Cùng xem xét diễn biến của sự kiện DGCX của Xin Kang Jia
Cuối tháng 6 năm 2025, một nền tảng đầu tư trực tuyến có tên là 鑫慷嘉 DGCX đột ngột ngừng rút tiền, nhiều người dùng phát hiện tài sản trong tài khoản bị đóng băng hoặc bị xóa sạch. Mặc dù chưa có thống kê chính thức, nhưng theo ước tính của các nhà đầu tư, sự kiện này có thể liên quan đến 13 tỷ nhân dân tệ, số người bị hại có thể vượt quá 2 triệu.
Quá trình phát triển của Xinkangjia khá kỳ lạ. Năm 2019, họ đã bán 200.000 nhân dân tệ thiết bị lọc dầu cho một doanh nghiệp, sau đó đóng gói giao dịch này thành "hợp tác chiến lược năm năm với Sinopec". Vào tháng 3 năm 2021, họ bắt đầu hoạt động dưới danh nghĩa Công ty TNHH Dữ liệu Lớn Quý Châu Xinkangjia, mặc dù tuyên bố vốn đăng ký là 30 triệu, nhưng thực tế là không có, và đã bị đưa vào danh sách doanh nghiệp hoạt động bất thường.
Vào tháng 5 năm 2023, nền tảng này đã ra mắt cái gọi là "DGCX Xin Kàng Jiā Đại Dữ Liệu Giao Dịch Sở", tự xưng là "chi nhánh chính thức của Sở Giao Dịch Vàng và Hàng hóa Dubai tại Trung Quốc", và tuyên bố hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhà nước. Trên thực tế, nền tảng này không có liên quan gì đến DGCX thực sự, tổ chức này đã nhiều lần công khai phủ nhận việc cấp phép và cảnh báo người dùng đề phòng giả mạo.
Đối với dòng tiền trên chuỗi của Xinkangjia, một hệ thống phân tích theo dõi phòng chống rửa tiền đã thực hiện việc truy tìm nguồn gốc sâu sắc. Phân tích sơ bộ cho thấy, dự án này có thể đã xây dựng một cấu trúc tài chính đa cấp phức tạp, mang đặc điểm điển hình của một trò lừa đảo Ponzi. Hiện tại đã xác định khoảng 800.000 địa chỉ nạp tiền của người dùng, với quy mô tài chính khoảng 1,5 tỷ đô la.
Dòng tiền có các đặc điểm sau: vốn của người dùng chủ yếu đến từ sàn giao dịch tập trung, được phân phối theo số nguyên đến nhiều địa chỉ; nền tảng sử dụng phương thức kiểm soát đồng tập trung và phân bổ địa chỉ nạp tiền; bên trong có địa chỉ tập hợp vốn; có sự luân chuyển địa chỉ ngắn hạn với tần suất cao; phần lớn vốn cuối cùng chảy về địa chỉ nạp tiền của người dùng sàn giao dịch, và hầu hết các giao dịch đều bị trừ khoảng 10% "phí giao dịch".
Dự án này có dấu hiệu của "lõi Ponzi + cấu trúc đa cấp" của quỹ đầu tư, các phương pháp chính bao gồm:
Thiết lập cơ chế đa cấp với 9 cấp độ, từ trưởng lớp đến chỉ huy, thăng tiến từng bước, thu hút phát triển tuyến dưới bằng phần thưởng cao.
Hiển thị giao diện giao dịch giả, tuyên bố cung cấp thị trường quốc tế và lợi nhuận thua lỗ theo thời gian thực, thực tế được kiểm soát bởi nền tảng.
Cam kết lợi nhuận lên đến 2% mỗi ngày, sử dụng các thuật ngữ như "hoàn vốn trong 3 ngày, gấp đôi trong 7 ngày" để thu hút nhà đầu tư.
Thiết lập các ngưỡng rút tiền từng tầng trước khi sụp đổ, như cần phải nộp 10% "thuế", rút tiền lớn cần phải xếp hàng lâu dài.
