Một công dân Trung Quốc, được xác định là ông Tianwei, đã bị bắt ở Thái Lan vì lừa đảo Bitcoin trị giá 6,15 triệu đô la.
Tianwei đã lừa đảo hai doanh nhân Trung Quốc bằng cách thuyết phục họ chuyển Bitcoin cho một thương vụ giả.
Các nhà chức trách Thái Lan, hành động theo lệnh bắt giữ, đã bắt giữ Tianwei tại Sân bay Don Mueang khi anh ta cố gắng chạy trốn sang Singapore.
Việc bắt giữ Tianwei cho thấy tỷ lệ thành công của Thái Lan trong cuộc chiến chống tội phạm tiền mã hóa nước ngoài.
Sự cố này là một phần của chiến dịch đàn áp trên toàn châu lục đối với gian lận liên quan đến crypto ở châu Á.
Vào buổi sáng sớm tuần này, cảnh sát nhập cư Thái Lan đã bắt giữ một công dân Trung Quốc, được xác định là ông Tianwei, tại sân bay Don Mueang của Bangkok vào ngày 12 tháng 6.
Nghi phạm 39 tuổi đã cố gắng trốn sang Singapore khi các cơ quan chức năng theo dõi và bắt giữ anh ta liên quan đến một vụ lừa đảo Bitcoin lớn.
Tianwei bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 6,15 triệu đô la Mỹ tiền điện tử từ hai doanh nhân Trung Quốc.
Điều này đánh dấu một cột mốc khác trong nỗ lực của Thái Lan để chống lại tội phạm tiền điện tử nước ngoài, và đây là một số chi tiết khác.
Thỏa Thuận Kinh Doanh Biến Thành Trộm Bitcoin
Vụ án chống lại Tianwei bắt đầu vào ngày 23 tháng 4, khi anh gặp gỡ hai doanh nhân Trung Quốc tại huyện Mae Sai thuộc tỉnh Chiang Rai.
Cuộc họp có vẻ liên quan đến Bitcoin, và các nạn nhân đã bị thuyết phục chuyển crypto vào ví của Tianwei như một phần của thỏa thuận kinh doanh.
Tuy nhiên, một khi số tiền ( khoảng 200 triệu baht Thái Lan hoặc khoảng 6,15 triệu đô la Mỹ) được chuyển trong hai giao dịch riêng biệt, Tianwei đã biến mất.
Ông ấy không bao giờ hoàn thành phần của mình trong thỏa thuận kinh doanh và đến ngày 30 tháng 4, các nạn nhân nhận ra rằng họ đã bị lừa.
Họ đã nộp một đơn khiếu nại chính thức thông qua đại diện pháp lý của mình tại Đồn cảnh sát Mae Sai với hơn 6 triệu đô la bị mất.
Truy lùng và Bắt giữ tại Sân bay
Tòa án tỉnh Chiang Rai đã nhanh chóng vào cuộc và ban hành lệnh bắt giữ Tianwei vào ngày 16 tháng 5 sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân.
Các báo cáo tình báo sớm cho thấy rằng nghi phạm đang lên kế hoạch trốn khỏi Thái Lan, một động thái đã thúc đẩy các cơ quan chức năng thắt chặt an ninh tại các điểm xuất cảnh chính.
Nỗ lực của họ để bắt giữ Tianwei đã được đền đáp vào sáng ngày 12 tháng 6, khi Tianwei đến sân bay Don Mueang và cố gắng lên chuyến bay Lion Air SL100 đến Singapore.
Cảnh sát nhập cư, vốn đã trong tình trạng sẵn sàng, đã có thể bắt giữ anh ta tại nhà ga khởi hành quốc tế vào lúc 6:00 sáng giờ địa phương.
Khi bị bắt, Tianwei xác nhận danh tính của mình và thừa nhận các cáo buộc nhưng tuyên bố rằng anh chưa bao giờ bị bắt vì vụ án này trước đây.
