Bản ghi chép về sự sụp đổ của Aladdin: 370.000 nhà đầu tư mất trắng, 2 tỷ U biến mất không dấu vết trong kết thúc của một vụ lừa đảo Ponzi.
Một, đêm trước khi sụp đổ: Từ "nâng cấp hệ thống" đến thắt chặt tài sản
Vào ngày 22 tháng 6 năm 2025, dự án Origin Oladdin, từng tuyên bố "tái cấu trúc trật tự tài chính", đã sụp đổ một cách ầm ầm. Khi 370.000 nhà đầu tư nhấn nút rút tiền, giao diện không hiện thông báo tiền đã vào tài khoản mà là một cửa sổ màu xám với thông báo "hệ thống đang nâng cấp" - cùng với đồng hồ đếm ngược 179 ngày 23 giờ 59 phút, 2 tỷ đô la tài sản lập tức bị khóa. Cuộc lừa đảo tài chính kéo dài 382 ngày này cuối cùng đã lộ ra bản chất dưới sự sụt giảm "dòng người dùng mới".
Hai, rút vốn: Dữ liệu trên chuỗi tiết lộ sự thật về sự cướp bóc
Ngay từ ba tháng trước khi xảy ra vụ sụp đăn, dòng tiền của Oladin đã bất thường. Phân tích on-chain cho thấy, 50 ví hàng đầu đã chuyển 230 triệu USDT theo lô trong vòng 72 giờ, trong đó địa chỉ cốt lõi 0x9c3... Bơm 18 triệu stablecoin vào một sàn giao dịch vỏ bọc được đăng ký tại Bahamas thông qua 47 giao dịch hỗn hợp. Điều gây sốc hơn nữa là logic hoạt động của "nhóm dự trữ" của nó: cái gọi là "hỗ trợ 1:1" thực sự là một cơ chế bơm động - mỗi khi tiền mới được bơm vào, một phần tài sản của tài khoản người dùng cũ sẽ được chuyển ra theo tỷ lệ và hoạt động Ponzi "bù đắp cho cái cũ bằng cái mới" này đạt đỉnh khi khối lượng khóa vượt quá 2 tỷ đô la vào tháng Ba.
Ba, kỹ thuật bơm: sao chép mã và cạm bẫy cửa sau
Nhóm an ninh blockchain đã phân tích và phát hiện rằng, trong 137 hợp đồng thông minh của Oladdin, 82 hợp đồng sao chép trực tiếp mã nguồn cốt lõi của vụ lừa đảo PlusToken năm 2019. Các hợp đồng còn lại ẩn chứa lỗ hổng giả mạo đa chữ ký: địa chỉ có thể kiểm soát do nhóm dự án để lại có thể thay đổi tham số lợi nhuận bất cứ lúc nào, khi dòng tiền vào giảm, hệ thống tự động giảm dần tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày từ 1.2% xuống 0.3%. Cái gọi là "thuật toán bùng nổ ba lần" chỉ là tấm che đậy cho mô hình Ponzi - Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, logic điều chỉnh lợi nhuận của nó gắn chặt với mức nước của quỹ, hoàn toàn không có đổi mới công nghệ.
Bốn, Ảo thuật đóng gói: Từ buổi lễ phát hành ở Dubai đến Ảo ảnh Nasdaq
Hệ thống tiếp thị của Aladdin có thể được coi là «nghệ thuật hành vi trong vòng tròn»: hội nghị Dubai được tuyên bố là «ra mắt toàn cầu», nhưng thực tế chỉ có 30 người thật có mặt vào ngày đó, phần còn lại «người tham dự» đều là diễn viên quần chúng với mức lương 420 nhân dân tệ/ngày; tài liệu hợp tác với ngân hàng SWIFT bị phát hiện có dấu hiệu chỉnh sửa, trên chuỗi không có bất kỳ ghi chép giao dịch nào; quảng cáo trên màn hình lớn ở Quảng trường Thời đại New York thực chất chỉ là một màn trình diễn tạm thời trị giá vài trăm đô la, nhưng lại được đóng gói thành bằng chứng sức mạnh cho việc «niêm yết trên Nasdaq». Những ảo tưởng «quốc tế hóa» được dệt nên một cách tinh vi này đã thành công khiến các nhà đầu tư bỏ qua sự thật rằng thời gian đăng ký tên miền chính thức của họ chưa đến một năm.
Năm, đường cùng của những người tham gia: Chết chóc do lòng tham thúc đẩy
Một ghi chép lén lút từ nhóm VIP đã phơi bày sự thật tàn khốc: ngay cả khi việc rút tiền bị cản trở nghiêm trọng, 43% thành viên trong nhóm vẫn đang điên cuồng bơm mới. Câu nói "Chỉ cần phát triển thêm hai tuyến dưới là có thể mở khóa hạn mức" đã trở thành một lời nguyền chết người, có người bỏ ra toàn bộ tiết kiệm cả đời để tăng hiệu suất, có người kéo bạn bè và người thân vào trò lừa đảo chỉ để nhận hoa hồng. Tâm lý đầu cơ "biết rõ đây là một mô hình Ponzi nhưng vẫn cược rằng mình không phải là người cuối cùng" đã khiến quỹ đầu tư vẫn có thể thu hút 370 triệu USD vốn mới trước khi sụp đổ.
