Уряд США переказав майже 4 000 BTC на Coinbase Prime, свідчать дані ончейн

13 липня уряд США перевів майже 4,000 біткоїнів на Coinbase Prime, що викликало запитання, чи відображало переміщення приблизно на $250 мільйонів управління зберіганням, адміністративну консолідацію або підготовку до продажу.

Основні висновки

• Гаманці, пов’язані з урядом США, перевели майже 4,000 біткоїнів, вартістю приблизно $250 мільйонів, на Coinbase Prime 13 липня.
• Arkham пов’язала найбільші переміщення з біткоїнами, вилученими у федеральних справах Ryan Farace та BTC-e.
• Coinbase Prime підтримує зберігання та торгівлю, тож ці перекази не доводять, що уряд продав біткоїн.

Чому майже 4,000 біткоїнів, які належать уряду, перемістилися 13 липня?

Дані Arkham Intelligence показали, що гаманці, пов’язані з урядом США, переказували майже 4,000 біткоїнів на Coinbase Prime — криптоброкера компанії для інституційних інвесторів — у кількох транзакціях 13 липня. Сумарні активи під час активності оцінювалися приблизно в $250 мільйонів. Переміщення помістило підконтрольний на федеральному рівні біткоїн у інфраструктуру, що підтримує інституційне зберігання та торгівлю.

Керівник напряму досліджень Galaxy Digital Алекс Торн підкреслив ці перекази на X після того, як вони з’явилися в даних Arkham Intelligence, привернувши ширшу увагу до ончейн-активності уряду.

Найбільші перекази включали приблизно 2,875 BTC, позначені Arkham як «Ryan Farace Seized Funds», і близько 926 BTC, ідентифікованих як «BTC-e Seized Funds». Інший переказ перевів близько 140 BTC на Coinbase Prime, довівши спостережувані перекази біткоїнів за день до приблизно 3,941 BTC. Arkham присвоює ці описи через відстеження блокчейну та публічні записи.

Атрибуція Farace дуже точно збігається з 2,874.90419597 BTC, які федеральні агенти вилучили у 2021 році. Прокурори заявили, що Ryan Farace, також відомий як «Xanaxman», і його батько намагалися відмивати біткоїн, отриманий від незаконного обігу наркотиків. Влади окремо вилучили ще 58.742155166 BTC, пов’язаних із Farace.

BTC-e працював з 2011 року, доки правоохоронці не закрили криптовалютну біржу у 2017. Міністерство юстиції заявило, що платформа обробила понад $9 мільярдів у транзакціях і опрацьовувала доходи, пов’язані з хакінгом, ransomware, крадіжкою ідентичності, торгівлею наркотиками та іншими злочинами. Александр Віннік, один із операторів BTC-e, визнав провину в 2024 році у змові з метою вчинення змови щодо відмивання грошей.

Запис Arkham Intelligence про криптовалютні транзакції уряду США 13 липня. Джерело: Arkham Intelligence

Чи уряд уже санкціонував продаж?

Повідомлення про конфіскацію на федеральному рівні, опубліковане в січні 2024 року, оголосило про намір уряду розпорядитися приблизно 2,933.64 BTC, пов’язаними з провадженнями щодо Farace. Ця сума поєднала приблизно 2,875 BTC вилучення з додатковими 58.74 BTC. У повідомленні також відкривали період, протягом якого треті сторони могли заявити про законні інтереси щодо конфіскованого майна.

У повідомленні зазначено, що уряд розпочав юридичний процес, необхідний для розпорядження активами, пов’язаними з Farace. Це посилює можливість того, що переказ 13 липня стосується санкціонованого продажу. Однак юридичні повноваження розпоряджатися майном і переказ на Coinbase Prime не встановлюють, що відбувся продаж на ринку.

Чому ім’я Брайана Кревсона було пов’язане з ефіром?

У діяльності також було задіяно приблизно 30,007 ether з адреси, позначеної як «Brian Krewson Confiscated Funds». Позначка не встановлює, що Кревсон володів активами або що йому висували обвинувачення чи що його засудили у зв’язку з ними. Цивільний позов про конфіскацію Мін’юсту стверджував, що він керував гаманцями, які містили криптовалюту, пов’язану з Крістофером Кастеллуццо та Луком Атвеллом, поки вони перебували в ув’язненні.

У скарзі стверджувалося, що Кастеллуццо та Атвелл використали доходи від незаконного обігу наркотиків, щоб придбати 30,000 ether приблизно за $9,000. У ній також зазначалося, що Кревсон підтримував доступ до активів від їхнього імені. У позові вимагалася конфіскація самої криптовалюти і не висувалися звинувачення Кревсону у вчиненні злочину.

Чи означає переказ на Coinbase Prime продаж?

Переказ на Coinbase Prime сам по собі не підтверджує продаж. У липні 2024 року Coinbase оголосила, що Служба маршалів США обрала Coinbase Prime, щоб надавати послуги зі зберігання та розширеної торгівлі для агентства щодо централізовано керованих активів великої ринкової капіталізації в цифрових валютах. Служба маршалів адмініструє активи, конфісковані та вилучені через Програму з конфіскації активів Міністерства юстиції.

Подвійна роль Coinbase Prime робить її логічною цільовою локацією для біткоїна, який уряд планує тримати, керувати або розпоряджатися ним. Для підтвердження продажу потрібне оголошення від агентства, запис про розпорядження, ідентифікований розподіл покупцям або інші докази того, що угоди були виконані. Arkham приписала гаманцям, пов’язаним з урядом США, 328,225 BTC, вартість яких на момент написання перевищувала $20 мільярдів.