Làm thế nào để phân biệt chính xác giữa tội phạm giúp đỡ hoạt động tội phạm thông tin mạng và tội phạm che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội trong tội phạm tiền ảo
Với sự phát triển nhanh chóng của tiền ảo trên toàn cầu, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội phạm hỗ trợ thông tin mạng (gọi tắt là "tội hỗ trợ") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, lợi ích thu được từ tội phạm (gọi tắt là "tội che giấu") là hai tội danh phổ biến trong tội phạm tiền ảo, nhưng trong thực tiễn thường xảy ra nhầm lẫn. Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc các cơ quan tư pháp xác định chính xác vụ án mà còn liên quan trực tiếp đến mức án của bị cáo.
Bài viết này sẽ đi sâu vào việc phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu trong các tội phạm tiền ảo, cung cấp tài liệu tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.
Một, Phân tích trường hợp
Lấy ví dụ từ vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác theo phán quyết của Tòa án trung cấp thành phố Kiêu Tác, tỉnh Hà Nam ((2022) Huy 08 hình cuối 50 số), tình huống vụ án cơ bản như sau:
Vào tháng 12 năm 2020, Lý Cương và những người khác, biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu được từ hành vi phạm tội, đã tổ chức cho Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền phạm tội. Trần Tư và những người khác đã cung cấp thẻ ngân hàng được đăng ký bằng tên thật của họ để tham gia chuyển tiền (một phần thông qua việc mua tiền ảo rồi chuyển tiền), và thực hiện việc ghi chép, đối chiếu qua các nhóm trò chuyện trực tuyến. Theo thống kê, 3 thẻ ngân hàng do Trần Tư cung cấp đã chuyển tiền lừa đảo hơn 147.000 nhân dân tệ.
Tháng 2 năm 2021, sau khi Lý Cương và những người khác bị bắt, Trần Tư và những người khác tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền từ các khoản thu trái pháp luật hoặc chuyển tiền bằng cách mua tiền ảo, tổng số tiền liên quan lên tới hơn 441.000 nhân dân tệ.
Tòa án cấp một xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên phạt bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Trần Tư và luật sư bào chữa của anh cho rằng nên cấu thành tội tiếp tay nhẹ hơn, nhưng tòa án cấp hai đã bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án.
Trường hợp này cho thấy những điểm tranh chấp thường gặp giữa ba bên là kiểm soát, biện hộ và xét xử khi chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp qua tiền ảo, tức là vấn đề áp dụng tội tiếp tay và tội che giấu.
Hai, phạm vi áp dụng tội giúp sức và tội che giấu trong các vụ án hình sự về tiền ảo
Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội giúp đỡ và tội che giấu liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện hành vi, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện hành vi "biết rõ", nhưng bối cảnh áp dụng của chúng có sự khác biệt rõ ràng:
(Một) Các tình huống áp dụng điển hình của tội giúp sức.
Tội phạm hỗ trợ là hành vi biết rõ rằng người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ mạng, truyền thông và các giúp đỡ khác. Đối với tiền ảo, những hành vi tội phạm hỗ trợ thường gặp bao gồm:
Hỗ trợ nhóm lừa đảo thu coin, chuyển coin;
Biết rõ là tiền bất hợp pháp nhưng vẫn cung cấp dịch vụ chuyển khoản địa chỉ;
Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để "chạy điểm" hoặc trung chuyển.
Điểm mấu chốt của tội này nằm ở hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông tin, mà không cần phải nhằm mục đích thu lợi cuối cùng.
（二）Cảnh áp dụng điển hình của tội che giấu
Tội che giấu tội phạm chủ yếu tập trung vào việc giúp đỡ các tội phạm ở thượng nguồn xử lý "tiền bẩn", cụ thể thể hiện qua việc người thực hiện biết rõ đó là tài sản hoặc lợi nhuận từ hành vi phạm tội, vẫn hỗ trợ chuyển nhượng, thu mua, giữ hộ, đổi tiền, v.v. Các biểu hiện thường gặp của nó bao gồm:
Mua lại tiền ảo mà người khác có được thông qua lừa đảo điện tử;
Biết là tiền bất hợp pháp mà vẫn tiến hành "rửa coin" hoặc đổi thành tiền pháp định;
Hành vi giữ hộ, rút tiền, v.v.
