Nguồn: Cointelegraph
Bản gốc: 《 Cảnh sát Hồng Kông phá án băng nhóm rửa tiền liên quan đến 15 triệu USD tiền điện tử, bắt giữ 12 người 》
Cảnh sát khu vực Hồng Kông đã bắt giữ 12 người tham gia vào một kế hoạch rửa tiền xuyên biên giới, kế hoạch này sử dụng tiền điện tử và hơn 500 tài khoản ngân hàng bù nhìn để rửa 1,18 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 15 triệu đô la Mỹ), theo báo chí địa phương cho biết.
Băng nhóm tội phạm này đã bị triệt phá vào ngày 15 tháng 5, cảnh sát đã bắt giữ 9 nam và 3 nữ tại Trung Quốc đại lục và khu vực Hồng Kông.
Theo báo Hong Kong Commercial ngày 17 tháng 5, nghi phạm được cho là đã tuyển dụng người khác mở tài khoản ngân hàng để nhận lợi nhuận từ các vụ lừa đảo, sau đó chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử tại các sàn giao dịch tiền điện tử, từ đó rửa tiền bất hợp pháp.
Tổ chức tội phạm này đã thuê một đơn vị nhà ở trong cộng đồng Mong Kok của Hồng Kông để lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động rửa tiền. Trong số 15 triệu USD rửa tiền, hơn 1,2 triệu USD liên quan đến 58 vụ án lừa đảo đã được báo cáo.
Hành động này bắt nguồn từ việc cảnh sát theo dõi vào ngày 15 tháng 5, khi hai nhân viên mới được tuyển dụng rời khỏi căn cứ của băng nhóm ở Mong Kok - một người đến ngân hàng, người còn lại đến máy rút tiền tự động - sau đó cả hai cùng đến một sàn giao dịch tiền điện tử ở cộng đồng Tsim Sha Tsui để chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử.
Cảnh sát đã bắt giữ hai người này tại chỗ và tịch thu khoảng 770.000 đô la Hồng Kông (khoảng 98.540 đô la Mỹ) tiền mặt trước khi số tiền này bị rửa. 10 nghi phạm còn lại, có độ tuổi từ 20 đến 41, cũng ngay lập tức bị bắt.
Cảnh sát đã thu giữ khoảng 1,05 triệu HKD (khoảng 13.437 USD) tiền mặt, hơn 560 thẻ ATM, nhiều điện thoại di động, tài liệu ngân hàng và các hồ sơ liên quan đến giao dịch tiền điện tử.
Cảnh sát trưởng cấp cao Tse Ka-lun của Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Khu vực Hong Kong cho biết, những người này thường sử dụng tài khoản ngân hàng của bạn bè và gia đình để rửa tiền từ các khoản tiền bị đánh cắp.
Báo cáo về các vụ lừa đảo ở khu vực Hồng Kông năm 2024 đã tăng 12% so với năm trước, các cơ quan chức năng đã thực hiện hơn 10.000 cuộc bắt giữ liên quan đến lừa đảo. Trong đó, khoảng 73% các vụ bắt giữ liên quan đến cá nhân sở hữu tài khoản ngân hàng ảo.
Hành động truy quét này diễn ra ngay khi khu vực Hồng Kông tiếp tục triển khai khung quy định về tiền điện tử của mình, nhằm hỗ trợ đổi mới sáng tạo địa phương, bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng chính mình thành trung tâm tiền điện tử.
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã giới thiệu quy định mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ ký quỹ vào tháng 4. Hai tháng trước, cơ quan quản lý chứng khoán này đã công bố một lộ trình nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, tối ưu hóa sự tuân thủ, mở rộng nguồn cung sản phẩm, củng cố cơ sở hạ tầng tiền điện tử và thiết lập mối quan hệ với các bên tham gia ngành.
Các đề xuất liên quan: Người đứng đầu Aptos: Quản lý stablecoin là "chất xúc tác tiếp theo" của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cảnh sát Hồng Kông triệt phá băng nhóm rửa tiền liên quan đến 15 triệu đô la Mỹ tài sản tiền điện tử, bắt giữ 12 người.
