Cảnh sát tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã phá án lừa đảo sử dụng USD, liên quan đến việc "người giao hàng" trong nước giúp các đối tượng lừa đảo chuyển tiền.
Vào ngày 26 tháng 5, theo Cảnh sát Internet Hồ Bắc, vào tháng 1 năm nay, Xiaoli (bút danh), một cư dân của thị trấn Shengli, đã gặp "Wang", người tự xưng là một người lính tại ngũ, trên một nền tảng hẹn hò. "Anh trai lính" nói nhiều này đã sử dụng kỷ luật nghiêm ngặt của quân đội làm cái cớ để dẫn Xiaoli đến với phần mềm trò chuyện được mã hóa. Giữa những lời chào hàng ngày, "Vương" dần ném mồi nhử - tuyên bố làm chủ các kênh đầu tư nội bộ của một công ty tài chính, và thân mật đề nghị thay mặt anh ta hoạt động. Nhìn thấy ảnh chụp màn hình tài khoản do "Vương" gửi, con số tăng từ 100.000 lên 300.000, Xiaoli cuối cùng cũng bị xúc động. Như mọi người đã biết, nền tảng đầu tư có vẻ chuyên nghiệp này thực sự là một chương trình ảo do những kẻ lừa đảo kiểm soát, và cái gọi là thu nhập chỉ là một trò chơi kỹ thuật số được sửa đổi theo ý muốn trong nền. Khi Xiaoli bắt đầu "nạp tiền" nền tảng, một chuỗi tội phạm bí mật hơn bắt đầu hoạt động. Tổ chức lừa đảo đã cử một số "người lái" đến thu tiền mặt ngoại tuyến. Những nhân viên thu ngân này, mặc quần áo bình thường, xuất hiện như những hồn ma ở địa điểm đã thỏa thuận. Sau khi đếm tiền giấy, họ quay lại và chuyển đổi tiền mặt thành tiền ảo, hoàn thành bước quan trọng là "rửa" số tiền bị đánh cắp. Vào ngày 28 tháng 3, khi 30.000 nhân dân tệ tiền mặt cuối cùng được rút ra, "bạn trai của sĩ quan" đột nhiên mất liên lạc. Xiaoli, người tỉnh dậy, vội vàng gọi cảnh sát, và lúc này cô đã chuyển hàng trăm nghìn nhân dân tệ số tiền khó kiếm được. Sau khi tiếp cảnh sát, Lữ đoàn điều tra hình sự của Cục Công an huyện Luotian đã nhanh chóng thành lập một đội vụ án đặc biệt để thực hiện "theo dõi hai dòng". Qua phân tích dòng vốn và điều tra kỹ thuật, cảnh sát nhận thấy băng nhóm tội phạm này thể hiện những đặc điểm điển hình của "chỉ huy ở nước ngoài và thực hiện trong nước". Cái gọi là "bạn trai của sĩ quan" thực sự là một kẻ lừa đảo nước ngoài, và những "tay đua" hoạt động ở Trung Quốc là các băng nhóm rửa tiền giúp những kẻ lừa đảo chuyển tiền. Theo lời thú nhận của nghi phạm, băng đảng đã nhận được hướng dẫn thông qua phần mềm trò chuyện ở nước ngoài, và giao dịch ngoại tuyến với nạn nhân sau mỗi lần đặt hàng. Sau khi nhận được tiền mặt, họ mua USDT (Tether) với giá thấp hơn thị trường và chuyển vào ví "thượng nguồn", sử dụng tính ẩn danh của tiền ảo để trốn tránh quy định. Để tránh bị phát hiện, họ thường đeo khẩu trang và mũ khi rút tiền, thậm chí thay đổi phương tiện giao thông thường xuyên. "Những 'người cưỡi ngựa' này kiếm được 3% -5% hoa hồng mỗi lần và lòng tham của họ khiến họ trở thành đồng lõa trong tội phạm." Cảnh sát xử lý vụ án tiết lộ rằng hiện tại, cảnh sát đã thu hồi 130.000 nhân dân tệ tổn thất của nạn nhân, đóng băng 300.000 nhân dân tệ tiền đáng ngờ, và 4 nghi phạm hình sự đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật, và vụ việc đang được điều tra thêm. Theo cảnh sát, Tether (được gọi là "U-Coin"), giống như Bitcoin và Ethereum, là một loại tiền ảo được mã hóa và đã trở thành phương tiện rửa tiền được "ưa chuộng" nhất cho những kẻ lừa đảo vì tính ẩn danh và thuận tiện cho các giao dịch.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cảnh sát tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã phá án lừa đảo sử dụng USD, liên quan đến việc "người giao hàng" trong nước giúp các đối tượng lừa đảo chuyển tiền.