Sáu, Năm tội ác của vòng quay: Công thức chuẩn của trò lừa đảo kiểu Aladdin
- Bẫy lợi nhuận siêu cao: Lợi nhuận 1.2% hàng ngày vượt xa khoảng hợp lý của DeFi, bản chất là dùng vốn mới để trả lợi nhuận cũ. - Kiểm soát thời gian đếm ngược khóa: Thời gian chờ rút tiền được thiết lập bởi con người, tạo ra sự "khan hiếm" kích thích nỗi sợ hãi dẫn đến đầu tư thêm. - Đóng gói quốc tế giả: Giảm bớt sự cảnh giác của nhà đầu tư thông qua việc làm giả chứng thực uy tín và tiếp thị theo tình huống. - Ngôn ngữ công nghệ mơ hồ: Sử dụng các thuật ngữ như "hợp đồng thông minh" "thuật toán phát nổ" để che đậy bản chất của việc sao chép mã. - Cơ chế bơm người theo tầng: 20% hoa hồng giới thiệu tạo thành cấu trúc đa cấp, duy trì chuỗi tài chính dựa vào mạng lưới quan hệ.
Khi máy chủ của Oladins ngừng phản hồi, 2 tỷ đô la giá trị thị trường biến mất đằng sau là sự tan vỡ tài sản của 370.000 gia đình. Cuộc lừa đảo này chưa bao giờ phụ thuộc vào các cuộc tấn công của hacker hay sự cố kỹ thuật, mà được thiết kế từ đầu trong kịch bản "thu hoạch chậm" ngay từ khi viết white paper. Trong thế giới tiền điện tử, những gì nguy hiểm hơn cả lỗ hổng hợp đồng thông minh mãi mãi là sự ám ảnh của con người đối với việc "kiếm tiền dễ dàng" - Oladins tiếp theo có thể đã đổi tên, nhưng nếu đất đai tham lam không bị loại bỏ, chu kỳ Ponzi sẽ không bao giờ kết thúc. #BTC##ETH#
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bản ghi chép về sự sụp đổ của Aladdin: 370.000 nhà đầu tư mất trắng, 2 tỷ U biến mất không dấu vết trong kết thúc của một vụ lừa đảo Ponzi.
Một, đêm trước khi sụp đổ: Từ "nâng cấp hệ thống" đến thắt chặt tài sản
Vào ngày 22 tháng 6 năm 2025, dự án Origin Oladdin, từng tuyên bố "tái cấu trúc trật tự tài chính", đã sụp đổ một cách ầm ầm. Khi 370.000 nhà đầu tư nhấn nút rút tiền, giao diện không hiện thông báo tiền đã vào tài khoản mà là một cửa sổ màu xám với thông báo "hệ thống đang nâng cấp" - cùng với đồng hồ đếm ngược 179 ngày 23 giờ 59 phút, 2 tỷ đô la tài sản lập tức bị khóa. Cuộc lừa đảo tài chính kéo dài 382 ngày này cuối cùng đã lộ ra bản chất dưới sự sụt giảm "dòng người dùng mới".
Hai, rút vốn: Dữ liệu trên chuỗi tiết lộ sự thật về sự cướp bóc
Ngay từ ba tháng trước khi xảy ra vụ sụp đăn, dòng tiền của Oladin đã bất thường. Phân tích on-chain cho thấy, 50 ví hàng đầu đã chuyển 230 triệu USDT theo lô trong vòng 72 giờ, trong đó địa chỉ cốt lõi 0x9c3... Bơm 18 triệu stablecoin vào một sàn giao dịch vỏ bọc được đăng ký tại Bahamas thông qua 47 giao dịch hỗn hợp. Điều gây sốc hơn nữa là logic hoạt động của "nhóm dự trữ" của nó: cái gọi là "hỗ trợ 1:1" thực sự là một cơ chế bơm động - mỗi khi tiền mới được bơm vào, một phần tài sản của tài khoản người dùng cũ sẽ được chuyển ra theo tỷ lệ và hoạt động Ponzi "bù đắp cho cái cũ bằng cái mới" này đạt đỉnh khi khối lượng khóa vượt quá 2 tỷ đô la vào tháng Ba.
