Двох підозрюють у відмиванні грошей, викрадених за допомогою шахрайства «підставна свиня» («пінг-понг»), понад 43 млн доларів США, їх притягнуто до суду

Odaily星球日报 повідомляє, що згідно з оголошенням канцелярії прокурора Окружної прокуратури Східного округу штату Нью-Йорк Міністерства юстиції США, Чень Чжуоін і Чжан Хаоцзе 16 липня були офіційно обвинувачені у федеральному суді в Брукліні у справі про змову щодо відмивання грошей.

Обвинувачення стверджує, що у період з 2020 по 2022 роки обидва керували у Нью-Йоркському районі Квінз і в Брукліні мережею з відмивання грошей чисельністю понад 10 осіб, використовуючи приблизно 45 фіктивних компаній і 140 корпоративних банківських рахунків, щоб перевести щонайменше 43 млн доларів США шахрайських інвестиційних прибутків, отриманих через схеми «свинячого забою».

Розслідування у справі проводили спільно Управління з розслідувань нацбезпеки США, Федеральне бюро розслідувань, кримінальне розслідувальне підрозділення Служби внутрішніх доходів та Служба пошт. інспекції США. У разі доведення вини обидва обвинувачені можуть отримати максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі кожному.