Bóng tối của thế giới Tài sản tiền điện tử: Sự hoành hành và cảnh báo của trò lừa bịp Rug Pull

Trong thị trường tài sản tiền điện tử, một số nhà đầu tư đã thu được lợi nhuận khổng lồ nhờ chọn đúng dự án, nhưng cũng không ít người đã chịu tổn thất nặng nề vì gặp phải trò lừa bịp. Gần đây, giá token Aura (AURA) đã tăng vọt 800% chỉ trong vài giờ, từ 0,001 đô la tăng lên 0,008 đô la, khối lượng giao dịch tăng vọt hơn 115.000% so với ngày trước. Tuy nhiên, một chuyên gia phân tích tài sản tiền điện tử kỳ cựu đã cảnh báo rằng đây có thể là một trò lừa bịp được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Thủ đoạn tội phạm được gọi là "Rug Pull" đang lan rộng với quy mô công nghiệp trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử.

Quy mô đáng kinh ngạc của Rug Pull

Thông qua phân tích hợp đồng thông minh của các chuỗi công khai chính, dữ liệu cho thấy hơn 300.000 Tài sản tiền điện tử đã gặp phải các mức độ khác nhau của trò lừa bịp, trung bình mỗi ngày có hàng trăm "coin bẫy" được triển khai lên mạng. Trên mạng Ethereum, có 266.000 địa chỉ độc lập chuyên tạo ra và quảng bá các Tài sản tiền điện tử gian lận.

Những kẻ bất hợp pháp này đã lợi dụng các công cụ phát hành coin tiện lợi và cơ sở người dùng khổng lồ để thiết lập trò lừa bịp một cách chính xác. Mặc dù lợi nhuận trung bình từ một dự án lừa đảo trên Ethereum khoảng 1,65 triệu đô la, nhưng tổng số lượng khổng lồ đã khiến cho tổng số tiền bất hợp pháp tích lũy lên đến con số đáng kinh ngạc 5020 tỷ đô la.

Các chuỗi công khai khác cũng không thoát khỏi số phận. Một chuỗi công khai đã ghi nhận 530 sự kiện Rug Pull, tổng lợi nhuận đạt 10,140 USD, liên quan đến 7,680 mã thông báo và 4,640 nhà phát triển lừa đảo đang hoạt động. Một chuỗi công khai mới nổi khác mặc dù quy mô dữ liệu nhỏ hơn, nhưng đã có 4 hợp đồng bị rút hết thanh khoản.

Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là đã có hơn 7 triệu nhà đầu tư trực tiếp bị ảnh hưởng bởi trò lừa bịp Rug Pull, điều này có nghĩa là tài sản của hàng triệu cá nhân và gia đình đã biến mất trong những cái bẫy này.

Các loại và đặc điểm của Rug Pull

Rug Pull cứng: Cuộc cướp bóc triệt để

Hard Rug Pull là một hành vi lừa đảo cực kỳ tồi tệ, kẻ lừa đảo thông qua việc thiết lập sẵn mã độc hại hoặc lỗ hổng, có kế hoạch rút toàn bộ tính thanh khoản của dự án. Ví dụ, một địa chỉ trên chuỗi công cộng nào đó liên quan đến 88 đồng Rug và 6 bể thanh khoản bị rút cạn, tỷ lệ lên tới 1466.67%.

Một số băng nhóm lừa đảo thể hiện khả năng thực hiện tội phạm xuyên chuỗi, để lại dấu vết tội phạm trên nhiều chuỗi công khai, lợi dụng đặc điểm của các chuỗi khác nhau để thực hiện hành vi gian lận và tránh bị theo dõi. Điều này dẫn đến giá của các tài sản tiền điện tử bị giảm mạnh xuống 0, nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề.

Nhiều địa chỉ lừa đảo thể hiện tần suất tội phạm rất cao. Ví dụ, một địa chỉ trên một chuỗi công khai liên quan đến 45 token Rug Pull và 37 bể thanh khoản bị rút cạn. Những địa chỉ này giống như cơn châu chấu trong thế giới số, triển khai hàng loạt token, nhanh chóng rút tiền, sau đó im hơi lặng tiếng hoặc thay đổi danh tính để tiếp tục gây án.

Nhiều token Rug Pull cứng có vòng đời rất ngắn, có những token thậm chí hoàn thành lừa đảo trong ngày tạo ra. Trò lừa bịp kiểu "chiến tranh chớp nhoáng" này không cho nhà đầu tư bất kỳ cơ hội phản ứng và thoát ra.

Soft Rug Pull: cạm bẫy ẩn giấu

So với các phương pháp bạo lực của Rug Pull cứng, Rug Pull mềm kín đáo và hiểm ác hơn. Nó thường chỉ rút khoảng 50% tính thanh khoản, không dẫn đến việc giá token giảm xuống ngay lập tức, mà tạo ra ảo giác về "sự giảm giá chậm" hoặc "điều chỉnh tạm thời của dự án". Kẻ lừa đảo có thể bịa đặt nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như "di chuyển hợp đồng", "nâng cấp hệ thống" hoặc "đối phó với biến động thị trường", khiến một số nhà đầu tư vì tin tưởng vào vận may hoặc phản ứng chậm mà không kịp rút lui, cuối cùng chịu tổn thất lớn trong sự giảm giá liên tục.

Năm 2023: Thời kỳ cao điểm của trò lừa bịp Rug Pull

Dựa trên phân tích dữ liệu trên chuỗi, năm 2023 đã trở thành đỉnh điểm lịch sử về số lượng mã thông báo lừa đảo được triển khai trên mạng Ethereum, đạt 125,759 cái, chiếm gần 42,3% tổng số trong năm năm qua. Tuy nhiên, số lượng triển khai trong năm 2024 đã giảm đáng kể xuống còn 69,154 cái, giảm 45% so với năm trước. Sự biến động theo chu kỳ này cho thấy hoạt động lừa đảo có đặc điểm chu kỳ rõ ràng.

Đáng chú ý là, thời gian trung bình tồn tại của các hợp đồng lừa đảo đã giảm mạnh từ 356 ngày vào năm 2021 xuống chỉ còn 3,8 ngày vào năm 2025. Xu hướng này yêu cầu mô hình quản lý rủi ro phải có khả năng nhận diện các kiểu tấn công hợp tác đa chuỗi.

Kết luận

Rug Pull đã phát triển thành một chuỗi công nghiệp đen tối trưởng thành với sự phân công rõ ràng, công cụ hóa và quy trình hóa. Chi phí lừa đảo rất thấp, trong khi "lợi nhuận" tiềm năng rất lớn. Các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, hiểu rõ các thủ đoạn phổ biến của Rug Pull, như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ ẩn danh, thiếu kiểm toán, khóa thanh khoản đáng ngờ, sự thổi phồng trên mạng xã hội quá mức và sự tăng giá bất thường trong thời gian ngắn.

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, hãy kiểm tra kỹ lưỡng các yếu tố quan trọng như hợp đồng có mã nguồn mở hay không, có được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán nổi tiếng hay không, nền tảng của đội ngũ có thể xác minh được hay không và tình hình khóa thanh khoản. Chỉ khi toàn ngành cùng nỗ lực, xây dựng một hệ thống giám sát hoàn thiện hơn, mới có thể hiệu quả kiềm chế loại rủi ro hệ thống phá hoại nền tảng lòng tin này, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành tài sản tiền điện tử.