Ba, kỹ thuật bơm: sao chép mã và cạm bẫy cửa sau
Nhóm an ninh blockchain đã phân tích và phát hiện rằng, trong 137 hợp đồng thông minh của Oladdin, 82 hợp đồng sao chép trực tiếp mã nguồn cốt lõi của vụ lừa đảo PlusToken năm 2019. Các hợp đồng còn lại ẩn chứa lỗ hổng giả mạo đa chữ ký: địa chỉ có thể kiểm soát do nhóm dự án để lại có thể thay đổi tham số lợi nhuận bất cứ lúc nào, khi dòng tiền vào giảm, hệ thống tự động giảm dần tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày từ 1.2% xuống 0.3%. Cái gọi là "thuật toán bùng nổ ba lần" chỉ là tấm che đậy cho mô hình Ponzi - Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, logic điều chỉnh lợi nhuận của nó gắn chặt với mức nước của quỹ, hoàn toàn không có đổi mới công nghệ.
Bốn, Ảo thuật đóng gói: Từ buổi lễ phát hành ở Dubai đến Ảo ảnh Nasdaq
Hệ thống tiếp thị của Aladdin có thể được coi là «nghệ thuật hành vi trong vòng tròn»: hội nghị Dubai được tuyên bố là «ra mắt toàn cầu», nhưng thực tế chỉ có 30 người thật có mặt vào ngày đó, phần còn lại «người tham dự» đều là diễn viên quần chúng với mức lương 420 nhân dân tệ/ngày; tài liệu hợp tác với ngân hàng SWIFT bị phát hiện có dấu hiệu chỉnh sửa, trên chuỗi không có bất kỳ ghi chép giao dịch nào; quảng cáo trên màn hình lớn ở Quảng trường Thời đại New York thực chất chỉ là một màn trình diễn tạm thời trị giá vài trăm đô la, nhưng lại được đóng gói thành bằng chứng sức mạnh cho việc «niêm yết trên Nasdaq». Những ảo tưởng «quốc tế hóa» được dệt nên một cách tinh vi này đã thành công khiến các nhà đầu tư bỏ qua sự thật rằng thời gian đăng ký tên miền chính thức của họ chưa đến một năm.
Năm, đường cùng của những người tham gia: Chết chóc do lòng tham thúc đẩy
Một ghi chép lén lút từ nhóm VIP đã phơi bày sự thật tàn khốc: ngay cả khi việc rút tiền bị cản trở nghiêm trọng, 43% thành viên trong nhóm vẫn đang điên cuồng bơm mới. Câu nói "Chỉ cần phát triển thêm hai tuyến dưới là có thể mở khóa hạn mức" đã trở thành một lời nguyền chết người, có người bỏ ra toàn bộ tiết kiệm cả đời để tăng hiệu suất, có người kéo bạn bè và người thân vào trò lừa đảo chỉ để nhận hoa hồng. Tâm lý đầu cơ "biết rõ đây là một mô hình Ponzi nhưng vẫn cược rằng mình không phải là người cuối cùng" đã khiến quỹ đầu tư vẫn có thể thu hút 370 triệu USD vốn mới trước khi sụp đổ.
Sáu, Năm tội ác của vòng quay: Công thức chuẩn của trò lừa đảo kiểu Aladdin
- Bẫy lợi nhuận siêu cao: Lợi nhuận 1.2% hàng ngày vượt xa khoảng hợp lý của DeFi, bản chất là dùng vốn mới để trả lợi nhuận cũ.
- Kiểm soát thời gian đếm ngược khóa: Thời gian chờ rút tiền được thiết lập bởi con người, tạo ra sự "khan hiếm" kích thích nỗi sợ hãi dẫn đến đầu tư thêm.
- Đóng gói quốc tế giả: Giảm bớt sự cảnh giác của nhà đầu tư thông qua việc làm giả chứng thực uy tín và tiếp thị theo tình huống.
- Ngôn ngữ công nghệ mơ hồ: Sử dụng các thuật ngữ như "hợp đồng thông minh" "thuật toán phát nổ" để che đậy bản chất của việc sao chép mã.
- Cơ chế bơm người theo tầng: 20% hoa hồng giới thiệu tạo thành cấu trúc đa cấp, duy trì chuỗi tài chính dựa vào mạng lưới quan hệ.
Khi máy chủ của Oladins ngừng phản hồi, 2 tỷ đô la giá trị thị trường biến mất đằng sau là sự tan vỡ tài sản của 370.000 gia đình. Cuộc lừa đảo này chưa bao giờ phụ thuộc vào các cuộc tấn công của hacker hay sự cố kỹ thuật, mà được thiết kế từ đầu trong kịch bản "thu hoạch chậm" ngay từ khi viết white paper. Trong thế giới tiền điện tử, những gì nguy hiểm hơn cả lỗ hổng hợp đồng thông minh mãi mãi là sự ám ảnh của con người đối với việc "kiếm tiền dễ dàng" - Oladins tiếp theo có thể đã đổi tên, nhưng nếu đất đai tham lam không bị loại bỏ, chu kỳ Ponzi sẽ không bao giờ kết thúc. #BTC# #ETH#