Tại sao việc trộm Crypto đang tăng lên - Nguyên nhân và hậu quả
Trong năm 2022, tội phạm tiền điện tử đã đạt mức kỷ lục 20 tỷ đô la, con số cao hơn nhiều so với năm 2021.
Ngoài việc trộm tiền điện tử trực tiếp, những kẻ xấu còn sử dụng các chiêu lừa đảo như lừa đảo qua email và rút tiền.
Hoa Kỳ và các quốc gia khác áp dụng biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia, cá nhân và tổ chức phạm tội về tiền điện tử.
Lệnh trừng phạt đã chứng minh là biện pháp ngăn chặn hiệu quả tội phạm tiền điện tử mặc dù không hoàn toàn đảm bảo.
Từ khóa: Crypto scam, crypto theft, giao dịch tiền điện tử, trừng phạt, quy định tiền điện tử, email lừa đảo, lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình yêu, rug pulls, sàn giao dịch tiền điện tử
Giới thiệu
Trong suốt ba năm qua, số vụ đánh cắp tiền điện tử đã tăng lên, trong thời kỳ mà việc sử dụng tài sản kỹ thuật số đang gia tăng. Do đó, nhiều chính phủ quốc gia đã tăng cường nỗ lực để chống lại tội phạm tiền điện tử. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về các cách mà chính phủ có thể xử lý các trường hợp hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.
Các vụ lừa đảo tiền điện tử tồn tại- Scmp
Tiền điện tử tội phạm đạt mức kỷ lục 20 tỷ đô la vào năm 2022
Chainalysis analysis, một công ty nghiên cứu tiền điện tử, báo cáo rằng tội phạm đã đạt mức kỷ lục 20 tỷ đô la vào năm 2022. Hầu hết các hoạt động bất hợp pháp về tiền điện tử được báo cáo và ghi nhận được thực hiện bởi các công ty đang bị áp đặt trừng phạt của Hoa Kỳ.
Các giao dịch liên quan đến các cá nhân và nhóm này tăng lên 100.000 lần vào năm 2022, một sự thay đổi đáng kể so với năm 2021. Ví dụ, Chainalysis báo cáo rằng các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến sàn giao dịch Nga Garantex chiếm tỷ lệ lớn hơn trong khối lượng bất hợp pháp.
Đọc thêm: Dusting Attack là gì?
Năm 2021, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số tổ chức tiền điện tử bao gồm Blender và Tornado Cash, bị buộc tội xử lý hàng tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp bởi các tổ chức tội phạm mạng có tổ chức như Lazarus Group đóng tại Bắc Triều Tiên.
Mặc dù số lượng tài sản tiền điện tử bị đánh cắp tăng lên trong năm 2022 nhưng đã giảm các hoạt động bất hợp pháp khác như khủng bố, buôn người, ransomware và lừa đảo tài chính.
Tuy nhiên, báo cáo này đã loại trừ một số loại giao dịch tiền điện tử. Chẳng hạn, nó không bao gồm tiền điện tử được tạo ra từ các hoạt động bất hợp pháp khác như thanh toán được thực hiện như một phần của buôn bán ma túy hoặc kế toán gian lận được thực hiện bởi các công ty tiền điện tử. Ngoài ra, Chainalysis đã không tính đến khoản lỗ mà các nhà đầu tư tạo ra do sự sụp đổ của các dự án tiền điện tử như FTX, Luna và Terra USD.
Lưu ý rằng có sự thay đổi về lưu lượng tiền điện tử đến và điểm đến của chúng. Ví dụ, trong năm 2021, người nhận chính của tiền điện tử bị đánh cắp là các ví của cá nhân. Tuy nhiên, vào năm 2022, nhiều khoản thu nhập từ các hoạt động bất hợp pháp đã được chuyển đến sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là những sàn được áp đặt lệnh trừng phạt bởi Hoa Kỳ.
Đọc thêm: FTX Crash bởi SBF là một Hệ thống Lừa đảo hay Gian lận?
Cách xảy ra vụ trộm tiền điện tử - Trộm trực tiếp và lừa đảo
Về cơ bản, chúng ta có thể phân loại các cách mà tội phạm mạng đánh cắp tài sản kỹ thuật số. Hai danh mục chính là các hình thức lừa đảo và trộm cắp trực tiếp.
