Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex bị kết án 11.196 năm tù
Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã kết án Faruk Ozer, người sáng lập Thodex và cựu CEO, với hơn 11.000 năm tù vì lừa đảo nhà đầu tư.
Nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào tiền điện tử để đánh chặn tiền tiết kiệm của họ trước lạm phát cao.
Nhà đầu tư tiền điện tử nên đầu tư vào các nền tảng đầu tư an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.
Từ khóa: Sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ, tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ, CEO Faruk Ozer, CEO Thodex, người sáng lập Thodex, sàn giao dịch Thodex, thị trường tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ
Giới thiệu
Do vụ lừa đảo và gian lận tiền điện tử gia tăng, nhiều chính phủ đang tuyên án nặng nề đối với những người phạm tội. Một ví dụ tốt là việc kết án Faruk Ozer, nhà sáng lập và cựu CEO của Thodex, với hơn 11.000 năm tù. Bài viết này phân tích những tình huống dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex và tác động của việc Ozer bị bắt giam.
Đọc thêm: Gate.io cam kết 1 triệu ₺ cho Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục động đất, ra mắt bộ sưu tập NFT từ thiện
Sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex
Faruk Özer, người sáng lập và CEO của Thodex, đã bị kết án 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày tù vì vai trò của mình trong việc sụp đổ sàn giao dịch tiền điện tử. Theo Tòa án Hình sự Nặng số 9 Anatolian, Ozer đã lừa đảo hơn 400.000 người dùng với hơn 2 tỷ đô la trong tiền điện tử.
Tòa án tuyên án CEO cũ của Thodex cùng với các đồng phạm chính của ông, bao gồm anh trai Güven Özer và chị gái Serap Özer. Ngoài án tù, Tòa án Hình sự cao cấp Anatolian Ninth còn áp đặt một khoản phạt 135 triệu lira, tương đương khoảng 5 triệu đô la, cho ba người này.
Thodex, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, được thành lập vào năm 2017. Nó đã phát triển đáng kể trong năm 2020 và 2021 khi thu hút hàng nghìn nhà đầu tư tiền điện tử nhằm đạt được lợi nhuận từ sự bùng nổ tiền điện tử. Với việc cung cấp nhiều cặp giao dịch khác nhau, nhiều nhà giao dịch, cả mới và kinh nghiệm, đã tham gia sàn giao dịch này.
Ngoài ra, nó có giao diện thân thiện với người dùng cạnh tranh rất phù hợp cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm giao dịch. Tuy nhiên, sàn giao dịch Thodex đột ngột ngừng hoạt động vào năm 2021 mà không có giải thích rõ ràng. Trên thực tế, những lý do mà quản lý đưa ra cho việc đóng cửa Thodex không thuyết phục và đôi khi mâu thuẫn.
Trước hết, nhóm cho biết đã có một khoản đầu tư không xác định đã khiến cho giao dịch tạm dừng. Một lần khác, CEO Thodex Ozer nói rằng sàn giao dịch bị tấn công mạng dẫn đến việc mất nhiều tiền điện tử.
Tuy nhiên, một số tờ báo địa phương đồng thời cho rằng việc tạm dừng rút tiền và giao dịch là một phần của một vụ lừa đảo trong việc rời khỏi sàn giao dịch mà CEO Faruk Ozer đã nghĩ ra. Sau đó, Ozer đã bỏ trốn đến Albania và lưu lại đó trong hai năm trước khi bị bắt và đưa về quê nhà, Thổ Nhĩ Kỳ. Trên thực tế, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã liên hệ với Interpol và đặt một thông báo đỏ về Ozer.
Nhóm người dùng Thodex đã đệ đơn kiện Ozer và các đồng sự của ông dẫn đến phiên tòa. Luật sư Oguz Evren Kilic đã đại diện cho một số khách hàng Thodex không thể truy cập vào tiền điện tử của họ trên sàn giao dịch.
Đọc thêm cách mua bán tiền điện tử qua Gate Turkey (GateTR) là gì”
Vụ án pháp lý đối với cựu CEO Thodex, Ozer
Khi Ozer bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 năm nay, cảnh sát đã tạm giam ông đợi phiên xử với bảy cáo buộc bao gồm thành lập tổ chức tiền điện tử để phạm tội, gian lận sử dụng hệ thống thông tin, lãnh đạo tổ chức tội phạm và rửa tiền tài sản của khách hàng.
Khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xác định các hoạt động tội phạm của Ozer và các đồng minh, cảnh sát đã bắt giữ anh trai của Ozer, em gái và bốn người khác. Với thời gian, 83 người đã bị bắt giữ để hỗ trợ điều tra vụ án Thodex.
Sau một phiên tòa đầy đủ, Tòa án Hình sự hạng nặng số 9 Anatolia đã trả tự do cho 16 trong số 21 người bị buộc tội vì thiếu bằng chứng. Tuy nhiên, các bị cáo khác đã bị tuyên bố có tội và bị kết án tù khác nhau.
Đọc thêm: Đừng làm những gì nhà đầu tư NFT Thổ Nhĩ Kỳ này đã làm để bạn không phải sống cùng cha mẹ
Bà tổng giám đốc điều hành trước đây của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex
Ozer đã có một cuộc phòng vệ yếu kém từ đầu vì ông bị bắt giữ khi đang ẩn nấp ở một quốc gia khác sau đó bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ. Lập luận chính của ông là gia đình ông bị đối xử bất công trong suốt phiên tòa vì họ chẳng làm gì sai. Ông khẳng định rằng Thodex đã phá sản dẫn đến đóng cửa sàn giao dịch.
