За повідомленням Mars Finance, прокуратура Польщі висунула обвинувачення Roman Ż., колишньому бізнес-партнеру зниклого засновника BitBay/Zondacrypto Sylwester Suszek, за двома статтями, зокрема за шахрайство. Roman Ż. був заарештований минулої суботи в Сілезькому воєводстві Польщі. Його адвокат заявив, що до перейменування BitBay на Zonda він допомагав керувати цією біржею. Roman Ż. заперечує обвинувачення та надав слідчим детальні свідчення. Під час обшуку поліція вилучила дорогі годинники та документи, пов’язані із Zondacrypto. Прокуратура заявила, що віддала наказ про арешт, побоюючись, що Roman Ż. втече після того, як дізнається про розслідування, оскільки планував поїздку до Китаю. Його адвокат стверджує, що це була ділова поїздка, а також що він мав зворотний квиток на 13 вересня. Суд вирішить, чи залишати Roman Ż. під вартою на час розслідування. Раніше BitBay у 2021 році змінила назву на Zondacrypto. У квітні біржа припинила торгівлю після того, як клієнти зіткнулися із заморожуванням виведення коштів; очікується, що збитки становитимуть щонайменше 35 мільйонів злотих (близько 94 мільйонів доларів США). Фінансова розвідка Естонії частково призупинила дію ліцензії юридичної особи цього бренду BB Trade Estonia OÜ. Польська прокуратура розпочала розслідування щодо ймовірного масштабного шахрайства та відмивання грошей; станом на червень було отримано понад 3600 скарг. Справа також пов’язана зі зникненням Suszek у березні 2022 року. У серпні прокуратура об’єднала розслідування щодо Zondacrypto зі справою про зникнення Suszek.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Додати коментар

Прокоментувати

RoyaltyScaler

5 годин тому

Від BitBay до Zondacrypto: назву змінили, гроші зникли, люди втекли — старий трюк Web3, але цього разу польська прокуратура взялася по-справжньому, чекаємо на продовження.

00Переглянути оригінал

BacktestBot

5 годин тому

Справи про зникнення Suszek і Zondacrypto об’єднали в одне розслідування, усі документи щодо годинника вже знайшли під час обшуку — схоже, скоро мережа замкнеться.

00Переглянути оригінал

CPIWatcher

5 годин тому

Ця історія з BitBay стає дедалі масштабнішою: невже 94 мільйони доларів просто випарувалися?

00Переглянути оригінал

SeedWatch

5 годин тому

У 2021 році змінили назву на Zondacrypto, а вже у квітні цього року припинили торгівлю — якщо уважно придивитися до цієї хронології, суцільні тривожні дзвіночки.

00Переглянути оригінал

NonceController

5 годин тому

Перший огляд

Roman Ż. Хоче втекти до Китаю? Цей сюжет ще абсурдніший за корейську драму, а польська поліція, щоправда, швидко відреагувала.

00Переглянути оригінал

Популярні теми
#
GateIdleEarnAutoYieldUpTo3%
64,08K Популярність
#
GateLaunchesTrenchesWith0GasFee
112,22M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
92,32K Популярність
#
ZECBreaks1200HitsNewAllTimeHigh
2,46M Популярність
#
PONSDropsOver15%
41,37K Популярність

Дізнатися більше

карта сайту

Польська прокуратура висунула обвинувачення п’ятому підозрюваному у справі Zondacrypto

Популярні теми

GateIdleEarnAutoYieldUpTo3%

GateLaunchesTrenchesWith0GasFee

IsraelStrikesIranBTCPlunges

ZECBreaks1200HitsNewAllTimeHigh

PONSDropsOver15%