CalderWren Công ty Luật Đầu tiên Khởi kiện Changelly

Trong một bước ngoặt quan trọng đối với việc bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử, Calder & Wren LLP, một công ty luật boutique chuyên về tranh chấp blockchain, đã trở thành đội ngũ pháp lý đầu tiên khởi xướng các thủ tục pháp lý chính thức chống lại Changelly, sau một vụ việc chưa được giải quyết liên quan đến $1 triệu USDT.

Vụ việc này nêu bật những thiếu sót nghiêm trọng trong trách nhiệm của các sàn giao dịch và cách mà hành động pháp lý, khi được thực hiện một cách chiến lược, có thể mang lại kết quả nhanh chóng và quyết đoán.

Sự cố: $1,000,000 USDT đã được gửi, sau đó bị đóng băng hơn sáu tháng

Vào cuối năm 2024, một khách hàng đã khởi xướng một giao dịch hoán đổi quy mô lớn qua Changelly, chuyển đổi $1M USDT (ERC-20) thành BTC gốc.

Giao dịch đã được thực hiện chính xác, với xác nhận blockchain có thể xác minh và địa chỉ ví khớp.

Nhưng các quỹ chưa bao giờ được giao.

Trong suốt sáu tháng, nạn nhân đã nỗ lực lặp đi lặp lại để giải quyết vấn đề:

Trong hơn sáu tháng, khách hàng đã nỗ lực hợp lý để giải quyết vấn đề trực tiếp với Changelly. Họ đã gửi nhiều vé hỗ trợ qua nền tảng chính thức, mỗi vé kèm theo các giải thích chi tiết về vấn đề.

Để chứng minh thêm tính hợp pháp của giao dịch, khách hàng đã cung cấp đầy đủ tài liệu KYC và bằng chứng về nguồn gốc hợp pháp của các quỹ. Họ cũng đã nộp các tuyên bố đã ký xác nhận quyền sở hữu các ví liên quan, cũng như các nhật ký giao dịch trên chuỗi hoàn chỉnh.

Trong nỗ lực cuối cùng để thu hút sự chú ý, khách hàng đã cố gắng nâng cao vấn đề một cách công khai bằng cách đăng bài trên subreddit chính thức của Changelly, liên hệ với công ty qua Twitter, và thậm chí liên lạc thông qua các mối quan hệ ngành bên thứ ba.

Mặc dù những nỗ lực liên tục này, không có phản hồi có ý nghĩa nào được nhận. Vụ việc liên tục gặp phải sự im lặng, phản hồi tự động, hoặc đóng vé mà không có lời giải thích.

Hành Động Pháp Lý Bắt Đầu: Calder & Wren Can Thiệp

Sau nhiều tháng không có hành động từ Changelly, khách hàng đã chuyển sang Bộ phận Pháp lý Tài sản Kỹ thuật số của Calder & Wren. Công ty đã nhanh chóng khởi động một cách tiếp cận hai mũi: một cuộc kiểm toán hình sự và điều tra quyền tài phán.

Đầu tiên, đội ngũ pháp lý đã tiến hành một đánh giá kỹ thuật toàn diện, phân tích dữ liệu giao dịch trên Etherscan và BTC explorer, xác minh siêu dữ liệu ví, và tổng hợp toàn bộ lịch sử liên lạc với Changelly.

Đồng thời, Calder & Wren đã khởi xướng một cuộc điều tra pháp lý để khám phá cấu trúc hoạt động thực sự của nền tảng. Mặc dù Changelly tự giới thiệu là phi tập trung và điều hướng hoạt động thông qua các thực thể ở nước ngoài, công ty đã có thể:

Khám phá sự hiện diện pháp lý hiệu quả của nó ở Châu Âu và Hoa Kỳ.

Liên kết nền tảng với các nhà sáng lập và công ty liên kết đã biết

Tập hợp đủ bằng chứng để nộp một thông báo pháp lý chính thức và tóm tắt vụ việc với tòa án liên quan.

Chiến lược kép này đã chứng tỏ là rất quan trọng trong việc buộc nền tảng phải phản hồi và đảm bảo một giải pháp.

Nghị quyết

Trong vòng 72 giờ sau khi nhận được mối đe dọa pháp lý có dấu của tòa án, Changelly đã hoàn lại toàn bộ số tiền $1M USDT cho ví gốc.

Nền tảng đã thừa nhận tranh chấp, mà không thừa nhận trách nhiệm, và đã đóng vụ việc với một tuyên bố chính thức gửi đến đội ngũ pháp lý của khách hàng.

Tuyên bố từ Calder & Wren

Trường hợp này đánh dấu một thành công quan trọng không chỉ cho khách hàng của chúng tôi, mà còn cho trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Nó làm nổi bật cách mà tính minh bạch của blockchain, khi kết hợp với hành động pháp lý được cấu trúc tốt, có thể thách thức hiệu quả các nền tảng hoạt động trong các khu vực pháp lý mờ.

Kết quả này có được nhờ nỗ lực phối hợp giữa nhiều bên, bao gồm cố vấn pháp lý, tòa án có thẩm quyền, và cả sàn giao dịch nơi Changelly giữ quỹ bị đóng băng. Đây là một minh chứng rõ ràng rằng, bất chấp sự không minh bạch của một số dịch vụ tiền điện tử, sự hợp tác và độ chính xác pháp lý có thể mang lại kết quả.

Beverly Carter , Đối tác – Trưởng bộ phận Tài sản Kỹ thuật số, Calder & Wren LLP