Nguồn: Cointelegraph Bản gốc: 《 Cảnh sát Hồng Kông phá án băng nhóm rửa tiền liên quan đến 15 triệu USD tiền điện tử, bắt giữ 12 người 》
Cảnh sát khu vực Hồng Kông đã bắt giữ 12 người tham gia vào một kế hoạch rửa tiền xuyên biên giới, kế hoạch này sử dụng tiền điện tử và hơn 500 tài khoản ngân hàng bù nhìn để rửa 1,18 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 15 triệu đô la Mỹ), theo báo chí địa phương cho biết.
Băng nhóm tội phạm này đã bị triệt phá vào ngày 15 tháng 5, cảnh sát đã bắt giữ 9 nam và 3 nữ tại Trung Quốc đại lục và khu vực Hồng Kông.
Theo báo Hong Kong Commercial ngày 17 tháng 5, nghi phạm được cho là đã tuyển dụng người khác mở tài khoản ngân hàng để nhận lợi nhuận từ các vụ lừa đảo, sau đó chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử tại các sàn giao dịch tiền điện tử, từ đó rửa tiền bất hợp pháp.
Tổ chức tội phạm này đã thuê một đơn vị nhà ở trong cộng đồng Mong Kok của Hồng Kông để lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động rửa tiền. Trong số 15 triệu USD rửa tiền, hơn 1,2 triệu USD liên quan đến 58 vụ án lừa đảo đã được báo cáo.
Hành động này bắt nguồn từ việc cảnh sát theo dõi vào ngày 15 tháng 5, khi hai nhân viên mới được tuyển dụng rời khỏi căn cứ của băng nhóm ở Mong Kok - một người đến ngân hàng, người còn lại đến máy rút tiền tự động - sau đó cả hai cùng đến một sàn giao dịch tiền điện tử ở cộng đồng Tsim Sha Tsui để chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử.
Cảnh sát đã bắt giữ hai người này tại chỗ và tịch thu khoảng 770.000 đô la Hồng Kông (khoảng 98.540 đô la Mỹ) tiền mặt trước khi số tiền này bị rửa. 10 nghi phạm còn lại, có độ tuổi từ 20 đến 41, cũng ngay lập tức bị bắt.
Cảnh sát đã thu giữ khoảng 1,05 triệu HKD (khoảng 13.437 USD) tiền mặt, hơn 560 thẻ ATM, nhiều điện thoại di động, tài liệu ngân hàng và các hồ sơ liên quan đến giao dịch tiền điện tử.
Cảnh sát trưởng cấp cao Tse Ka-lun của Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Khu vực Hong Kong cho biết, những người này thường sử dụng tài khoản ngân hàng của bạn bè và gia đình để rửa tiền từ các khoản tiền bị đánh cắp.
Báo cáo về các vụ lừa đảo ở khu vực Hồng Kông năm 2024 đã tăng 12% so với năm trước, các cơ quan chức năng đã thực hiện hơn 10.000 cuộc bắt giữ liên quan đến lừa đảo. Trong đó, khoảng 73% các vụ bắt giữ liên quan đến cá nhân sở hữu tài khoản ngân hàng ảo.
Hành động truy quét này diễn ra ngay khi khu vực Hồng Kông tiếp tục triển khai khung quy định về tiền điện tử của mình, nhằm hỗ trợ đổi mới sáng tạo địa phương, bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng chính mình thành trung tâm tiền điện tử.
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã giới thiệu quy định mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ ký quỹ vào tháng 4. Hai tháng trước, cơ quan quản lý chứng khoán này đã công bố một lộ trình nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, tối ưu hóa sự tuân thủ, mở rộng nguồn cung sản phẩm, củng cố cơ sở hạ tầng tiền điện tử và thiết lập mối quan hệ với các bên tham gia ngành.
Các đề xuất liên quan: Người đứng đầu Aptos: Quản lý stablecoin là "chất xúc tác tiếp theo" của ngành công nghiệp tiền điện tử.