Nhiều cơ quan công an và quản lý tài chính ở nhiều nơi đã phát đi cảnh báo rủi ro về nền tảng này, nhưng do nó sử dụng hệ thống mã mời, bùng nổ qua các nhóm WeChat và các hình thức xâm nhập khác, cộng với những quảng cáo giả mạo như "dự án cấp quốc gia", vẫn có một lượng lớn vốn tiếp tục chảy vào. Hiện tại, một số nhân sự cốt lõi đã bị kiểm soát, khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ vốn liên quan đã bị phong tỏa.
Các loại lừa đảo này không phải là đổi mới, mà là chính xác lợi dụng thanh toán trên chuỗi và quảng bá ngoại tuyến, kết hợp với danh tính giả và sự bảo chứng của chính phủ, tạo ra vẻ ngoài hợp pháp. Các nhà đầu tư nên cảnh giác với các cam kết lợi nhuận cao, mô hình kéo người, cũng như quảng cáo được đóng gói quá mức, chú trọng đến cơ chế an toàn vốn và giám sát của bên thứ ba độc lập. Trong bối cảnh thông tin phức tạp hiện nay, giữ được sự lý trí, nâng cao hiểu biết tài chính và đặt câu hỏi về "những điều quá tốt" là cực kỳ quan trọng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TokenStorm
· 07-19 00:40
Qua phân tích, đợt bơm lớn này chỉ là một cái hố thiên đường, nhưng vẫn All in.
Xem bản gốcTrả lời0
screenshot_gains
· 07-18 08:42
Ha, lại một vụ Ponzi sụp đổ.
Xem bản gốcTrả lời0
ChainSherlockGirl
· 07-18 01:14
Một trò chơi lợi nhuận cao nữa. Vốn on-chain rõ ràng như vậy mà bị chơi đùa với mọi người. Ai ai.
Xem bản gốcTrả lời0
GasOptimizer
· 07-16 01:10
130 tỷ thua lỗ, hiệu suất kinh doanh chênh lệch giá âm 200%, được coi là trò lừa bịp phí gas cao nhất
Xem bản gốcTrả lời0
RugpullSurvivor
· 07-16 01:09
Lại gặp trò chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
rekt_but_not_broke
· 07-16 01:09
đồ ngốc thật thơm chơi đùa với mọi người chơi đùa với mọi người~
鑫慷嘉DGCX bị cáo buộc tham gia kế hoạch Ponzi 130 tỷ nhân dân tệ, dòng tiền tiết lộ bẫy tinh vi
Cùng xem xét diễn biến của sự kiện DGCX của Xin Kang Jia
Cuối tháng 6 năm 2025, một nền tảng đầu tư trực tuyến có tên là 鑫慷嘉 DGCX đột ngột ngừng rút tiền, nhiều người dùng phát hiện tài sản trong tài khoản bị đóng băng hoặc bị xóa sạch. Mặc dù chưa có thống kê chính thức, nhưng theo ước tính của các nhà đầu tư, sự kiện này có thể liên quan đến 13 tỷ nhân dân tệ, số người bị hại có thể vượt quá 2 triệu.
Quá trình phát triển của Xinkangjia khá kỳ lạ. Năm 2019, họ đã bán 200.000 nhân dân tệ thiết bị lọc dầu cho một doanh nghiệp, sau đó đóng gói giao dịch này thành "hợp tác chiến lược năm năm với Sinopec". Vào tháng 3 năm 2021, họ bắt đầu hoạt động dưới danh nghĩa Công ty TNHH Dữ liệu Lớn Quý Châu Xinkangjia, mặc dù tuyên bố vốn đăng ký là 30 triệu, nhưng thực tế là không có, và đã bị đưa vào danh sách doanh nghiệp hoạt động bất thường.
