Троє чоловіків із Британії видавали себе за поліцейських і ошукали понад 4 млн фунтів стерлінгів у вигляді криптовалюти; лондонська поліція розкрила справу, простеживши блокчейн-трекінг

Повідомлення від Deep Tide TechFlow: 17 липня, згідно з офіційним повідомленням Міської поліцейської служби Лондона (Metropolitan Police), троє чоловіків були засуджені 16 липня в Саутворкському кримінальному суді за шахрайство з використанням підробки під поліцейських, унаслідок якого було ошукано 8 потерпілих на понад 4 млн фунтів стерлінгів у криптовалюті.

Троє осіб, підробивши поліцейські вебсайти, виманювали у потерпілих перекази криптовалюти під приводом «захисту безпеки активів», а згодом відмивали викрадені кошти через складну фінансову мережу та витрачали здобуті гроші на розкішні автомобілі, предмети розкоші й закордонні відпочинки.

Розслідування показало, що один із обвинувачених щорічно декларував лише 444 фунти стерлінгів, однак тривалий час бував у висококласних магазинах на кшталт Harrods, Hermes, Louis Vuitton тощо, а в сейфі в Дубаї зберігав приблизно 500 тис. фунтів стерлінгів готівкою. Криптоспеціальна група Міської поліцейської служби Лондона, спираючись на докази з багатьох вимірів — записи транзакцій у блокчейні, дані комунікацій, записи криптовалютних бірж тощо — відтворила злочинну мережу та врешті-решт повернула приблизно 1 млн фунтів стерлінгів коштів потерпілих.

Покарання трьом особам: Anthony Ikenwe (29 років) і Kevin Nwamma (25 років) отримали по 6 років позбавлення волі, Hamza Bashir (23 роки) — 3 роки 9 місяців. Наразі поліція все ще розшукує інших причетних осіб, пов’язаних із цією злочинною мережею.