FIA (Федеральне агентство розслідувань) Пакистану (Federal Investigation Agency) запустило спеціалізований підрозділ для розслідувань у сфері криптовалют.
Новий підрозділ розмістили всередині Національного командного та контрольно-вимірювального центру FIA (NC3) — єдиного командного центру для моніторингу, аналітики/розвідки та роботи за участі багатьох відомств.
Його завдання, за словами директора Wing з протидії тероризму FIA доктора Мухаммада Атара Вахіда, який говорить із Dawn: розслідувати, коли віртуальні активи використовують для відмивання грошей (очищення «брудних» коштів), фінансування тероризму та інших злочинів, пов’язаних із цифровими активами. 🛡️
Тепер у Пакистані чіткіше розмежували ролі:
• @PakistanVARA (Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority) = орган, що встановлює правила, і ліцензуючий орган для віртуальних активів (крипто та пов’язаної цифрової вартості), а також для VASP (virtual asset service providers, тобто біржі та подібні платформи).
• Криптопідрозділ FIA = слідчі, коли монети з’являються в злочинах.
Раніше у 2026 році парламент ухвалив Virtual Assets Act, 2026. Цей закон зробив PVARA постійним федеральним регулятором.
Згідно з цим законом, ведення діяльності незареєстрованого VASP може загрожувати до 5 років позбавлення волі та/або штрафом до PKR 50 мільйонів (приблизно $180,000 за останніми курсами). Непідсанкціоновані пропозиції передбачають окремі санкції (до 3 років та/або PKR 25 мільйонів).
У рейтингу Chainalysis 2025 Global Crypto Adoption Index Пакистан посів #3 у світі (після Індії та Сполучених Штатів). Роздрібне використання глибоке, а не маргінальне.
Директор також сказав, що NCCIA (агентство з кіберзлочинів) і ANF (антинаркотичні сили) мають створити подібні криптовідділи для справ щодо кіберзлочинів і злочинів, пов’язаних із наркотиками. Це запит, а не поки що готова карта роботи між кількома відомствами.
z
Відкрите питання: цей відділ насамперед закриє «двері» для злочинців, чи чесні користувачі відчують тиск першими? 🇵🇰💰

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше

Закріплено

карта сайту

🇵🇰 ПАКИСТАН ЩОЙНО СТВОРИВ ВІДДІЛ КРИПТОПОЛІЦІЇ 🚨👀

Популярні теми

Закріплено