Nguồn: Cointelegraph
Bản gốc: 《 Người đàn ông New Zealand bị bắt vì liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử 2,65 tỷ USD, FBI tham gia điều tra 》
Một người đàn ông ở Wellington, thủ đô của New Zealand, đã bị bắt vì bị nghi ngờ tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu do FBI dẫn đầu, vụ lừa đảo này được cho là đã đánh cắp 450 triệu NZD (khoảng 265 triệu USD).
Theo thông tin từ cảnh sát New Zealand, người đàn ông này là một trong 13 người bị buộc tội sau khi các cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét ở Auckland, Wellington và California trong ba ngày qua.
Các cáo buộc xuất phát từ một cáo buộc cho rằng một thành viên của một tổ chức tội phạm có tổ chức đã thao túng 7 nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2024, thu được một lượng lớn tiền điện tử, sau đó rửa tiền thông qua nhiều nền tảng khác nhau.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, người đàn ông này đã bị truy tố theo luật liên bang với các tội danh bao gồm tống tiền, âm mưu lừa đảo qua điện tín và âm mưu rửa tiền.
Các công tố viên cáo buộc rằng số tiền bị đánh cắp đã được sử dụng để mua những chiếc xe sang trị giá 9 triệu đô la và chi tiêu hoang phí vào các hàng hóa cao cấp, bao gồm túi xách, đồng hồ và quần áo của các nhà thiết kế, cũng như phí vào cửa câu lạc bộ đêm, bảo vệ riêng và dịch vụ cho thuê tại Los Angeles, Miami và Hamptons.
Bị cáo đã ra tòa tại Tòa án quận Oakland và đã được bảo lãnh, tạm thời giữ bí mật về tên của mình. Anh ta dự kiến sẽ ra tòa lần nữa vào ngày 3 tháng 7.
"Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp thực thi pháp luật của Hoa Kỳ để hỗ trợ cuộc điều tra của họ," cảnh sát cho biết. Họ bổ sung: "Lệnh khám xét và bắt giữ hôm nay phản ánh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, vì tội phạm đang hoạt động xuyên biên giới."
Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
Theo dữ liệu từ công ty bảo mật blockchain PeckShield, vào tháng 4 năm 2025, số vụ trộm tài sản kỹ thuật số đã tăng vọt, với 18 sự kiện hacker độc lập đã dẫn đến việc đánh cắp gần 360 triệu đô la.
Con số này đã tăng 990% so với khoản lỗ chỉ 33 triệu đô la trong báo cáo tháng 3. Sự gia tăng đột ngột này chủ yếu là do một lần chuyển khoản Bitcoin (BTC) không được phép, chiếm phần lớn trong khoản lỗ của tháng.
Vào ngày 28 tháng 4, nhà phân tích blockchain ZachXBT đã phát hiện một giao dịch BTC đáng ngờ trị giá 330 triệu USD. Sau đó, sự kiện này được xác nhận là một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội nhắm vào cư dân cao tuổi ở Mỹ, là một trong những vụ trộm tiền điện tử cá nhân lớn nhất cho đến nay.
Các bài viết liên quan: Số vụ cướp tiền điện tử gia tăng: Sáu vụ tấn công nhằm vào các nhà đầu tư
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Người đàn ông New Zealand bị bắt vì liên quan đến vụ lừa đảo mã hóa trị giá 2.65 tỷ USD, FBI tham gia điều tra
Nguồn: Cointelegraph Bản gốc: 《 Người đàn ông New Zealand bị bắt vì liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử 2,65 tỷ USD, FBI tham gia điều tra 》
Một người đàn ông ở Wellington, thủ đô của New Zealand, đã bị bắt vì bị nghi ngờ tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu do FBI dẫn đầu, vụ lừa đảo này được cho là đã đánh cắp 450 triệu NZD (khoảng 265 triệu USD).
Theo thông tin từ cảnh sát New Zealand, người đàn ông này là một trong 13 người bị buộc tội sau khi các cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét ở Auckland, Wellington và California trong ba ngày qua.
Các cáo buộc xuất phát từ một cáo buộc cho rằng một thành viên của một tổ chức tội phạm có tổ chức đã thao túng 7 nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2024, thu được một lượng lớn tiền điện tử, sau đó rửa tiền thông qua nhiều nền tảng khác nhau.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, người đàn ông này đã bị truy tố theo luật liên bang với các tội danh bao gồm tống tiền, âm mưu lừa đảo qua điện tín và âm mưu rửa tiền.
Các công tố viên cáo buộc rằng số tiền bị đánh cắp đã được sử dụng để mua những chiếc xe sang trị giá 9 triệu đô la và chi tiêu hoang phí vào các hàng hóa cao cấp, bao gồm túi xách, đồng hồ và quần áo của các nhà thiết kế, cũng như phí vào cửa câu lạc bộ đêm, bảo vệ riêng và dịch vụ cho thuê tại Los Angeles, Miami và Hamptons.
Bị cáo đã ra tòa tại Tòa án quận Oakland và đã được bảo lãnh, tạm thời giữ bí mật về tên của mình. Anh ta dự kiến sẽ ra tòa lần nữa vào ngày 3 tháng 7.
"Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp thực thi pháp luật của Hoa Kỳ để hỗ trợ cuộc điều tra của họ," cảnh sát cho biết. Họ bổ sung: "Lệnh khám xét và bắt giữ hôm nay phản ánh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, vì tội phạm đang hoạt động xuyên biên giới."
Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
Theo dữ liệu từ công ty bảo mật blockchain PeckShield, vào tháng 4 năm 2025, số vụ trộm tài sản kỹ thuật số đã tăng vọt, với 18 sự kiện hacker độc lập đã dẫn đến việc đánh cắp gần 360 triệu đô la.
Con số này đã tăng 990% so với khoản lỗ chỉ 33 triệu đô la trong báo cáo tháng 3. Sự gia tăng đột ngột này chủ yếu là do một lần chuyển khoản Bitcoin (BTC) không được phép, chiếm phần lớn trong khoản lỗ của tháng.
Vào ngày 28 tháng 4, nhà phân tích blockchain ZachXBT đã phát hiện một giao dịch BTC đáng ngờ trị giá 330 triệu USD. Sau đó, sự kiện này được xác nhận là một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội nhắm vào cư dân cao tuổi ở Mỹ, là một trong những vụ trộm tiền điện tử cá nhân lớn nhất cho đến nay.
Các bài viết liên quan: Số vụ cướp tiền điện tử gia tăng: Sáu vụ tấn công nhằm vào các nhà đầu tư