Cơ quan ED của Ấn Độ đột kích một hoạt động lừa đảo OTC tiền điện tử nhắm vào nhà đầu tư nước ngoài, tịch thu $35M tài sản
Theo ChainCatcher, Cục Thực thi (ED) của Ấn Độ, chi nhánh Bangalore, đã tiến hành đột kích trong các ngày 18-19/7 vào một vụ lừa đảo giao dịch tài sản ảo ngoài sàn (OTC) nhắm vào nhà đầu tư nước ngoài, theo các quy định của Đạo luật Phòng, Chống rửa tiền (PMLA). Băng nhóm tội phạm đã quảng bá các token được giảm giá gồm MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA và AGLD thông qua các kênh truyền thông xã hội để lôi kéo nhà đầu tư nước ngoài. Tổng giá trị vụ án vào khoảng 35 triệu USD, ban đầu được
GateNews·07-21 12:34
