Các hoạt động lừa đảo trực tuyến và tài chính bất hợp pháp ở Đông Nam Á ngày càng toàn cầu hóa, hợp tác quốc tế là điều cấp bách.
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành một báo cáo có tên "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo này phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp để xây dựng một hệ sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới.
Không lâu sau khi báo cáo được công bố, vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen của Myanmar cùng với các nhà lãnh đạo và người thân của họ, xác định họ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đáng kể, dẫn dắt và hỗ trợ thực hiện lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng họ là kênh then chốt để tổ chức tin tặc Triều Tiên và các băng nhóm lừa đảo Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
Báo cáo chỉ ra rằng, khi thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á ngày càng bão hòa, các tổ chức tội phạm đang nhanh chóng chuyển mình, sử dụng gian lận, rửa tiền, giao dịch dữ liệu và buôn người làm phương thức kiếm lợi, đồng thời xây dựng một hệ thống tội phạm xuyên biên giới, tần suất cao và chi phí thấp thông qua cá cược trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thị trường ngầm Telegram và mạng thanh toán tiền điện tử. Xu hướng này ban đầu bùng phát tập trung ở tiểu vùng Mê Kông và nhanh chóng lan rộng đến Nam Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và các khu vực có quy định yếu, hình thành "xuất khẩu xám" rõ rệt.
UNODC cảnh báo rằng, mô hình tội phạm này đã có đặc trưng hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao độ, đồng thời phụ thuộc vào công nghệ mới đang liên tục tiến hóa, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ các nước cần ngay lập tức tăng cường quản lý đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, cũng như thiết lập hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn, nhằm kiềm chế nguy cơ an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng này.
Bài viết sẽ phân tích từ bốn khía cạnh sau: hệ sinh thái tội phạm ở Đông Nam Á, sự mở rộng toàn cầu bên ngoài Đông Nam Á, thị trường mạng lưới bất hợp pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền, cũng như mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và sự hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Các băng nhóm tội phạm tận dụng sự quản lý yếu kém, sự hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và các lỗ hổng công nghệ trong khu vực để xây dựng một mạng lưới tội phạm được tổ chức và công nghiệp hóa cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ có quy mô lớn mà còn liên tục tiến hóa, sử dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh sự trừng phạt và thu hút lao động giá rẻ thông qua buôn bán người.
Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động tùy theo áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Chẳng hạn, sau khi Campuchia triệt phá trò chơi đánh bạc trực tuyến, hàng loạt băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các khu kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar, Tam giác vàng ở Lào, và sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và sự phối hợp thực thi pháp luật trong khu vực, hình thành xu hướng tuần hoàn "đấu tranh---di chuyển---trở lại". Những băng nhóm này dựa vào các địa điểm thực thể như sòng bài, khu kinh tế biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang, đồng thời "hạ xuống" các khu vực nông thôn và biên giới xa xôi, nơi có thực thi pháp luật yếu kém, nhằm tránh bị truy quét tập trung. Hơn nữa, cấu trúc tổ chức ngày càng trở nên "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ thậm chí bên trong các công ty gia công, thể hiện khả năng sinh tồn mạnh mẽ và khả năng tái bố trí.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo
Các băng nhóm lừa đảo không còn là những nhóm lỏng lẻo mà đã xây dựng thành "chuỗi tội phạm tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo cho đến rửa tiền và rút tiền. Phía thượng nguồn dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của các nạn nhân toàn cầu; phía trung gian thực hiện lừa đảo thông qua các hình thức như "giết heo", "thi hành pháp luật giả" và "khuyến khích đầu tư"; phía hạ nguồn dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, trong năm 2023, lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng tại Hoa Kỳ đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 5,6 tỷ USD, trong đó ước tính có 4,4 tỷ USD liên quan đến các trò lừa đảo "giết heo" phổ biến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt "cấp độ công nghiệp", hình thành một vòng lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều thế lực tội phạm xuyên quốc gia tham gia.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người có hệ thống và lao động cưỡng bức. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi và các nơi khác, thường bị lừa vào nước này vì những lời mời gọi giả mạo như "dịch vụ khách hàng lương cao" hoặc "công việc kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, chịu sự kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Vào đầu năm 2025, chỉ riêng bang Karen của Myanmar đã trục xuất hơn một ngàn nạn nhân nước ngoài trong một đợt. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng riêng lẻ, mà đã trở thành phương thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ kỹ thuật số và tội phạm
Các băng nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ mạnh mẽ, liên tục nâng cấp các phương pháp chống điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như truyền thông vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, v.v., tách biệt khỏi sự kiểm soát truyền thông địa phương, đạt được "sống ngoài mạng"; mặt khác, họ sử dụng nhiều truyền thông mã hóa, nội dung do AI tạo ra, kịch bản lừa đảo tự động, v.v., để nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn phát triển nền tảng "lừa đảo dưới dạng dịch vụ", cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy hoạt động tội phạm trở thành sản phẩm và dịch vụ. Mô hình công nghệ đang tiến hóa này đang làm suy yếu đáng kể hiệu quả của các phương pháp thực thi pháp luật truyền thống.
Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á không còn giới hạn trong khu vực địa phương, mà đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó trong việc thực thi pháp luật mà còn khiến các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hơn. Các tổ chức tội phạm tận dụng những lỗ hổng trong quy định địa phương, các vấn đề tham nhũng và những điểm yếu trong hệ thống tài chính để nhanh chóng thâm nhập vào các thị trường mới.
Châu Á
Đài Loan Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm đã thành lập các công ty phần mềm cá cược "thương hiệu trắng" tại Đài Loan, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông Trung Quốc và Ma Cao Trung Quốc: trung tâm của các ngân hàng ngầm, hỗ trợ dòng tiền xuyên biên giới, một số trung gian sòng bạc tham gia rửa tiền.
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ việc liên quan đến trung tâm lừa đảo Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Lừa đảo tiền điện tử gia tăng, các băng nhóm tội phạm lợi dụng stablecoin won để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã giải cứu hơn 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: Trở thành nguồn lao động lừa đảo, một số nạn nhân bị lừa đến Dubai rồi bị bán sang Đông Nam Á.
Châu Phi
Nigeria: Đã trở thành điểm đến quan trọng cho mạng lưới lừa đảo châu Á đa dạng hóa sang châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 công dân Philippines, liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 kẻ cầm đầu lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù.
Angola: Vào cuối năm 2024, Angola đã thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc bị bắt giữ vì bị nghi ngờ tham gia vào đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
Nam Mỹ
Brazil: Luật hợp pháp hóa đánh bạc trực tuyến sẽ được thông qua vào năm 2025, nhưng các tổ chức tội phạm vẫn sử dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Phá án băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Tập Đoàn", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền thông qua các tiệm đổi tiền ngầm ở châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0%-6% để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính trong vụ rửa tiền 3 tỷ USD tại Singapore đã mua sắm biệt thự ở Dubai, sử dụng công ty ma để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã thiết lập "trung tâm tuyển dụng" tại Dubai, lừa đảo lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu sỏ lừa đảo Trung Quốc đã nhận được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập tịch để trốn tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần tiền từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "tiểu Đông Nam Á", các băng nhóm tội phạm lợi dụng casino và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị triệt phá, các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền ẩn danh và hiệu quả hơn. Các nền tảng mới nổi này thường tích hợp dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, kẻ buôn ma túy các công cụ lừa đảo, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm giả mạo AI sâu mà còn thông qua tiền điện tử, ngân hàng ngầm và chợ đen Telegram để thực hiện việc luân chuyển tiền nhanh chóng, khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đối mặt với những thách thức chưa từng có.
Telegram chợ đen
Các dịch vụ do tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á ngày càng mang tính toàn cầu. Trong khi đó, dark web không chỉ yêu cầu một nền tảng kiến thức chuyên môn nhất định, thiếu tính tương tác thời gian thực và có ngưỡng kỹ thuật cao; trong khi Telegram lại dễ tiếp cận hơn, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin tức thời và các hoạt động tự động hóa thông qua bot, khiến cho tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và mở rộng quy mô hoạt động của họ.
Trong những năm gần đây, một số mạng lưới tội phạm mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất trong khu vực đã nắm giữ
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Blockwatcher9000
· 08-02 05:46
Đá bóng lâu như vậy mới trừng phạt?
Xem bản gốcTrả lời0
LayerZeroEnjoyer
· 08-01 10:21
Những mô hình lừa đảo rửa tiền xuyên biên giới này thật là vô lý!
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerGas
· 07-31 21:09
gm Những phân tích on-chain về các con đường rửa tiền này tôi đã đến rồi, Kinh doanh chênh lệch giá đã chạy hết.
Xem bản gốcTrả lời0
MEVHunterWang
· 07-31 15:09
Lừa đảo thật sự đã trở thành toàn cầu rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
MagicBean
· 07-31 15:09
Vụ này đã lên CCTV rồi phải không? Cả ngày còn khuyên người ta đi Campuchia làm giàu.