Yêu cầu ẩn giấu tội ác nhấn mạnh rằng người thực hiện hành vi giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với nghĩa truyền thống của "rửa tiền", với điều kiện là có nhận thức rõ ràng về tài sản thu được từ tội phạm.
Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội phạm nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan biết rõ và hành vi có phải trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay là xử lý kết quả tội phạm sau đó.
Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội trợ giúp và tội che giấu?
Để phân biệt chính xác hai tội danh này, cần kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để đánh giá tổng hợp, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:
（一）Đối tượng biết rõ chủ quan khác nhau
Tội tiếp tay: Người thực hiện phải biết rõ về việc "người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm". Cụ thể: Biết rõ rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần biết sơ bộ) và vẫn cung cấp sự trợ giúp.
Tội che giấu: Người phạm tội phải có kiến thức về "tài sản được xử lý là tài sản thu được từ tội phạm". Nghĩa là: Không cần phải biết rõ chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết "tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tiền bẩn" là đủ.
Nói cách khác, "biết" trong tội giúp đỡ tội phạm là sự nhận thức về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự nhận thức về tài sản bất hợp pháp.
(ii) Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau
Tội phạm hỗ trợ thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó, đóng vai trò là "hỗ trợ";
Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, có tác dụng "rửa tiền".
Ví dụ, việc giúp kẻ lừa đảo mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển tiền có thể cấu thành tội tiếp tay; nhưng nếu kẻ lừa đảo đã hoàn thành hành vi lừa đảo và giao coin cho người khác giữ hoặc bán, thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.
（Ba） Có phải thúc đẩy tội phạm đã hoàn thành hay không
Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ với kết quả phạm tội, chẳng hạn như không có chuyển khoản chạy điểm, tiền của băng nhóm lừa đảo không thể rút ra được. Mặc dù tội giúp đỡ cũng tồn tại việc "biến lợi nhuận thành tiền mặt" cho tội phạm ở cấp trên, nhưng không quyết định liệu tội phạm ở cấp trên có thể được xác lập hay không.
Đối với luật sư bào chữa, có thể bắt đầu bào chữa từ hai cấp độ sau:
Thứ nhất là ở phương diện chứng cứ: cần phân tích trọng tâm cách thức mà người thực hiện hành vi nhận được coin, hồ sơ giao tiếp có đề cập đến tội phạm thượng nguồn hay không, và hướng đi của loại tiền ảo có tồn tại ý định "rửa tiền" hay không.
Thứ hai là khía cạnh chủ quan: nếu bị cáo thực sự không biết rằng hành vi thượng nguồn là tội phạm, chỉ biết rằng "đồng coin này không sạch", thì càng cần xem xét việc áp dụng tội tiếp tay, khẳng định rằng cần xử lý là "tội nhẹ".
Bốn, Kết luận
Dưới sự hỗ trợ của các công nghệ như tiền ảo có tính ẩn danh cao, dễ dàng giao dịch xuyên biên giới và phi tập trung, độ khó trong việc áp dụng luật hình sự đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội trợ giúp và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mờ nhạt này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực liên quan càng nên đảm nhận trách nhiệm của "người phiên dịch pháp luật", không chỉ cần nắm vững kỹ năng bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu sắc logic cơ bản và mục đích thực tế của tiền ảo.
Xét từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng liên quan đến sự khiêm tốn của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ góc độ bảo vệ quyền cá nhân, việc có thể phân biệt chính xác giữa tội giúp sức và tội che giấu, trực tiếp quyết định vận mệnh của những người có liên quan.
Trong tương lai, với việc quy trình thực thi pháp luật ngày càng được chuẩn hóa và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần được hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi sự phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đều là một cuộc thử thách nghiêm khắc đối với năng lực chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MEVVictimAlliance
· 07-29 18:56
Ăn cắp ăn cắp đừng chạy!
