Операція «First Light» 2026 року націлилася на криптовалютних відмивачів, заарештовано 5 811 осіб

• Скоординовані арешти INTERPOL у 97 країнах за чотиримісячною антифрод-операцією.
• Урядові органи перехопили $293 мільйони фіатних і криптоактивів.
• Гаманець одного підозрюваного в Таїланді обробив понад $122.5 мільйона доходів від шахрайства з романтичними злочинами.
• Міністерство громадської безпеки Китаю профінансувало операцію, що підняло політичні питання.

INTERPOL оголосив 9 липня що Операція First Light 2026, скоординована антифрод-кампанія за участі 97 країн і територій, дала 5,811 арештів і перехопила $293 мільйони незаконних активів у період з 15 січня до 30 квітня. Операція була спрямована на шахрайство з соціальною інженерією — сімейство афер, що маніпулює людською довірою, а не вразливостями програмного забезпечення, — а також на інфраструктуру відмивання, яка переміщує прибутки. Дослідники виявили понад 142,000 жертв у всьому світі за чотиримісячне вікно, і відшкодовані кошти покривають лише малу частку того, що шахрайська економіка генерує за рік. Фейкова бразильська поліцейська дільниця та гаманець, який перевів $122.5 мільйона У Свазіленді поліція заарештувала 82 людей і розібрала мережу, що працювала з незаконними онлайн-азартними іграми, відмиванням грошей та аферами з видаванням. Офіцери вилучили понад 200 електронних пристроїв, іноземну валюту та повномасштабну репліку бразильської поліцейської дільниці з фальшивими формами й вивісками. Під час живих відеодзвінків оператори видавали себе за Федеральну поліцію Бразилії та заявляли жертвам, що вони втягнуті в кримінальні розслідування, а потім переконували їх переказати гроші “для збереження”. Нічого з цього не повернулося. Найвагоміше знахідка на ланцюжку вийшла з Таїланду. Тамтешня поліція здійснила два арешти й виявила схему відмивання, яка спрямовувала доходи від романтичних шахрайств у різні криптовалюти, використовуючи крос-чейн токен-обміни, щоб приховати слід. Один із підозрюваних був 20-річним без задекларованої роботи. Його гаманець обробив понад $122.5 мільйона за 10 місяців. Злочинні синдикати “паркують” колосальні потоки на витратних, низькорівневих людях з певної причини: коли поліція затримує одного, організація не втрачає нічого, чого не могла б замінити до п’ятниці. Тим часом органи влади в Сінгапурі та Омані використали механізм INTERPOL I-GRIP, щоб заблокувати переказ $6.6 мільйона, пов’язаний зі схемою Business Email Compromise, після того як злочинці, видавши себе за постачальника, націлилися на сінгапурську фірму з трейдингу товарів.

| Результат Operation First Light 2026 | | --- | Фігура | | --- | --- | | Арешти | 5,811 | | Перехоплені активи | $293 мільйони | | Проаналізовані справи | 152,808 | | Вирішені справи | 23,715 | | Заблоковані банківські рахунки | 31,014 | | Виявлені жертви | 142,000+ | | Виявлені підозрювані понад арешти | 15,606 |

Відмивання перемістилося між ланцюгами, перш ніж дослідники встигли простежити Старі схеми відмивання покладалися на біткоїн-міксери — сервіси, що об’єднують монети багатьох користувачів, щоб розмити їх походження, — і слідчі ще тоді навчилися обходити такі методи. Нова ж схема послідовно переміщує вкрадену вартість через цілком різні блокчейни за допомогою децентралізованих протоколів обміну, тож жоден єдиний реєстр не містить повну історію транзакцій. Кожен “стрибок” приземляє розслідування в нову мережу, де змінюються інструменти, а в багатьох випадках — і правова юрисдикція. INTERPOL відповів швидкістю замість судової експертизи. I-GRIP — механізм Global Rapid Intervention of Payments — дає країні-члену надсилати запит на майже миттєву зупинку платежу через кордони в банки та централізовані криптовалютні шлюзи, поки переказ ще “в польоті”. Автоматизовані скрипти відмивання переміщують гроші за хвилини, а запит на відшкодування, який мандрує традиційними каналами взаємної правової допомоги, займає дні — що зазвичай означає, що він доходить до порожнього рахунку. Сінгапурське перехоплення спрацювало, бо заморозка приземлилася раніше, ніж відбулася спроба зняття. I-GRIP працює лише на централізованій інфраструктурі, тобто там, де є банки та біржі з відділами комплаєнсу. Щойно кошти потрапляють у self-custodied гаманці або мережі, орієнтовані на приватність, механізму вже нічого заморожувати. Досвідчені оператори це знають і відповідно прокладають свої фінальні “хопи”. Чому Пекін заплатив за найбільшу у світі операцію зі викриття шахрайства Operation First Light 2026 отримала фінансування від Міністерства громадської безпеки Китаю за підтримки ASEANAPOL, GCCPOL та Europol, а програма First Light працює під тим самим китайським спонсорством з 2014 року. Пекін має вагомі причини платити. Громадяни Китаю, схоже, значною мірою присутні і серед жертв, і серед операторів шахрайських “комплексів” в Азії, а можливості відстеження, що слідують за доходами від шахрайства, також відображають відтік капіталу з Китаю. Критики домовленості стверджують, що авторитарна держава проводить тестування глобального фінансового нагляду через нейтральне міжнародне відомство, тоді як прихильники зазначають, що жоден уряд на Заході не пропонував профінансувати примус у зіставному масштабі. На тлі масштабу проблеми вилучене виглядає скромно. Global Anti-Scam Alliance оцінює щорічні світові втрати від шахрайства між $442 мільярдами та $1 трильйоном, діапазон, який зводить перехоплені $293 мільйони до менш ніж 0.1% від того, що шахрайська економіка отримує за рік. Томонобу Кая, директор INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre, сказав, що злочинні синдикати експлуатують людську психологію і що жодна країна не може залишатися в безпеці, якщо всі держави спільно не дадуть відсіч. Уважно прочитайте його заяву: він констатує рахунок — примус усе ще наздоганяє.

| Видання | | --- | Країни | Арешти | Вилучені активи | | --- | --- | --- | --- | | First Light 2024 | 61 | 3,950 | $257 мільйонів | | First Light 2026 | 97 | 5,811 | $293 мільйони |

Видання 2024 року охопило 61 країну, вилучило $257 мільйонів і дало 3,950 арештів. Два роки по тому участь зросла майже на 60%, тоді як відновлена вартість піднялася лише на 14%. Активи розпорошуються швидше, ніж розширюється коаліція.

Шахрайські “комплекси” зливаються з мережами торгівлі людьми Оцінки загроз INTERPOL вказують, куди проблема рухається далі. Шахрайські “комплекси” в Південно-Східній Азії та Східній Африці дедалі більше перетинаються з операціями з торгівлі людьми, де утримувані працівники керують шахрайством з романтичними та інвестиційними схемами під загрозою насильства, а прибутки з цих мереж спливають у розслідуваннях фінансування тероризму. INTERPOL підтвердив, що розслідування залишаються відкритими: країни-члени продовжують відстежувати активи та ідентифікувати додаткових підозрюваних. Наступним “точкою тиску” в забезпеченні правопорядку стануть фізичні комплекси, а не гаманці. Заморожений рахунок замінюють протягом дня. Переміщення “шахрайського міста”, укомплектованого тисячами примусових працівників, займає місяці, а саме переміщення видно супутникам і місцевій поліції задовго до того, як воно завершиться.