Theo các quan chức Thái Lan, nghi phạm đã giao tiếp bằng tiếng Anh trong quá trình bị bắt. Trung sĩ Suwaphan Utsaha, trưởng trạm kiểm soát nhập cư Don Mueang, đã đóng vai trò là phiên dịch viên và thông báo cho anh ta về quyền lợi cũng như quy trình pháp lý phía trước.
Sau khi bị bắt, Tianwei đã được chuyển đến Đồn cảnh sát Mae Sai để đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và tiếp tục các thủ tục pháp lý.
Cuộc Đàn Áp Khu Vực Đối Với Tội Phạm Tiền Điện Tử
Việc bắt giữ Tianwei không phải là một trường hợp đơn lẻ. Trên khắp châu Á, các nhà chức trách đang tăng cường phản ứng đối với các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa.
Các cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành các chiến dịch nhằm vào các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.
Tại Ấn Độ, Cục Điều tra Trung ương gần đây đã bắt giữ Rahul Arora, một cư dân của Delhi vì liên quan đến tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử.
Cơ quan chức năng đã tịch thu hơn 327.000 USD tài sản kỹ thuật số liên quan đến việc giả mạo ID người gọi, một số trong đó đã được sử dụng để lừa đảo nạn nhân ở Bắc Mỹ.
Cảnh sát Việt Nam cũng đã triệt phá một vụ lừa đảo đa cấp lớn mang tên Matrix Chain, sau một cuộc điều tra kéo dài 200 ngày và bắt giữ năm nghi phạm đã lừa đảo khoảng 185.000 người với số tiền gần 400 triệu đô la.
Vào đầu năm nay, các cơ quan chức năng Thái Lan và Trung Quốc cũng đã phối hợp để bắt giữ hai công dân Trung Quốc.
Cặp đôi này được cho là đã lên kế hoạch cho một chiến dịch truy quét một băng nhóm lừa đảo USDT, dẫn đến việc thu giữ khoảng 2,5 triệu đô la.
Nhìn chung, những sự cố này là lời nhắc nhở rằng tiền điện tử luôn có những rủi ro không bao giờ kết thúc.
Trong khi crypto mang đến cơ hội đổi mới và lợi nhuận, bản chất phi tập trung của chúng vẫn khiến chúng rất hấp dẫn đối với những kẻ xấu.
Thông báo: Voice of Crypto nhằm cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào thiếu sót hoặc không chính xác. Tiền điện tử là tài sản tài chính có độ biến động cao, vì vậy hãy nghiên cứu và tự đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Kẻ đào tẩu Trung Quốc bị bắt tại sân bay Thái Lan vì vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 6,15 triệu USD
Những điểm chính
Vào buổi sáng sớm tuần này, cảnh sát nhập cư Thái Lan đã bắt giữ một công dân Trung Quốc, được xác định là ông Tianwei, tại sân bay Don Mueang của Bangkok vào ngày 12 tháng 6.
Nghi phạm 39 tuổi đã cố gắng trốn sang Singapore khi các cơ quan chức năng theo dõi và bắt giữ anh ta liên quan đến một vụ lừa đảo Bitcoin lớn.
Tianwei bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 6,15 triệu đô la Mỹ tiền điện tử từ hai doanh nhân Trung Quốc.
Điều này đánh dấu một cột mốc khác trong nỗ lực của Thái Lan để chống lại tội phạm tiền điện tử nước ngoài, và đây là một số chi tiết khác.
Thỏa Thuận Kinh Doanh Biến Thành Trộm Bitcoin
Vụ án chống lại Tianwei bắt đầu vào ngày 23 tháng 4, khi anh gặp gỡ hai doanh nhân Trung Quốc tại huyện Mae Sai thuộc tỉnh Chiang Rai.
Cuộc họp có vẻ liên quan đến Bitcoin, và các nạn nhân đã bị thuyết phục chuyển crypto vào ví của Tianwei như một phần của thỏa thuận kinh doanh.
Tuy nhiên, một khi số tiền ( khoảng 200 triệu baht Thái Lan hoặc khoảng 6,15 triệu đô la Mỹ) được chuyển trong hai giao dịch riêng biệt, Tianwei đã biến mất.
