được cung cấp dịch vụ cho giao dịch tài sản tiền điện tử.

Tuy nhiên, thông báo cũng đề cập rằng, những tổn thất phát sinh từ việc cá nhân đầu tư vào tài sản tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh liên quan sẽ do nhà đầu tư tự gánh chịu. Quy định này được một số luật sư diễn giải là: Trung Quốc không cấm đầu tư vào tài sản tiền điện tử, nhưng cũng không bảo vệ.

Mặc dù vậy, vẫn tồn tại những trường hợp bị kết án vì mua bán Tài sản tiền điện tử trong thực tiễn thi hành pháp luật. Do đó, để tránh rủi ro pháp lý, khuyến nghị công dân trong nước hãy thận trọng với giao dịch Tài sản tiền điện tử.

Hiện nay, thái độ quản lý đối với Tài sản tiền điện tử trên toàn cầu đang trở nên nghiêm ngặt hơn. Singapore, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Hoa Kỳ đang tăng cường quản lý đối với ngành Web3 và Tài sản tiền điện tử. Đối mặt với xu hướng này, những người thực sự tin vào mã hóa có lẽ nên tập trung hơn vào cách để Tài sản tiền điện tử thực sự thể hiện giá trị của nó, thay vì quá quan tâm đến thái độ của các tổ chức phi tập trung.