Người sáng lập công ty khởi nghiệp Blockchain Amalgam Capital Ventures bị cáo buộc đã lừa đảo nhà đầu tư hơn 1 triệu đô la thông qua việc quảng cáo sai sự thật.

Theo Cointelegraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Jeremy Jordan-Jones, người sáng lập công ty khởi nghiệp blockchain Amalgam Capital Ventures, đã bị bắt vào ngày 21 tháng 5 và bị buộc tội gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán, trình bày sai sự thật với ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.

Công tố viên Manhattan Jay Clayton tuyên bố rằng Jones "chào hàng công ty của mình là một công ty khởi nghiệp blockchain đột phá", trong khi trên thực tế, công ty là "một công ty giả mạo, nơi tiền của các nhà đầu tư bị hút đi để tài trợ cho lối sống xa hoa của nó". Trợ lý Giám đốc FBI Christopher Raia cho biết Jones đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 triệu đô la bằng cách "xuyên tạc khả năng, quan hệ đối tác và ý định đầu tư bị cáo buộc của mình".

Chính phủ yêu cầu tịch thu bất kỳ tài sản hoặc tiền nào có thể truy xuất đến hành vi gian lận, bao gồm việc tịch thu tài sản thay thế trong trường hợp không thể thu hồi được vốn ban đầu. Trong các tội danh nêu trên, tội lừa đảo điện chuyển tiền và lừa đảo chứng khoán có mức án cao nhất là 20 năm tù giam, cung cấp thông tin sai lệch cho ngân hàng có mức án cao nhất là 30 năm tù giam, tội đánh cắp danh tính có mức án cao nhất là 2 năm tù giam.