Vào tháng 5 năm 2023, nền tảng này đã ra mắt cái gọi là "DGCX Xin Kàng Jiā Đại Dữ Liệu Giao Dịch Sở", tự xưng là "chi nhánh chính thức của Sở Giao Dịch Vàng và Hàng hóa Dubai tại Trung Quốc", và tuyên bố hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhà nước. Trên thực tế, nền tảng này không có liên quan gì đến DGCX thực sự, tổ chức này đã nhiều lần công khai phủ nhận việc cấp phép và cảnh báo người dùng đề phòng giả mạo.
Đối với dòng tiền trên chuỗi của Xinkangjia, một hệ thống phân tích theo dõi phòng chống rửa tiền đã thực hiện việc truy tìm nguồn gốc sâu sắc. Phân tích sơ bộ cho thấy, dự án này có thể đã xây dựng một cấu trúc tài chính đa cấp phức tạp, mang đặc điểm điển hình của một trò lừa đảo Ponzi. Hiện tại đã xác định khoảng 800.000 địa chỉ nạp tiền của người dùng, với quy mô tài chính khoảng 1,5 tỷ đô la.
Dòng tiền có các đặc điểm sau: vốn của người dùng chủ yếu đến từ sàn giao dịch tập trung, được phân phối theo số nguyên đến nhiều địa chỉ; nền tảng sử dụng phương thức kiểm soát đồng tập trung và phân bổ địa chỉ nạp tiền; bên trong có địa chỉ tập hợp vốn; có sự luân chuyển địa chỉ ngắn hạn với tần suất cao; phần lớn vốn cuối cùng chảy về địa chỉ nạp tiền của người dùng sàn giao dịch, và hầu hết các giao dịch đều bị trừ khoảng 10% "phí giao dịch".
Dự án này có dấu hiệu của "lõi Ponzi + cấu trúc đa cấp" của quỹ đầu tư, các phương pháp chính bao gồm:
Thiết lập cơ chế đa cấp với 9 cấp độ, từ trưởng lớp đến chỉ huy, thăng tiến từng bước, thu hút phát triển tuyến dưới bằng phần thưởng cao.
Hiển thị giao diện giao dịch giả, tuyên bố cung cấp thị trường quốc tế và lợi nhuận thua lỗ theo thời gian thực, thực tế được kiểm soát bởi nền tảng.
Cam kết lợi nhuận lên đến 2% mỗi ngày, sử dụng các thuật ngữ như "hoàn vốn trong 3 ngày, gấp đôi trong 7 ngày" để thu hút nhà đầu tư.
Thiết lập các ngưỡng rút tiền từng tầng trước khi sụp đổ, như cần phải nộp 10% "thuế", rút tiền lớn cần phải xếp hàng lâu dài.
Nhiều cơ quan công an và quản lý tài chính ở nhiều nơi đã phát đi cảnh báo rủi ro về nền tảng này, nhưng do nó sử dụng hệ thống mã mời, bùng nổ qua các nhóm WeChat và các hình thức xâm nhập khác, cộng với những quảng cáo giả mạo như "dự án cấp quốc gia", vẫn có một lượng lớn vốn tiếp tục chảy vào. Hiện tại, một số nhân sự cốt lõi đã bị kiểm soát, khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ vốn liên quan đã bị phong tỏa.
Các loại lừa đảo này không phải là đổi mới, mà là chính xác lợi dụng thanh toán trên chuỗi và quảng bá ngoại tuyến, kết hợp với danh tính giả và sự bảo chứng của chính phủ, tạo ra vẻ ngoài hợp pháp. Các nhà đầu tư nên cảnh giác với các cam kết lợi nhuận cao, mô hình kéo người, cũng như quảng cáo được đóng gói quá mức, chú trọng đến cơ chế an toàn vốn và giám sát của bên thứ ba độc lập. Trong bối cảnh thông tin phức tạp hiện nay, giữ được sự lý trí, nâng cao hiểu biết tài chính và đặt câu hỏi về "những điều quá tốt" là cực kỳ quan trọng.