Trộm trộm tài sản kỹ thuật số
Việc trộm cắp trực tiếp liên quan đến việc trộm cắp trực tiếp từ cá nhân và nền tảng như sàn giao dịch tiền điện tử và giao protocôl DeFi. Ví dụ, Chainalysis báo cáo rằng vào năm 2021 tổng cộng $3.2 tỷ USD của các loại tiền điện tử đã bị trộm cắp trực tiếp. Sự gia tăng về số lượng các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) và sàn giao dịch đã thu hút các tội phạm tăng cường nỗ lực của họ.
Đọc thêm: Cơ quan An ninh Mỹ thu giữ hơn 100 triệu đô la giá trị tài sản tiền điện tử
Có một sự tăng đáng kể về tài sản kỹ thuật số được lưu trữ trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Trong trường hợp này, các tài sản kỹ thuật số được giữ trong các ví bảo mật vì người dùng không có khóa riêng tư do các sàn giao dịch giữ tài sản kỹ thuật số thay mặt họ.
Tuy nhiên, các sàn giao dịch giữ một phần của tiền điện tử on-chain và off-chain, trong ví lạnh. Hiện nay, vấn đề hiện tại là các chính phủ không kiểm soát được tài sản số mà các sàn giao dịch lưu trữ. Do đó, nếu một sàn giao dịch hoặc bất kỳ giao thức DeFi nào gặp sự cố hoặc bị hack, người dùng sẽ mất các khoản tiền điện tử của mình.
Cách tốt nhất để người tiêu dùng bảo vệ tiền điện tử và tài sản số khác của họ là giữ chúng trong ví không giao quyền như các ứng dụng họ cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc máy tính của mình.
Tiền điện tử lừa đảo
Scams tiền điện tử là những cách gián tiếp mà các tác nhân độc hại lấy cắp từ người sở hữu tiền điện tử thông qua việc chiếm đoạt trái phép dữ liệu cá nhân quan trọng. Ví dụ, họ đánh lừa người dùng để thu thập thông tin cá nhân của họ hoặc gửi cho họ tiền điện tử. Những hoạt động này bao gồm các hình thức lừa đảo Ponzi cũng như các hình thức lừa đảo đầu tư và lừa đảo thông qua email.
Tiền điện tử bị đánh cắp và lừa đảo - Financeyahoo
Như sơ đồ cho thấy, trong quý đầu tiên năm 2022, có nhiều vụ trộm trực tiếp hơn là các vụ lừa đảo.
Loại hình lừa đảo tiền điện tử
Hãy tóm tắt những ví dụ về lừa đảo tiền điện tử phổ biến trong thời gian gần đây. Bao gồm lừa đảo tình yêu tiền điện tử, lừa đảo rug pulls, email phishing và lừa đảo đầu tư.
Email lừa đảo: Trong trường hợp này, những kẻ lừa đảo gửi email có thể chứa liên kết chứa phần mềm độc hại để lấy cắp thông tin cá nhân của người dùng. Nếu người đó mở bất kỳ liên kết nào như vậy, phần mềm độc hại có thể lây nhiễm vào thiết bị của họ. Trong một số trường hợp, họ hứa hẹn những phần thưởng cụ thể cho người dùng tiền điện tử để tham gia các chương trình cụ thể. Tuy nhiên, họ làm điều này để lôi kéo người khác nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân của họ.
Xem thêm: Hãy Cẩn Thận Với Các Chiêu Trò Lừa Đảo Nhắm Vào Người Dùng Gate.io
Lừa đảo đầu tư: Với loại hình lừa đảo này, các đối tượng độc hại yêu cầu cá nhân đầu tư vào các dự án cụ thể. Họ có thể quảng cáo các doanh nghiệp giả trên các nền tảng truyền thông xã hội hoặc gửi tin nhắn cá nhân. Nếu một người gửi tiền điện tử của mình, anh ta sẽ không thể rút nó ra được. Đôi khi, các đối tượng độc hại này giả vờ là các nhà môi giới giao dịch tiền điện tử thành công và hứa hẹn lợi nhuận cao.
