《видобуток приносить гроші в кишеню》SEC звинувачує криптовалютні майнінг-компанії: залучили 22 млн доларів, але на майнінг пішло лише 13%

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула обвинувачення криптовидобувній компанії з штату Массачусетс Mining Automatic та її засновнику Zan Shaikh, звинувачуючи їх у зборі 22 млн доларів від 380 інвесторів, однак лише 13% коштів було спрямовано на фактичний майнінг, а решту коштів використали на рекламу, купівлю житла та особисті витрати, що має ознаки фінансової піраміди.
(Передісторія: Гучно! SEC США відносить майнінг біткоїна до сфери дії законів про цінні папери та звинувачує майнінг-компанію VBit у шахрайстві на 95,6 млн доларів)
(Додатковий контекст: залучили 1,9 млрд доларів — Міністерство юстиції США та SEC подали позов проти HyperFund у справі про криптовидобувну фінансову піраміду)

Зміст статті

Toggle

• Збір коштів 22 млн доларів, майнінг отримує лише 13%
• 7 млн доларів на рекламу та особисті витрати засновника
• SEC одночасно просуває стратегічний план 2026-2030
• Засоби захисту, яких вимагає SEC

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) 20 липня подала позов проти криптовидобувної інвесткомпанії з Массачусетсу Mining Automatic та її засновника Zan Shaikh, звинувачуючи їх у залученні 22 млн доларів від понад 380 інвесторів, але фактично лише близько 13% коштів було спрямовано на майнінгову діяльність. Деталі, розкриті в позовній заяві SEC, свідчать, що ці кошти значною мірою були спрямовані на рекламу та маркетинг, а також на особисті витрати засновника.

Збір коштів 22 млн доларів, майнінг отримує лише 13%

Mining Automatic фактично працювала через Bright Vision Distribution LLC, що базується в штаті Массачусетс. Згідно зі змістом обвинувачення, компанія в період з червня 2023 року по травень 2025 року обіцяла інвесторам стабільні щомісячні прибутки від майнінгу криптовалют, однак фактична майнінгова діяльність не могла підтримати рівень доходів, який рекламувався.

З позовної заяви видно, що Mining Automatic фактично заробила приблизно 1,1 млн доларів на майнінгу, але виплачувала інвесторам близько 1,8 млн доларів так званих «доходів», причому нестача в розмірі 700 тис. доларів походила з основного капіталу нових інвесторів.

SEC зазначає, що це надає Mining Automatic «певних ознак фінансової піраміди».

7 млн доларів на рекламу та особисті витрати засновника

Mining Automatic витратила приблизно 7 млн доларів на рекламу, щоб залучити нових інвесторів. Сам Shaikh використав інвесторські кошти для купівлі нерухомості, автомобілів, витрат на розваги, а також перевів їх на особистий банківський рахунок.

До березня 2025 року Mining Automatic припинила виплати інвесторам. За твердженням SEC, усі інвестори ще не повернули первісний вклад, а понад 20 млн доларів основного капіталу досі підлягає відшкодуванню.

SEC одночасно просуває стратегічний план 2026-2030

Ця справа також відображає напрямок правозастосування SEC до криптовалют під керівництвом голови Полa Аткінса. У червні цього року SEC оприлюднила стратегічний план 2026-2030, де технологію блокчейну, токенізацію та інфраструктуру крипторинку визначено як довгострокові пріоритети, водночас підтверджено місію захисту інвесторів.

У липні SEC оприлюднила план законодавства на 2026 рік, запропонувавши нові правила для криптоброкерів, цифрових активів, що торгуються на національних біржах цінних паперів, та альтернативних торговельних систем, а також передбачивши звільнення та безпечні гавані для частини цифрових активів.

Водночас Конгрес США також просуває законопроєкт «Про визначеність для ринку цифрових активів», який має уточнити межі повноважень SEC і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Очікується, що ключове голосування в Сенаті відбудеться до перерви Конгресу в серпні.

Засоби захисту, яких вимагає SEC

У цій справі SEC вимагає, щоб Mining Automatic повернула необґрунтовані прибутки, сплатила цивільні штрафи та прийняла безстрокову заборону, а також забороняє Shaikh продавати цінні папери чи обіймати посади в управлінні або ради директорів публічних компаній.