Півночі гортаю дані в ланцюжку — це справді як серіал: щойно бачу одну адресу, а в мітці написано «DEX великий шанувальник», то заходиш — а там майже все суціль різні перекази дрібними сумами й взаємодія з міксерами, а інколи кілька великих переказів — це буквально вивід з біржі, який відмили й провели далі. Наскільки ця «картинка» взагалі правдива — чесно кажучи, я можу вірити лише на п’ятдесят відсотків. Кластеризація міток інколи — це просто димова завіса: потоки коштів зрозумілі, але мотиви — лише гадати.

Останні кілька днів у чаті дуже активно сперечаються через монети для приватності: хтось каже, що сервіси міксингу — це нагальна потреба, а хтось, що рано чи пізно їх усе одно «прикриють» через комплаєнс. А я думаю так: прозорість у ланцюжку не означає, що всі дії мають бути прочитані й зрозумілі до кінця; але коли довго граєш у «сірих зонах», легко нарватися. Загалом моя поточна тактика така: якщо бачу аномальний переказ — спершу позначаю, але висновків не роблю. А «портрет» адреси хай буде лише як довідка, не варто сприймати занадто серйозно. Якщо все ж таки починати розслідування — і фон, і дані в ланцюжку все одно десь не зійдуться.