Lừa đảo tình yêu Điều này liên quan đến những kẻ lừa đảo và những cá nhân độc hại khác, họ thiết lập các hồ sơ giả trên các nền tảng truyền thông xã hội. Trong một số tình huống, họ sử dụng ứng dụng hẹn hò để mời gọi người dùng gửi cho họ tiền điện tử hoặc dữ liệu cá nhân của họ.
Thường thì, kẻ lừa đảo sẽ trò chuyện với một người trong một thời gian dài cho đến khi họ quen nhau. Sau khi kẻ lừa đảo tạo mối quan hệ cá nhân gần gũi với một người không ngờ tới, họ sẽ sử dụng một cách thông minh để tìm cách lôi kéo tiền điện tử từ người bị nhắm mục tiêu.
Rug pulls: Với rug pulls, kẻ tấn công độc hại tạo ra một token và ra mắt nó trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Nhóm quảng cáo tiền điện tử một cách quyết liệt. Họ cũng tạo ra sự hưng phấn cho tiền điện tử, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư ngây thơ và không ngờ tới. Kết quả là, nhiều nhà đầu tư đặt tiền vào tiền điện tử đó. Khi giá của nó tăng lên mức mục tiêu của họ, họ rời khỏi dự án, mang theo toàn bộ số tiền đã đầu tư vào tiền điện tử đó.
Đọc thêm: Vụ Cướp Tiền Điện Tử Lớn Nhất Trong Lịch Sử
Tại sao giữ tiền điện tử tại Gate.io là an toàn
Không nghi ngờ rằng Gate.io là một trong những nền tảng an toàn nhất để giữ tiền điện tử của mình. Điều này bởi vì Wallet.io của Gate.io hỗ trợ cả ví lạnh và ví nóng.
Nó sử dụng mã hóa mạnh mẽ, người dùng có mật khẩu không thể được truy cập bởi Wallet.io và được ẩn đằng sau mật mã mạnh, làm cho việc đánh cắp của hacker trở nên không thể.
Ngoài ra, Gate.io còn có các lớp bảo vệ bổ sung dưới dạng Google Authenticator và mã email.
Chính phủ đang làm gì để giảm tội phạm tiền điện tử?
Sau khi có thu nhập từ lừa đảo tiền điện tử, một số chính phủ đã đưa ra các biện pháp để bảo vệ công dân khỏi việc mất cắp tiền điện tử.
Sử dụng biện pháp trừng phạt Có các quốc gia như Hoa Kỳ sử dụng biện pháp trừng phạt đối với cá nhân, quốc gia và thực thể liên quan đến hoạt động tiền điện tử gian lận. Ví dụ, Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt nhiều tổ chức tiền điện tử như Tornado Cash và Blender vì hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp của họ. Biện pháp trừng phạt đóng vai trò như một biện pháp ngăn chặn hoạt động trộm cắp tiền điện tử.
OFAC đã áp đặt trừng phạt Tornado - Biznews
Quy định: Nhiều quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đang trong quá trình tạo ra quy định về tiền điện tử. Khi các quốc gia thực thi các quy định này, họ sẽ giúp giảm số vụ trộm cắp tiền điện tử.
INTERPOL: Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế sẽ đóng một vai trò lớn trong việc kiềm chế các vụ trộm cắp tiền điện tử. Tuy nhiên, nó chỉ có thể có hiệu lực khi các quốc gia đã đưa ra các quy định về tiền điện tử của họ.
Hợp tác giữa các quốc gia: Một số chính phủ đã thiết lập các đối tác nhằm mục đích ngăn chặn và xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Ví dụ, Singapore và Hà Lan đã thiết lập một đối tác có thể giúp họ theo dõi và trừng phạt những người phạm tội.
Kết luận
Theo Chainalysis, tội phạm tiền điện tử tăng lên trong năm 2022. Mặc dù có một số vụ trộm tiền điện tử trực tiếp trong năm, một số cá nhân xấu đã tham gia vào hoạt động lừa đảo. Tuy nhiên, các chính phủ có thể áp dụng các biện pháp khác nhau để ngăn chặn và kiểm soát các trường hợp trộm tiền điện tử như vậy. Họ có thể áp dụng các quy định và trừng phạt liên quan.
