Deep Tide TechFlow-повідомлення, 17 липня, згідно з оголошенням Офісу прокурора Округу Східного Нью-Йорка Міністерства юстиції США, двох громадян Китаю — Чень Чжуоінг (також відому як "Jolene", 27 років, Бруклін) та Чжан Хаоцзе (також відомого як "Kevin", 38 років, Квінс) — 16 липня у Федеральному суді Брукліна було офіційно обвинувачено. Їх звинувачують у змові щодо відмивання грошей. За версією обвинувачення, у 2020–2022 роках обидва керували у Нью-Йорку, в окрузі Квінс і в Брукліні, мережею відмивання коштів чисельністю понад десять осіб, використовуючи приблизно 45 фіктивних компаній та 140 корпоративних банківських рахунків, щоб переказати щонайменше 43 мільйони доларів США доходів від інвестиційного шахрайства типу "kill pig" ("страта шахрайства") на рахунки в межах Китаю. Шахрайська схема "kill pig" установлювала контакт із жертвами через соціальні медіа або месенджери, а потім, завоювавши довіру, виманювала кошти під приводом фальшивих можливостей інвестування з високою прибутковістю, після чого шахраї зникали з грошима. Справа розслідувалася спільно Управлінням розслідувань національної безпеки (HSI), ФБР, IRS-CI та Управлінням поштоваї інспекції США. Якщо провину буде доведено, кожному з обвинувачених загрожує до 20 років позбавлення волі.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
PreIPOsSeason2OpenAISubscription
1,2M Популярність
#
CXMTPreIPOContractIgnitesCommunity
83,43K Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
72,31K Популярність
#
TSMCQ2NetProfitSurges77%
215,39K Популярність
#
SummerCreationCamp
937,83K Популярність

Закріплено

карта сайту

Популярні теми

PreIPOsSeason2OpenAISubscription

CXMTPreIPOContractIgnitesCommunity

IsraelStrikesIranBTCPlunges

TSMCQ2NetProfitSurges77%

SummerCreationCamp

Закріплено