Cơ quan Tương tự dẫn lời ông nói: “Không có đề cập đến một tổ chức tội phạm ở Thodex. Tôi đủ thông minh để quản lý tất cả các tổ chức trên thế giới. Điều này thể hiện rõ qua công ty tôi thành lập năm 22 tuổi. Nếu tôi thành lập một tổ chức tội phạm, tôi sẽ không hành động nghiệp dư như vậy”.
Việc tòa án đưa ra một mệnh án tù dài hạn cho Ozer có nghĩa là họ không tin vào lập luận của anh ấy.
Đọc thêm: SVB Crash Gây Ra Hiệu Ứng Cánh Bướm Trong Thị Trường Tiền Điện Tử
Ý nghĩa của Thodex trong thị trường tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ và toàn cầu
Sự sụp đổ của Thodex không ngăn cản nhiều công dân Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng tiền điện tử do một số yếu tố bao gồm lạm phát cao ở quốc gia này. Cơ bản, lạm phát đã đạt con số hai chữ số trong một thời gian dài. Do đó, nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử để bảo toàn giá trị của tiết kiệm của họ.
Ông Kilic, luật sư đại diện cho một nhóm khách hàng cũ của Thodex trong phiên tòa xét xử Ozer cho biết: “Trong những thời điểm khủng hoảng như vậy, mọi người muốn giảm bớt sự mất mát giá trị tài sản mà họ có”. Một số nhà phân tích tin rằng tỷ lệ lạm phát của đồng Lira trong tháng 3 cao hơn con số chính thức được công bố là 16%, cho thấy tình hình ở nước này nghiêm trọng như thế nào.
Đọc thêm: Sự sụp đổ của FTX ảnh hưởng đến một phần rộng lớn của hệ sinh thái Tiền điện tử
Theo một cuộc khảo sát, có tên là “Hiểu người dùng tiền điện tử”, được tiến hành bởi KuCoin, một nửa người lớn Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào tiền điện tử. Nó cũng cho thấy rằng việc áp dụng tài sản tiền điện tử tăng từ 40% đến 52% kể từ năm 2021.
Ngoài ra, khoảng 58% số người tham gia khảo sát cho biết họ đầu tư vào tiền điện tử nhằm tăng gia tài sản trong khi 37% cho biết họ làm như vậy để phòng ngừa lạm phát. Nói chung, thị trường tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng chiến lược mua và giữ để duy trì giá trị tài sản tài chính của họ. Do đó, họ không nhắm đến việc thu hồi nhanh chóng từ đầu tư tiền điện tử của mình.
Một cách chỉ đạo, người Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng coi án tù dài hạn đối với Ozer như một biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ khác có thể muốn lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử trong nước. Nói chung, án tù dài hạn phổ biến ở đất nước này. Ngoài Ozer, còn có những tên tội phạm bị kết án khác đã nhận án tù dài hạn.
Ví dụ, vào năm 2016, một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ đã kết án Fethullah Gülen, một đối thủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan, 1.900 năm tù. Tương tự, Adnan Oktar, bị kết án về một số tội danh bao gồm tấn công tình dục, đã bị kết án 8.600 năm tù.
Tuy nhiên, nhà đầu tư tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác đã rút ra một số bài học từ sự cố này. Nhà đầu tư nên cẩn trọng khi chọn nền tảng đầu tư của họ để tránh mất mát tài chính tương tự. Họ nên đầu tư vào những nền tảng mà minh bạch, an toàn và có trách nhiệm.
Ngoài ra, chính phủ nên tăng cường giám sát quy định đối với các công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đầu tư liên quan đến tiền điện tử. Trong tương lai, nhiều chính phủ có thể đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước của họ được quy định và an toàn.
Nhu cầu đầu tư vào các sàn giao dịch tiền điện tử an toàn và minh bạch
Đã thảo luận về sự sụp đổ của Thodex và việc bắt giữ và kết án Faruk Ozer sau đó, điều quan trọng cần nhấn mạnh là có nhiều sàn giao dịch tiền điện tử tập trung khác nhau như Gate.io an toàn và minh bạch.
Ngoài việc bảo vệ đầu tư tiền điện tử của bạn, sàn giao dịch Gate.io, ví dụ, còn có những lợi ích tài chính khác như Chương trình thưởng Token, được thiết kế để tăng cường sự tương tác và sự trung thành của người dùng.
Cơ bản, người dùng Gate.io kiếm được nhiều loại token khác nhau khi tham gia vào các hoạt động khác nhau trên nền tảng bao gồm giao dịch tiền điện tử, giới thiệu người dùng mới đến nền tảng và các hoạt động liên quan khác. Nhà đầu tư sẽ sử dụng các token mà họ kiếm được để thanh toán cho các hoạt động khác nhau. Ví dụ, họ có thể sử dụng chúng để thanh toán cho việc niêm yết, rút tiền và phí giao dịch của mình.
Kết luận
Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã kết án người sáng lập Thodex và cựu CEO hơn 11.000 năm tù vì nhiều tội ác khác nhau mà ông đã phạm phải khi điều hành sàn giao dịch tiền điện tử. Anh ta bị buộc tội thành lập một tổ chức tiền điện tử với mục đích phạm tội, gian lận bằng hệ thống thông tin, lãnh đạo một tổ chức tội phạm và rửa tài sản của khách hàng.
