Дует із Каліфорнії звинувачують у відмиванні криптовалюти, отриманої від продажу фентанілу та метамфетаміну

Пару з Каліфорнії звинуватили в обвинуваченнях щодо керування нелегальною операцією з наркотиками в даркнеті, яку прокурори, як вони стверджують, генерувала сотні тисяч доларів у вигляді криптовалютних надходжень від продажів фентанілу та метамфетаміну.

Резюме

• Прокурори Каліфорнії висунули звинувачення двом особам у керуванні операцією з наркотиками в даркнеті, яка, як стверджується, відмивала криптовалютні надходження від продажів фентанілу та метамфетаміну.
• За словами правоохоронців, підозрювані відправили понад 500 пакунків із наркотиками та працювали з незаконним обладнанням для виготовлення “ghost gun”.
• Справа додає до низки дій США, спрямованих на криптовалюту, пов’язану з незаконним обігом наркотиків і відмиванням грошей.

Згідно із заявою в середу Міністерства юстиції США, Ніколас Агілар і Джессіка Марколіна, як стверджується, вели облікові записи продавців під назвою “HotGirlzClub” на кількох майданчиках даркнету та відправили понад 500 пакунків із наркотиками Сполученими Штатами протягом семимісячного періоду в 2025 році.

Федеральні прокурори стверджують, що ця пара відмивала доходи від цих продажів через криптовалютні транзакції, призначені для приховування походження коштів, перш ніж правоохоронці визначили, що за операцією стоїть саме вони.

Під час обшуків резиденції підозрюваних у Каліфорнії, як повідомило Міністерство юстиції, виявили матеріали для пакування наркотиків, пристрій для переробки їжі зі слідами, імовірно, наркотичних речовин, вогнепальну зброю та попереджувальні етикетки із настановами для клієнтів: “бути обережними, доки ви не дізнаєтеся про свою толерантність до продукту”.

Також слідчі звинуватили Агілара та Марколіну в керуванні незаконною операцією з виробництва вогнепальної зброї, яка виготовляла “ghost guns”, глушники та верхні й нижні частини ствольної коробки для вогнепальної зброї.

У разі засудження, кожен відповідач може отримати до довічного позбавлення волі за звинуваченнями у змові щодо незаконного обігу наркотиків і до 20 років позбавлення волі за змову з метою відмивання грошей, повідомило відомство.

Крипто залишається частиною зусиль із протидії наркотикам

Обвинувальний акт доповнює низку справ, у яких органи влади США націлювалися на криптовалюту, що використовується для переказу або приховування доходів від торгівлі наркотиками.

У травні Управління з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control) Міністерства фінансів санкціонувало понад десяток осіб і організацій, яких воно заявило, що вони допомагали перетворювати готівкові кошти від фентанілу на криптовалюту від імені Картелю Сіналоа Мексики.

Раніше в березні федеральне велике журі в Огайо звинуватило дві китайські фармацевтичні компанії та шість китайських громадян у звинуваченнях, пов’язаних із торгівлею прекурсорами фентанілу та відмиванням доходів через криптовалюту, повідомили федеральні прокурори.

Правоохоронні органи поза межами Сполучених Штатів також розширили використання аналітики блокчейну в розслідуваннях щодо наркотиків. У квітні влада Південної Кореї екстрадувала, як стверджується, керівника незаконного обігу наркотиків Пака Ван-гьоля з Філіппін, і слідчі використали судову експертизу блокчейну, щоб простежити щонайменше 6.8 мільярда вон (приблизно $5 мільйонів) у дохідних коштах від наркотиків, прив’язаних до Bitcoin.

Також органи влади продемонстрували, що старі криптоактиви, пов’язані зі злочинами з наркотиками, залишаються в межах доступу для слідчих. У березні Ірландське Бюро з конфіскації кримінальних активів, за технічної допомоги Європейського центру з кіберзлочинності Європолу, відновило доступ і вилучило гаманeць, що містив 500 Bitcoin і був пов’язаний із засудженим дилером наркотиків Кліфтоном Коллінзом, після того як активи тривалий час вважалися недоступними.

Сполучені Штати також продовжували переслідувати операторів криптозабезпечених майданчиків у даркнеті. У лютому федеральний суд у Нью-Йорку засудив тайванського засновника платформи Incognito для темної мережі до 30 років позбавлення волі після того, як прокурори заявили, що платформа сприяла незаконним продажам наркотиків із використанням криптовалюти.