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketBuyer
· 07-29 09:16
Điều này rất quan trọng! Nếu có thể hòa nhập thì cũng không hiểu được.
Xem bản gốcTrả lời0
GasGasGasBro
· 07-27 17:46
Pháp luật vẫn quá phức tạp đúng không?
Xem bản gốcTrả lời0
DataPickledFish
· 07-26 19:37
Lười phân chia, bắt là xong.
Xem bản gốcTrả lời0
0xSherlock
· 07-26 19:36
Bộ luật hình sự cuối cùng đã được giải thích rõ ràng.
Xem bản gốcTrả lời0
MEVHunterWang
· 07-26 19:33
Một cái nhìn là có thể nhận ra trợ lý của băng nhóm rug.
Chìa khóa để phân biệt chính xác tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu trong tội phạm tiền ảo.
Làm thế nào để phân biệt chính xác giữa tội phạm giúp đỡ hoạt động tội phạm thông tin mạng và tội phạm che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội trong tội phạm tiền ảo
Với sự phát triển nhanh chóng của tiền ảo trên toàn cầu, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội phạm hỗ trợ thông tin mạng (gọi tắt là "tội hỗ trợ") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, lợi ích thu được từ tội phạm (gọi tắt là "tội che giấu") là hai tội danh phổ biến trong tội phạm tiền ảo, nhưng trong thực tiễn thường xảy ra nhầm lẫn. Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc các cơ quan tư pháp xác định chính xác vụ án mà còn liên quan trực tiếp đến mức án của bị cáo.
Bài viết này sẽ đi sâu vào việc phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu trong các tội phạm tiền ảo, cung cấp tài liệu tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.
Một, Phân tích trường hợp
Lấy ví dụ từ vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác theo phán quyết của Tòa án trung cấp thành phố Kiêu Tác, tỉnh Hà Nam ((2022) Huy 08 hình cuối 50 số), tình huống vụ án cơ bản như sau:
Vào tháng 12 năm 2020, Lý Cương và những người khác, biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu được từ hành vi phạm tội, đã tổ chức cho Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền phạm tội. Trần Tư và những người khác đã cung cấp thẻ ngân hàng được đăng ký bằng tên thật của họ để tham gia chuyển tiền (một phần thông qua việc mua tiền ảo rồi chuyển tiền), và thực hiện việc ghi chép, đối chiếu qua các nhóm trò chuyện trực tuyến. Theo thống kê, 3 thẻ ngân hàng do Trần Tư cung cấp đã chuyển tiền lừa đảo hơn 147.000 nhân dân tệ.
Tháng 2 năm 2021, sau khi Lý Cương và những người khác bị bắt, Trần Tư và những người khác tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền từ các khoản thu trái pháp luật hoặc chuyển tiền bằng cách mua tiền ảo, tổng số tiền liên quan lên tới hơn 441.000 nhân dân tệ.
Tòa án cấp một xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên phạt bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Trần Tư và luật sư bào chữa của anh cho rằng nên cấu thành tội tiếp tay nhẹ hơn, nhưng tòa án cấp hai đã bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án.
Trường hợp này cho thấy những điểm tranh chấp thường gặp giữa ba bên là kiểm soát, biện hộ và xét xử khi chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp qua tiền ảo, tức là vấn đề áp dụng tội tiếp tay và tội che giấu.
Hai, phạm vi áp dụng tội giúp sức và tội che giấu trong các vụ án hình sự về tiền ảo
Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội giúp đỡ và tội che giấu liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện hành vi, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện hành vi "biết rõ", nhưng bối cảnh áp dụng của chúng có sự khác biệt rõ ràng:
(Một) Các tình huống áp dụng điển hình của tội giúp sức.
Tội phạm hỗ trợ là hành vi biết rõ rằng người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ mạng, truyền thông và các giúp đỡ khác. Đối với tiền ảo, những hành vi tội phạm hỗ trợ thường gặp bao gồm:
Điểm mấu chốt của tội này nằm ở hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông tin, mà không cần phải nhằm mục đích thu lợi cuối cùng.
