Операція «Перший світ 2026» завдає удару по криптовалютним відмивачам: 5 811 заарештованих

• Злагоджені арешти INTERPOL у 97 країнах за чотиримісячну антивідшахрайську операцію.
• Влада перехопила $293 мільйони фіатних і криптоактивів.
• Гаманець одного підозрюваного з Таїланду обробив понад $122.5 мільйона коштів від романтичного шахрайства.
• Міністерство громадської безпеки Китаю профінансувало операцію, що підняло політичні питання.

INTERPOL оголосив 9 липня, що Операція First Light 2026, скоординована антивідшахрайська кампанія за участі 97 країн і територій, дала 5,811 арештів і перехопила $293 мільйони незаконних активів у період з 15 січня до 30 квітня. Операція була націлена на шахрайство з соціальною інженерією — сімейство шахрайств, яке маніпулює людською довірою, а не вразливостями програмного забезпечення, — а також на інфраструктуру відмивання, що переміщує ці надходження. Дослідники виявили понад 142,000 жертв у всьому світі за чотиримісячне вікно, а відновлені кошти покривають лише невелику частку від того, що генерує шахрайська економіка за рік. Фейкова бразильська поліцейська дільниця та гаманець, який перевів $122.5 мільйона У Свазіленді поліція заарештувала 82 людей і ліквідувала мережу, що працювала нелегальною онлайн-гемблінг-схемою, здійснювала відмивання та шахрайство з видаванням себе за інших. Офіцери вилучили понад 200 електронних пристроїв, іноземну валюту та повномасштабну репліку бразильської поліцейської дільниці з фальшивою формою та вивісками. Під час відеодзвінків оператори видавали себе за Федеральну поліцію Бразилії та повідомляли жертвам, що ті нібито потрапили в кримінальні розслідування, а потім переконували їх переказати гроші «для зберігання». Нічого з цього не повернулося. Найвагоміше ончейн-виявлення вийшло з Таїланду. Тамтешня поліція здійснила два арешти й розкрила схему відмивання, яка спрямовувала кошти від романтичного шахрайства в різні криптовалюти, використовуючи кросчейн-обмін токенами, щоб приховати слід. Один із підозрюваних був 20 років і не мав задекларованої роботи. Його гаманець обробив понад $122.5 мільйона за 10 місяців. Синдикати залишають гігантські потоки на витратних, низькорівневих осіб з певної причини: коли поліція затримує одну, організація нічого не втрачає — її можна замінити до п’ятниці. Тим часом органи влади в Сінгапурі та Омані, використовуючи механізм I-GRIP від INTERPOL, заблокували переказ $6.6 мільйона, пов’язаний зі схемою Business Email Compromise, після того як злочинці, видаючи себе за постачальника, атакували фірму з торгівлі сировиною, зареєстровану в Сінгапурі.

| Результат Operation First Light 2026 | | --- | Рисунок | | --- | | Арешти | 5,811 | | Перехоплені активи | $293 мільйони | | Проаналізовані справи | 152,808 | | Вирішені справи | 23,715 | | Заблоковані банківські рахунки | 31,014 | | Виявлені жертви | 142,000+ | | Виявлені підозрювані поза арештами | 15,606 |

Відмивання переміщалося між ланцюгами, перш ніж дослідники могли простежити Старі схеми відмивання покладалися на біткоїн-міксери — сервіси, які змішують монети від багатьох користувачів, щоб розмити походження, — і слідчі знали, як обходити це вже багато років тому. Новий метод послідовно переміщує викрадену вартість через зовсім різні блокчейни за допомогою децентралізованих протоколів обміну, тому жодна одна книга не містить повної історії транзакцій. Кожен «стрибок» ставить розслідування на нову мережу, де змінюються інструменти, а в багатьох випадках — і юридична юрисдикція. INTERPOL відповів швидкістю замість форензики. I-GRIP, механізм Global Rapid Intervention of Payments, дозволяє країні-члену надсилати запит на майже миттєву зупинку платежу через кордони в банки та централізовані криптовалютні шлюзи, поки переказ ще «в дорозі». Автоматизовані скрипти відмивання рухають гроші за хвилини, тоді як запит на відшкодування, що мандрує традиційними каналами взаємної правової допомоги, триває дні, що зазвичай означає його потрапляння на порожній рахунок. Перехоплення в Сінгапурі спрацювало, бо заморожування накрило заморожене рішення до моменту зняття коштів. I-GRIP працює лише на централізованій інфраструктурі, тобто банках і біржах з відділами комплаєнсу. Коли кошти потрапляють у самоохоронювані гаманці або в мережі, орієнтовані на приватність, механізму вже нема що заморожувати. Досвідчені оператори це знають і відповідно маршрутизують свої останні «стрибки». Чому Пекін заплатив за найбільшу в світі аферну операцію Операція First Light 2026 отримала фінансування від Міністерства громадської безпеки Китаю за підтримки ASEANAPOL, GCCPOL і Europol, а програма First Light працює під тією самою китайською спонсорською підтримкою з 2014 року. У Пекіна є конкретні підстави платити. Китайські громадяни помітно фігурують як серед жертв, так і серед операторів аферних угруповань, розміщених в Азії, а можливості відстеження, що йдуть за коштами, отриманими від шахрайства, також відображають відтік капіталу з Китаю. Критики домовленості стверджують, що авторитарна держава проводить тестування глобального фінансового нагляду через нейтральну міжнародну структуру, тоді як прихильники зазначають, що жоден західний уряд не пропонував фінансувати правозастосування порівнянного масштабу. На тлі масштабу проблеми «улов» виглядає скромним. Global Anti-Scam Alliance оцінює щорічні втрати від афер у всьому світі в діапазоні від $442 мільярдів до $1 трильйона, і цей діапазон робить перехоплені $293 мільйони меншими за 0.1% від того, що шахрайська економіка бере за рік. Томонобу Кая, директор INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre, сказав, що злочинні синдикати експлуатують людську психологію, і що жодна країна не залишиться в безпеці, якщо всі країни спільно не дадуть відсіч. Уважно прочитайте його заяву: у ній звучить визнання рахунку — правозастосування ще наздоганяє.

| Видання | | --- | Країни | Арешти | Захоплені активи | | --- | --- | --- | | First Light 2024 | 61 | 3,950 | $257 мільйонів | | First Light 2026 | 97 | 5,811 | $293 мільйони |

У виданні 2024 року було охоплено 61 країну, вилучено $257 мільйонів і здійснено 3,950 арештів. Через два роки участь зросла майже на 60%, тоді як відновлена вартість — лише на 14%. Активи розсіюються швидше, ніж розширюється коаліція.

Аферні «компаунди» зливаються з мережами торгівлі людьми Оцінки загроз INTERPOL вказують на те, куди проблема рухатиметься далі. Аферні «компаунди» в Південно-Східній Азії та Східній Африці дедалі частіше перетинаються з операціями з торгівлі людьми, де працівники, утримувані проти волі, під загрозою насильства провадять романтичні й інвестиційні шахрайства, а надходження з цих мереж з’являлися в розслідуваннях фінансування тероризму. INTERPOL підтвердив, що розслідування залишаються відкритими, а країни-члени продовжують відстежувати активи та ідентифікувати додаткових підозрюваних. Наступним ключовим пунктом тиску стане фізичний «компаунд», а не гаманці. Заморожений рахунок замінюють протягом дня. Перемістити «місто-шахрайство», де працюють тисячі примушених працівників, займає місяці, а сам переїзд видно супутникам і місцевій поліції задовго до того, як він завершиться.