Con đường truy đuổi tài sản xuyên biên giới: Phân tích vụ rửa tiền Bitcoin khổng lồ ở Anh

Gần đây, một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến hàng chục tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Nhân vật chính của vụ án là một phụ nữ gốc Hoa tên là Jian Wen, người đã bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì bị cáo buộc tham gia vào việc rửa tiền. Vụ án này không chỉ gây chú ý vì số tiền khổng lồ và tình tiết kịch tính mà còn vì nguồn gốc của số tiền liên quan đã dấy lên nhiều suy đoán. Khi các tài liệu liên quan từ tòa án Anh được công khai, nguồn gốc của số tiền phi pháp dần được làm rõ - xuất phát từ vụ án thu hút vốn bất hợp pháp của Tianjin Lantian Grey.

Theo thông tin, nghi phạm chính của vụ án Blue Sky Grey, Qian nào, sau khi chuyển toàn bộ số tiền bất hợp pháp thành Bitcoin, đã trốn sang Anh và sử dụng Jianwen để rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan tư pháp Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 300 tỷ giá trị của 61.000 đồng Bitcoin.

Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận chi tiết về các con đường cụ thể để truy thu tài sản tiền điện tử xuyên biên giới, cung cấp phương hướng khôi phục tổn thất cho nạn nhân của vụ án Blue Sky Gray.

1. Xem xét vụ việc: Từ huy động vốn bất hợp pháp đến rửa tiền xuyên quốc gia

Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập công ty Blue Sky Grei ở Thiên Tân. Công ty này không sở hữu bất kỳ giấy phép ngân hàng nào, nhưng đã tiếp thị cho công chúng (chủ yếu là người cao tuổi) những sản phẩm tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo vốn lợi nhuận cao". Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6 đến 30 tháng, hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%.

Trong môi trường giám sát kém, Blue Sky Grey đã nhanh chóng mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Thông qua cách huy động trái phép này, một người nào đó đã thu được hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Cần lưu ý rằng, ông Qian đã tham gia vào lĩnh vực khai thác Bitcoin từ năm 2013, có hiểu biết sâu sắc về các đặc điểm của tiền điện tử. Chính sự nhận thức này đã khiến ông trong thời gian trống luật pháp đổi nhiều tài sản bất hợp pháp thành Bitcoin, chuẩn bị cho việc chuyển tiền và Rửa tiền sau này.

Năm 2017, một người tên là Tiền thông qua một loạt các phương thức giả mạo danh tính, đã thành công mang theo một chiếc laptop chứa nhiều Bitcoin trốn sang Anh. Tại Anh, anh ta đã kết bạn với Giản Văn, lợi dụng cô ấy làm "găng tay trắng" để tiến hành Rửa tiền và chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, hành vi tiêu xài cao bất thường của Giản Văn đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh, cuối cùng dẫn đến việc vụ án bị phát giác.

2. Các khả năng con đường truy thu tài sản xuyên biên giới

Hiện tại, Viện Kiểm sát Hoàng gia Anh đã khởi kiện theo các quy định pháp luật liên quan lên Tòa án tối cao. Vậy, các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Gery sẽ tham gia vào việc truy thu tài sản xuyên biên giới như thế nào?

2.1 Thông qua cơ quan tư pháp của nước tôi đưa ra yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới

Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký kết hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự vào năm 2013, tạo nền tảng pháp lý cho việc thu hồi tài sản xuyên biên giới. Theo "Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế" của nước tôi, Bộ Tư pháp là cơ quan chức năng chính có nhiệm vụ đề xuất yêu cầu thu hồi tài sản với cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh.

Đề nghị các nạn nhân gửi tài liệu có thể chứng minh danh tính nạn nhân của mình đến Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan của nước ta, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu hợp pháp về việc truy thu tài sản. Trong thực tiễn tư pháp của Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công trong việc thu hồi tài sản bất hợp pháp, chẳng hạn như vụ Alamieyeseigha của Nigeria đã thu hồi khoảng 17 triệu USD.

Đất nước tôi cũng đã tích lũy nhiều kinh nghiệm phong phú trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, như vụ án Dư Chấn Đông, vụ án Lý Hóa Học, đều là những trường hợp thành công.

2.2 Tự khởi kiện dân sự

Mặc dù ở một số quốc gia, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể đòi lại thiệt hại thông qua kiện dân sự, nhưng trong trường hợp này, đây không phải là lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân chính là:

1. Các quỹ liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang tài sản mã hóa, khó có thể chứng minh trực tiếp mối liên hệ giữa Bitcoin hiện tại và tài sản của nạn nhân.
2. Tại Anh, chi phí thuê luật sư để khởi kiện rất cao và có sự không chắc chắn lớn.

3. Kết luận

Công tác thu hồi tài sản mã hóa ngay cả trong nước cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, và việc thu hồi xuyên biên giới thì càng khó khăn hơn. Đề nghị các nạn nhân của vụ án này giữ kiên nhẫn với các cơ quan tư pháp của chúng ta, đồng thời theo dõi sát sao tiến triển của vụ án. Trong môi trường pháp lý quốc tế phức tạp, sự hướng dẫn pháp luật chuyên nghiệp sẽ là sự hỗ trợ không thể thiếu trong quá trình thu hồi.