（二）Cảnh áp dụng điển hình của tội che giấu
Tội che giấu tội phạm chủ yếu tập trung vào việc giúp đỡ các tội phạm ở thượng nguồn xử lý "tiền bẩn", cụ thể thể hiện qua việc người thực hiện biết rõ đó là tài sản hoặc lợi nhuận từ hành vi phạm tội, vẫn hỗ trợ chuyển nhượng, thu mua, giữ hộ, đổi tiền, v.v. Các biểu hiện thường gặp của nó bao gồm:
Yêu cầu ẩn giấu tội ác nhấn mạnh rằng người thực hiện hành vi giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với nghĩa truyền thống của "rửa tiền", với điều kiện là có nhận thức rõ ràng về tài sản thu được từ tội phạm.
Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội phạm nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan biết rõ và hành vi có phải trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay là xử lý kết quả tội phạm sau đó.
Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội trợ giúp và tội che giấu?
Để phân biệt chính xác hai tội danh này, cần kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để đánh giá tổng hợp, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:
（一）Đối tượng biết rõ chủ quan khác nhau
Tội tiếp tay: Người thực hiện phải biết rõ về việc "người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm". Cụ thể: Biết rõ rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần biết sơ bộ) và vẫn cung cấp sự trợ giúp.
Tội che giấu: Người phạm tội phải có kiến thức về "tài sản được xử lý là tài sản thu được từ tội phạm". Nghĩa là: Không cần phải biết rõ chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết "tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tiền bẩn" là đủ.
Nói cách khác, "biết" trong tội giúp đỡ tội phạm là sự nhận thức về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự nhận thức về tài sản bất hợp pháp.
(ii) Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau
Ví dụ, việc giúp kẻ lừa đảo mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển tiền có thể cấu thành tội tiếp tay; nhưng nếu kẻ lừa đảo đã hoàn thành hành vi lừa đảo và giao coin cho người khác giữ hoặc bán, thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.
（Ba） Có phải thúc đẩy tội phạm đã hoàn thành hay không
Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ với kết quả phạm tội, chẳng hạn như không có chuyển khoản chạy điểm, tiền của băng nhóm lừa đảo không thể rút ra được. Mặc dù tội giúp đỡ cũng tồn tại việc "biến lợi nhuận thành tiền mặt" cho tội phạm ở cấp trên, nhưng không quyết định liệu tội phạm ở cấp trên có thể được xác lập hay không.
Đối với luật sư bào chữa, có thể bắt đầu bào chữa từ hai cấp độ sau:
Thứ nhất là ở phương diện chứng cứ: cần phân tích trọng tâm cách thức mà người thực hiện hành vi nhận được coin, hồ sơ giao tiếp có đề cập đến tội phạm thượng nguồn hay không, và hướng đi của loại tiền ảo có tồn tại ý định "rửa tiền" hay không.
Thứ hai là khía cạnh chủ quan: nếu bị cáo thực sự không biết rằng hành vi thượng nguồn là tội phạm, chỉ biết rằng "đồng coin này không sạch", thì càng cần xem xét việc áp dụng tội tiếp tay, khẳng định rằng cần xử lý là "tội nhẹ".
Bốn, Kết luận
Dưới sự hỗ trợ của các công nghệ như tiền ảo có tính ẩn danh cao, dễ dàng giao dịch xuyên biên giới và phi tập trung, độ khó trong việc áp dụng luật hình sự đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội trợ giúp và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mờ nhạt này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực liên quan càng nên đảm nhận trách nhiệm của "người phiên dịch pháp luật", không chỉ cần nắm vững kỹ năng bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu sắc logic cơ bản và mục đích thực tế của tiền ảo.
Xét từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng liên quan đến sự khiêm tốn của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ góc độ bảo vệ quyền cá nhân, việc có thể phân biệt chính xác giữa tội giúp sức và tội che giấu, trực tiếp quyết định vận mệnh của những người có liên quan.
Trong tương lai, với việc quy trình thực thi pháp luật ngày càng được chuẩn hóa và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần được hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi sự phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đều là một cuộc thử thách nghiêm khắc đối với năng lực chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.