Ông ấy không bao giờ hoàn thành phần của mình trong thỏa thuận kinh doanh và đến ngày 30 tháng 4, các nạn nhân nhận ra rằng họ đã bị lừa.
Họ đã nộp một đơn khiếu nại chính thức thông qua đại diện pháp lý của mình tại Đồn cảnh sát Mae Sai với hơn 6 triệu đô la bị mất.
Truy lùng và Bắt giữ tại Sân bay
Tòa án tỉnh Chiang Rai đã nhanh chóng vào cuộc và ban hành lệnh bắt giữ Tianwei vào ngày 16 tháng 5 sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân.
Các báo cáo tình báo sớm cho thấy rằng nghi phạm đang lên kế hoạch trốn khỏi Thái Lan, một động thái đã thúc đẩy các cơ quan chức năng thắt chặt an ninh tại các điểm xuất cảnh chính.
Nỗ lực của họ để bắt giữ Tianwei đã được đền đáp vào sáng ngày 12 tháng 6, khi Tianwei đến sân bay Don Mueang và cố gắng lên chuyến bay Lion Air SL100 đến Singapore.
Cảnh sát nhập cư, vốn đã trong tình trạng sẵn sàng, đã có thể bắt giữ anh ta tại nhà ga khởi hành quốc tế vào lúc 6:00 sáng giờ địa phương.
Khi bị bắt, Tianwei xác nhận danh tính của mình và thừa nhận các cáo buộc nhưng tuyên bố rằng anh chưa bao giờ bị bắt vì vụ án này trước đây.
Theo các quan chức Thái Lan, nghi phạm đã giao tiếp bằng tiếng Anh trong quá trình bị bắt. Trung sĩ Suwaphan Utsaha, trưởng trạm kiểm soát nhập cư Don Mueang, đã đóng vai trò là phiên dịch viên và thông báo cho anh ta về quyền lợi cũng như quy trình pháp lý phía trước.
Sau khi bị bắt, Tianwei đã được chuyển đến Đồn cảnh sát Mae Sai để đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và tiếp tục các thủ tục pháp lý.
Cuộc Đàn Áp Khu Vực Đối Với Tội Phạm Tiền Điện Tử
Việc bắt giữ Tianwei không phải là một trường hợp đơn lẻ. Trên khắp châu Á, các nhà chức trách đang tăng cường phản ứng đối với các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa.
Các cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành các chiến dịch nhằm vào các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.
Tại Ấn Độ, Cục Điều tra Trung ương gần đây đã bắt giữ Rahul Arora, một cư dân của Delhi vì liên quan đến tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử.
Cơ quan chức năng đã tịch thu hơn 327.000 USD tài sản kỹ thuật số liên quan đến việc giả mạo ID người gọi, một số trong đó đã được sử dụng để lừa đảo nạn nhân ở Bắc Mỹ.
Cảnh sát Việt Nam cũng đã triệt phá một vụ lừa đảo đa cấp lớn mang tên Matrix Chain, sau một cuộc điều tra kéo dài 200 ngày và bắt giữ năm nghi phạm đã lừa đảo khoảng 185.000 người với số tiền gần 400 triệu đô la.
Vào đầu năm nay, các cơ quan chức năng Thái Lan và Trung Quốc cũng đã phối hợp để bắt giữ hai công dân Trung Quốc.
Cặp đôi này được cho là đã lên kế hoạch cho một chiến dịch truy quét một băng nhóm lừa đảo USDT, dẫn đến việc thu giữ khoảng 2,5 triệu đô la.
Nhìn chung, những sự cố này là lời nhắc nhở rằng tiền điện tử luôn có những rủi ro không bao giờ kết thúc.
Trong khi crypto mang đến cơ hội đổi mới và lợi nhuận, bản chất phi tập trung của chúng vẫn khiến chúng rất hấp dẫn đối với những kẻ xấu.
Thông báo: Voice of Crypto nhằm cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào thiếu sót hoặc không chính xác. Tiền điện tử là tài sản tài chính có độ biến động cao, vì vậy hãy nghiên cứu và tự đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.