mã hóa giám sát động thái tổng quan

Tổng quan trọng điểm

• Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cơ quan Thuế vụ tạm hoãn yêu cầu báo cáo về thu nhập từ tài sản số, sẽ được thực hiện sau khi các quy định liên quan được ban hành.
• Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã mở rộng định nghĩa về "nhà giao dịch", có thể bao gồm một số doanh nghiệp mã hóa. Những doanh nghiệp này cần đăng ký với SEC và tuân thủ luật chứng khoán liên bang.
• Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ được phép tiến hành điều tra tạm thời về tình hình tiêu thụ điện của một số công ty khai thác mã hóa, dự kiến sẽ thu thập dữ liệu hàng tháng từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024.

Động thái quản lý của Mỹ

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai ( CFTC )

• Cáo buộc một nền tảng tài sản kỹ thuật số liên quan đến việc lừa đảo tiền của khách hàng 2.3 triệu đô la.
• Phát đi cảnh báo, nhắc nhở công chúng cảnh giác với các trò lừa đảo liên quan đến AI và mã hóa tài sản.
• Chủ tịch CFTC cho biết, việc lập pháp liên bang cho tài sản số trên thị trường tiền mặt là "cần thiết ngay lập tức".

Quốc hội

• Nhiều thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ đã đề xuất luật, liên quan đến việc chia sẻ thông tin về hành vi tài chính bất hợp pháp, xử lý kế toán cho việc lưu trữ mã hóa tài sản, v.v.
• Một số nghị sĩ đã gửi thư tới cơ quan quản lý để bày tỏ sự quan tâm về các vấn đề như ứng dụng thanh toán kỹ thuật số và quản lý tài sản kỹ thuật số không phải chứng khoán.
• Thượng nghị sĩ Wyoming lạc quan về việc thông qua luật stablecoin trong nửa đầu năm nay.

Bộ Tư pháp

• Chỉ trích nhiều vụ án tội phạm liên quan đến mã hóa, bao gồm hoạt động sàn giao dịch, chiếm đoạt SIM, lừa đảo Ponzi, v.v.
• Một cố vấn giao dịch hàng hóa lớn bị kết án tù vì thao túng giao dịch mã hóa.
• Một công dân Ấn Độ đã thừa nhận bán hàng hóa bị kiểm soát trên dark web và đồng ý tịch thu 1,5 triệu đô la mã hóa.

Bộ Tài chính

• Phát hành báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhấn mạnh rủi ro liên quan đến tài sản ảo.
• Thực hiện một vòng trừng phạt mới đối với Hamas, nhắm vào mạng lưới chuyển giao mã hóa liên quan đến họ.
• Bộ trưởng Tài chính kêu gọi Quốc hội ban hành luật quản lý thị trường tài sản mã hóa ổn định và tài sản mã hóa không phải chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán ( SEC )

• Hoãn quyết định đối với nhiều đề xuất ETF Ethereum được nộp bởi các tổ chức.
• Đạt được thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp mã hóa về các vấn đề như sản phẩm chưa đăng ký, tuyên bố sai lệch.
• Cục Quản lý Tài chính phát hiện khoảng 70% thông tin liên quan đến mã hóa có hành vi vi phạm tiềm ẩn.

Động thái quản lý quốc tế

• Liên minh Châu Âu đạt được thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch chống rửa tiền mới, tăng cường giám sát đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.
• Cảnh sát Đức đã thu giữ 50,000 Bitcoin, tổng trị giá 21.7 triệu đô la.
• Hàn Quốc bắt giữ các giám đốc điều hành của nền tảng mã hóa, bị cáo buộc đánh cắp khoảng 8,28 triệu đô la mã hóa.
• Cơ quan quản lý Thái Lan yêu cầu một sàn giao dịch mã hóa ngừng hoạt động trong 15 ngày.
• Ngân hàng Trung ương Anh và Bộ Tài chính đã phát hành tài liệu tham vấn về đồng bảng số, cam kết sẽ coi quyền riêng tư là đặc điểm thiết kế cốt lõi.