Vào ngày 26 tháng 5, theo Cảnh sát Internet Hồ Bắc, vào tháng 1 năm nay, Xiaoli (bút danh), một cư dân của thị trấn Shengli, đã gặp "Wang", người tự xưng là một người lính tại ngũ, trên một nền tảng hẹn hò. "Anh trai lính" nói nhiều này đã sử dụng kỷ luật nghiêm ngặt của quân đội làm cái cớ để dẫn Xiaoli đến với phần mềm trò chuyện được mã hóa. Giữa những lời chào hàng ngày, "Vương" dần ném mồi nhử - tuyên bố làm chủ các kênh đầu tư nội bộ của một công ty tài chính, và thân mật đề nghị thay mặt anh ta hoạt động. Nhìn thấy ảnh chụp màn hình tài khoản do "Vương" gửi, con số tăng từ 100.000 lên 300.000, Xiaoli cuối cùng cũng bị xúc động. Như mọi người đã biết, nền tảng đầu tư có vẻ chuyên nghiệp này thực sự là một chương trình ảo do những kẻ lừa đảo kiểm soát, và cái gọi là thu nhập chỉ là một trò chơi kỹ thuật số được sửa đổi theo ý muốn trong nền. Khi Xiaoli bắt đầu "nạp tiền" nền tảng, một chuỗi tội phạm bí mật hơn bắt đầu hoạt động. Tổ chức lừa đảo đã cử một số "người lái" đến thu tiền mặt ngoại tuyến. Những nhân viên thu ngân này, mặc quần áo bình thường, xuất hiện như những hồn ma ở địa điểm đã thỏa thuận. Sau khi đếm tiền giấy, họ quay lại và chuyển đổi tiền mặt thành tiền ảo, hoàn thành bước quan trọng là "rửa" số tiền bị đánh cắp. Vào ngày 28 tháng 3, khi 30.000 nhân dân tệ tiền mặt cuối cùng được rút ra, "bạn trai của sĩ quan" đột nhiên mất liên lạc. Xiaoli, người tỉnh dậy, vội vàng gọi cảnh sát, và lúc này cô đã chuyển hàng trăm nghìn nhân dân tệ số tiền khó kiếm được. Sau khi tiếp cảnh sát, Lữ đoàn điều tra hình sự của Cục Công an huyện Luotian đã nhanh chóng thành lập một đội vụ án đặc biệt để thực hiện "theo dõi hai dòng". Qua phân tích dòng vốn và điều tra kỹ thuật, cảnh sát nhận thấy băng nhóm tội phạm này thể hiện những đặc điểm điển hình của "chỉ huy ở nước ngoài và thực hiện trong nước". Cái gọi là "bạn trai của sĩ quan" thực sự là một kẻ lừa đảo nước ngoài, và những "tay đua" hoạt động ở Trung Quốc là các băng nhóm rửa tiền giúp những kẻ lừa đảo chuyển tiền. Theo lời thú nhận của nghi phạm, băng đảng đã nhận được hướng dẫn thông qua phần mềm trò chuyện ở nước ngoài, và giao dịch ngoại tuyến với nạn nhân sau mỗi lần đặt hàng. Sau khi nhận được tiền mặt, họ mua USDT (Tether) với giá thấp hơn thị trường và chuyển vào ví "thượng nguồn", sử dụng tính ẩn danh của tiền ảo để trốn tránh quy định. Để tránh bị phát hiện, họ thường đeo khẩu trang và mũ khi rút tiền, thậm chí thay đổi phương tiện giao thông thường xuyên. "Những 'người cưỡi ngựa' này kiếm được 3% -5% hoa hồng mỗi lần và lòng tham của họ khiến họ trở thành đồng lõa trong tội phạm." Cảnh sát xử lý vụ án tiết lộ rằng hiện tại, cảnh sát đã thu hồi 130.000 nhân dân tệ tổn thất của nạn nhân, đóng băng 300.000 nhân dân tệ tiền đáng ngờ, và 4 nghi phạm hình sự đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật, và vụ việc đang được điều tra thêm. Theo cảnh sát, Tether (được gọi là "U-Coin"), giống như Bitcoin và Ethereum, là một loại tiền ảo được mã hóa và đã trở thành phương tiện rửa tiền được "ưa chuộng" nhất cho những kẻ lừa đảo vì tính ẩn danh và thuận tiện cho các giao dịch.