Thượng Hải Tĩnh An phá vụ án trao đổi ngoại tệ bằng tiền điện tử, liên quan đến hơn 200 triệu nhân dân tệ.
上海市静安区人民检察院于7月1日披露,该院以涉嫌非法经营罪对利用虚拟币跨境对敲非法换汇的犯罪团伙成员李某等人提起公诉,6月10日开庭审理并当庭宣判,横跨3年、涉案金额超人民币2亿元的非法经营系列案宣告终结。 Z公司的虚拟币对敲换汇架构:全程无真实资金跨境 Z公司于2019年由主谋周某在境外注册成立,对外以「私人银行」名义宣传,并开发虚拟银行App制造正规假象,但从未取得中国外汇业务许可。换汇流程:境内客户以人民币向虚拟币承兑商购入虚拟币,转入Z公司境外虚拟钱包;Z公司在境外将虚拟币兑换成外币,转入客户指定的境外账户。 全程无真实资金跨境流动,而是境内外资金池分别结算,Z公司收取3%换汇服务费,向中介支付0.5%好处费。Z公司瞄准有境外购房、移民和留学资金需求的高净值客户,透过留学、移民中介定向引流。 审判结果:5人被判、4人相对不起诉的分类处理 法院依据各人在共同犯罪中的地位、涉案金额和认罪认罚态度作出以下裁定: 高某(境内客户经理):在职期间经手非法换汇超1.7亿元;取保候审期间继续犯罪,2025年1月被批准逮捕 李某(境外客户经理):在职期间经手非法换汇5,000余万元;2025年
MarketWhisper·07-01 03:52














