Mars Finance News, 13 липня, Банк Таїланду заявив, що розпочав використання інструментів аналізу даних для виявлення аномально великих транзакцій на ринку стабільних монет, з фокусом на USDT, що емітується Tether, щоб протидіяти незаконному руху коштів та активностям «тіньової економіки». Керівник Банку Таїланду Vitai Ratanakorn заявив, що під час первинного відбору було виявлено частину транзакцій, які, за попередніми ознаками, навмисно обходили вимоги розкриття інформації або переказували кошти в обхід традиційної банківської системи. Оскільки повноваження з регулювання цифрових активів належать Комісії з цінних паперів Таїланду (SEC), банк передасть відповідні підказки SEC для подальшого розслідування. Ця перевірка стабільних монет є частиною дій Таїланду проти «тіньової економіки». Починаючи з квітня цього року, Таїланд уже вимагав від банків перевіряти призначення готівкових зняттів окремими операціями понад 5 млн тайських батів (близько 150 тис. доларів), обсяг великих готівкових зняттів скоротився приблизно на 35%. З четвертого кварталу також вимагатиметься декларувати джерело походження коштів для великих депозитів готівкою. Крім того, регулятори посилили нагляд за торгівлею золотом, обміном великих сум готівки та «бегунковими» («跑分账户») рахунками в мережевих азартних іграх; обсяг щомісячного вилучення золота знизився з приблизно 4000 кг до приблизно 700 кг. Останніми роками Таїланд постійно посилює протидію криптозлочинам. Нещодавно поліція розкрила міжланцюгову мережу відмивання коштів: упродовж 10 місяців пов’язані гаманці переказали понад 1.225 млрд доларів, і триває розслідування міждержавного справи з відмивання коштів на суму 300 млн доларів та незаконних криптомайнінгових ферм. Тим часом Таїланд усе ще просуває розвиток комплаєнс-крипторинку. Комісія з цінних паперів Таїланду (SEC) подала трирічний план розвитку, що охоплює токенізовані активи та криптовалютні ETF, а Банк Таїланду також заявив, що просуває розробку стабільних монет, прив’язаних до тайського бата, як частину оновлення фінансової інфраструктури.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
PreIPOsSeason2OpenAISubscription
1,13M Популярність
#
MillionDepositCashback
2,61M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
72,01K Популярність
#
WarshTestimonyMeetsCPI
734,03K Популярність
#
USIranWarCloudsGather
4,04M Популярність

Закріплено

карта сайту

Банк Таїланду посилив нагляд за стейблкоїнами, приділяючи особливу увагу виявленню великих аномальних транзакцій USDT

Популярні теми

PreIPOsSeason2OpenAISubscription

MillionDepositCashback

IsraelStrikesIranBTCPlunges

WarshTestimonyMeetsCPI

USIranWarCloudsGather

Закріплено