Xem bản gốcTrả lời0
HashBrownies
· 07-31 15:07
Chậc chậc, mạng quốc tế này khó kết nối quá.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenSleuth
· 07-31 15:04
Người bắt gói không thể nắm bắt được phương pháp rửa tiền.
Xem bản gốcTrả lời0
JustHereForMemes
· 07-31 14:53
fam những kẻ lừa đảo này cứ liên tục phát triển thật sự
Sự toàn cầu hóa của lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á, hợp tác quốc tế là điều cần thiết.
Các hoạt động lừa đảo trực tuyến và tài chính bất hợp pháp ở Đông Nam Á ngày càng toàn cầu hóa, hợp tác quốc tế là điều cấp bách.
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành một báo cáo có tên "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo này phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp để xây dựng một hệ sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới.
Không lâu sau khi báo cáo được công bố, vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen của Myanmar cùng với các nhà lãnh đạo và người thân của họ, xác định họ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đáng kể, dẫn dắt và hỗ trợ thực hiện lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng họ là kênh then chốt để tổ chức tin tặc Triều Tiên và các băng nhóm lừa đảo Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
Báo cáo chỉ ra rằng, khi thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á ngày càng bão hòa, các tổ chức tội phạm đang nhanh chóng chuyển mình, sử dụng gian lận, rửa tiền, giao dịch dữ liệu và buôn người làm phương thức kiếm lợi, đồng thời xây dựng một hệ thống tội phạm xuyên biên giới, tần suất cao và chi phí thấp thông qua cá cược trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thị trường ngầm Telegram và mạng thanh toán tiền điện tử. Xu hướng này ban đầu bùng phát tập trung ở tiểu vùng Mê Kông và nhanh chóng lan rộng đến Nam Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và các khu vực có quy định yếu, hình thành "xuất khẩu xám" rõ rệt.
UNODC cảnh báo rằng, mô hình tội phạm này đã có đặc trưng hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao độ, đồng thời phụ thuộc vào công nghệ mới đang liên tục tiến hóa, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ các nước cần ngay lập tức tăng cường quản lý đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, cũng như thiết lập hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn, nhằm kiềm chế nguy cơ an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng này.
Bài viết sẽ phân tích từ bốn khía cạnh sau: hệ sinh thái tội phạm ở Đông Nam Á, sự mở rộng toàn cầu bên ngoài Đông Nam Á, thị trường mạng lưới bất hợp pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền, cũng như mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và sự hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Các băng nhóm tội phạm tận dụng sự quản lý yếu kém, sự hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và các lỗ hổng công nghệ trong khu vực để xây dựng một mạng lưới tội phạm được tổ chức và công nghiệp hóa cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ có quy mô lớn mà còn liên tục tiến hóa, sử dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh sự trừng phạt và thu hút lao động giá rẻ thông qua buôn bán người.
Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động tùy theo áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Chẳng hạn, sau khi Campuchia triệt phá trò chơi đánh bạc trực tuyến, hàng loạt băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các khu kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar, Tam giác vàng ở Lào, và sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và sự phối hợp thực thi pháp luật trong khu vực, hình thành xu hướng tuần hoàn "đấu tranh---di chuyển---trở lại". Những băng nhóm này dựa vào các địa điểm thực thể như sòng bài, khu kinh tế biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang, đồng thời "hạ xuống" các khu vực nông thôn và biên giới xa xôi, nơi có thực thi pháp luật yếu kém, nhằm tránh bị truy quét tập trung. Hơn nữa, cấu trúc tổ chức ngày càng trở nên "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ thậm chí bên trong các công ty gia công, thể hiện khả năng sinh tồn mạnh mẽ và khả năng tái bố trí.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo
Các băng nhóm lừa đảo không còn là những nhóm lỏng lẻo mà đã xây dựng thành "chuỗi tội phạm tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo cho đến rửa tiền và rút tiền. Phía thượng nguồn dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của các nạn nhân toàn cầu; phía trung gian thực hiện lừa đảo thông qua các hình thức như "giết heo", "thi hành pháp luật giả" và "khuyến khích đầu tư"; phía hạ nguồn dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, trong năm 2023, lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng tại Hoa Kỳ đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 5,6 tỷ USD, trong đó ước tính có 4,4 tỷ USD liên quan đến các trò lừa đảo "giết heo" phổ biến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt "cấp độ công nghiệp", hình thành một vòng lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều thế lực tội phạm xuyên quốc gia tham gia.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người có hệ thống và lao động cưỡng bức. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi và các nơi khác, thường bị lừa vào nước này vì những lời mời gọi giả mạo như "dịch vụ khách hàng lương cao" hoặc "công việc kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, chịu sự kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Vào đầu năm 2025, chỉ riêng bang Karen của Myanmar đã trục xuất hơn một ngàn nạn nhân nước ngoài trong một đợt. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng riêng lẻ, mà đã trở thành phương thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ kỹ thuật số và tội phạm
Các băng nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ mạnh mẽ, liên tục nâng cấp các phương pháp chống điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như truyền thông vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, v.v., tách biệt khỏi sự kiểm soát truyền thông địa phương, đạt được "sống ngoài mạng"; mặt khác, họ sử dụng nhiều truyền thông mã hóa, nội dung do AI tạo ra, kịch bản lừa đảo tự động, v.v., để nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn phát triển nền tảng "lừa đảo dưới dạng dịch vụ", cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy hoạt động tội phạm trở thành sản phẩm và dịch vụ. Mô hình công nghệ đang tiến hóa này đang làm suy yếu đáng kể hiệu quả của các phương pháp thực thi pháp luật truyền thống.
Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á không còn giới hạn trong khu vực địa phương, mà đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó trong việc thực thi pháp luật mà còn khiến các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hơn. Các tổ chức tội phạm tận dụng những lỗ hổng trong quy định địa phương, các vấn đề tham nhũng và những điểm yếu trong hệ thống tài chính để nhanh chóng thâm nhập vào các thị trường mới.
Châu Á
Đài Loan Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm đã thành lập các công ty phần mềm cá cược "thương hiệu trắng" tại Đài Loan, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông Trung Quốc và Ma Cao Trung Quốc: trung tâm của các ngân hàng ngầm, hỗ trợ dòng tiền xuyên biên giới, một số trung gian sòng bạc tham gia rửa tiền.
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ việc liên quan đến trung tâm lừa đảo Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Lừa đảo tiền điện tử gia tăng, các băng nhóm tội phạm lợi dụng stablecoin won để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã giải cứu hơn 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: Trở thành nguồn lao động lừa đảo, một số nạn nhân bị lừa đến Dubai rồi bị bán sang Đông Nam Á.
Châu Phi
Nigeria: Đã trở thành điểm đến quan trọng cho mạng lưới lừa đảo châu Á đa dạng hóa sang châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 công dân Philippines, liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 kẻ cầm đầu lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù.
Angola: Vào cuối năm 2024, Angola đã thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc bị bắt giữ vì bị nghi ngờ tham gia vào đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
Nam Mỹ
Brazil: Luật hợp pháp hóa đánh bạc trực tuyến sẽ được thông qua vào năm 2025, nhưng các tổ chức tội phạm vẫn sử dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Phá án băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Tập Đoàn", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền thông qua các tiệm đổi tiền ngầm ở châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0%-6% để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính trong vụ rửa tiền 3 tỷ USD tại Singapore đã mua sắm biệt thự ở Dubai, sử dụng công ty ma để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã thiết lập "trung tâm tuyển dụng" tại Dubai, lừa đảo lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu sỏ lừa đảo Trung Quốc đã nhận được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập tịch để trốn tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần tiền từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "tiểu Đông Nam Á", các băng nhóm tội phạm lợi dụng casino và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị triệt phá, các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền ẩn danh và hiệu quả hơn. Các nền tảng mới nổi này thường tích hợp dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, kẻ buôn ma túy các công cụ lừa đảo, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm giả mạo AI sâu mà còn thông qua tiền điện tử, ngân hàng ngầm và chợ đen Telegram để thực hiện việc luân chuyển tiền nhanh chóng, khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đối mặt với những thách thức chưa từng có.
Telegram chợ đen
Các dịch vụ do tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á ngày càng mang tính toàn cầu. Trong khi đó, dark web không chỉ yêu cầu một nền tảng kiến thức chuyên môn nhất định, thiếu tính tương tác thời gian thực và có ngưỡng kỹ thuật cao; trong khi Telegram lại dễ tiếp cận hơn, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin tức thời và các hoạt động tự động hóa thông qua bot, khiến cho tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và mở rộng quy mô hoạt động của họ.
Trong những năm gần đây, một số mạng lưới tội phạm mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất trong khu vực đã nắm giữ