Повідомлення Deep Tide TechFlow: 16 липня, як повідомляє The Block, федеральне велике журі США висунуло обвинувачення криптоінвестору з Південної Дакоти Бенджаміну Полу Вайнеру, звинувачуючи його у нібито телекомунікаційному шахрайстві, відмиванні грошей, банківському шахрайстві та тяжкому викраденні особистих даних тощо — загалом у 29 пунктах обвинувачення.

Прокуратура стверджує, що він застосував операційну модель, подібну до піраміди Понці, через вісім юридичних осіб, щоб ошукати десятки жертв у Південній Дакоті та Міннесоті на приблизно 20 мільйонів доларів США, а також переказував кошти через банки та криптовалютні торговельні платформи, приховуючи їхнє походження; частина коштів була використана на особисті витрати. Наразі справу розслідують кримінальне розслідувальне підрозділення Служби внутрішніх доходів США (IRS) та Федеральне бюро розслідувань (ФБР).