直接 за допомогою міксера оцінювати відмивання грошей! Верховна прокуратура Китаю обговорює злочини, пов’язані з віртуальними валютами, закликає встановити правила «самоперевірки на основі даних у ланцюжку»

Китайська офіційна стратегія протидії злочинам у сфері криптовалют стикається з суттєвим підвищенням рівня! Згідно з останньою теоретичною науковою статтею, опублікованою 12 числа на вебсайті Верховної народної прокуратури Китайської Народної Республіки, чинний кримінальний кодекс стикається з трьома основними труднощами — визначенням кваліфікації, встановленням фактів і розшуком та поверненням викраденого — під час боротьби з віртуальними валютами при відмиванні грошей. З огляду на це експерти у своїй статті радять встановити правила доказування для принципу «самостійної верифікації даних блокчейну», а також пропонують створити «державну платформу для тримання під вартою та розпорядження віртуальними валютами» і транснаціональну «юридичну співпрацю ланцюгом», щоб за допомогою системного рамкового підходу подолати складнощі правозастосування.
(Передісторія: Китай начебто дозволив Alі, ByteDance, DeepSeek купити чипи Nvidia H200, Трамп послабив правила на пів року, а зрештою остаточно схвалив)
(Додаткова довідка: Китай реалізував «морське повернення ракет» — вони прямо летять у велику сітку. У чому різниця з Spacex?)

Зміст статті

Toggle

• Труднощі визначення кваліфікації: «злочин приховування» перетворюється на «кишеньковий злочин», заклик до подвійної перевірки в одній справі
• Труднощі встановлення фактів: просування «самостійної верифікації даних у ланцюгу» та суб’єктивних припущень
• Труднощі розшуку та повернення викраденого: створення державної платформи для розпорядження та «ланцюга юридичної співпраці»

У міру швидкої еволюції технологій блокчейну, децентралізованість, анонімність і транскордонні риси обігу віртуальних валют уже стали живильним ґрунтом для злочинів з відмивання грошей у всьому світі. На тлі дедалі більш суворого регуляторного виклику Китайська система правосуддя прагне проривної моделі врядування.

Відповідно до наукової статті «Системно-орієнтоване подолання труднощів кримінально-правового регулювання використання віртуальних валют для відмивання грошей», опублікованої 12 липня 2026 року у рубриці «Дослідження теорії» на вебсайті Верховної народної прокуратури Китайської Народної Республіки, команда, сформована з Сянтаньської міської прокуратури та юристів-експертів Сянтанського університету, глибоко проаналізувала триєдині труднощі «визначення, встановлення, розшуку та повернення викраденого», з якими Китай стикається під час протидії таким злочинам, і запропонувала конкретний та докорінно новаторський план реагування.

Труднощі визначення кваліфікації: «злочин приховування» перетворюється на «кишеньковий злочин», заклик до подвійної перевірки в одній справі

Стаття спершу вказує, що у чинній судовій практиці Китаю існує серйозне невідповідне узгодження щодо «кваліфікаційної оцінки» злочинів з відмивання грошей із використанням віртуальних валют. Оскільки стаття 191 Кримінального кодексу Китаю «злочин відмивання грошей» суворо обмежує сімома категоріями конкретних «передових» (первинних) злочинів, значна частина дій із «чистки» доходів від злочинів, які не належать до семи категорій, із використанням віртуальних валют, змушена застосовуватися як стаття 312 Кримінального кодексу — «злочин приховування та маскування доходів від злочину» (коротко: «злочин приховування»), внаслідок чого «злочин приховування» набуває тенденції до зловживання та «кишеньковості».

Для подолання цієї проблеми стаття радить на рівні правосуддя перейти від пасивного виявлення до активного розгляду. Органи розслідування мають суворо реалізувати механізм «подвійної перевірки в одній справі», ініціюючи та видаючи звіти з аналізу напряму руху коштів; натомість органи прокуратури повинні зосередитися на перевірці реальної мети переказу коштів. У випадках незалежних дій з «відбілювання» віртуальних валют, слід рішуче додавати обвинувачення у відмиванні грошей, а також, шляхом оптимізації системи прокурорської атестації та оцінювання, підвищувати рівень самостійного порушення справ щодо злочинів з відмивання грошей.

Труднощі встановлення фактів: просування «самостійної верифікації даних у ланцюгу» та суб’єктивних припущень

Під час встановлення фактів злочину учасники злочинів часто використовують міксери, монети конфіденційності та децентралізовані біржі (DEX), здійснюючи багаторівневий розподіл і транскордонні перенесення через ланцюги, через що органам, які займаються витребуванням доказів і розслідуванням, постає дилема «отримання доказів складне, верифікація складна, доведення складне».

З цією метою експерти сміливо пропонують досліджувати нові правила доказування на рівні процесуального права. Першим є встановлення принципу «самостійної верифікації даних блокчейну»: якщо через публічні переглядачі блокчейну верифікувати та звірити записи транзакцій у ланцюгу, у яких хеш-значення (Hash) збігаються, то можна попередньо визнати їхню дійсність, а тягар доказування передати стороні, яка висловлює сумнів. Крім того, стаття також пропагує створення правила «припущення про суб’єктивну обізнаність»: якщо підозрюваний використовував міксери, монети конфіденційності або здійснював швидкий розпродаж великих обсягів віртуальних валют за необґрунтованою ціною, то можна прямо припустити, що в нього був умисел відмивання грошей.

Труднощі розшуку та повернення викраденого: створення державної платформи для розпорядження та «ланцюга юридичної співпраці»

Наприкінці стаття вказує на найболючішу проблему «розшуку та відшкодування» у чинній судовій практиці Китаю. Оскільки китайський фінансовий нагляд чітко дотримується позиції «заборонити обіг», після того як правоохоронні органи вилучають віртуальні валюти, виникає стан вакууму: відсутні належні канали правомірної реалізації (конвертації в гроші), складно зберігати приватні ключі, а також немає стандартів для визначення вартості монет.

Для цього стаття пропонує рішення щодо створення інтегрованої рамкової моделі «внутрішня координація + міжнародна взаємодія». На національному рівні закликають ухвалити правила щодо розпорядження щодо віртуальних валют у справі, а також створити «державну платформу для тримання під вартою та розпорядження віртуальними валютами». Через визначені механізми правомірної реалізації — такі як цільовий аукціон або договірна передача — здійснюється конвертація, а водночас створюється динамічна експертна комісія з оцінювання, щоб забезпечити справедливе ціноутворення.

У частині міжнародної взаємодії стаття рекомендує Китаю активно підписувати міжнародні угоди про надання судової допомоги у справах щодо злочинів із віртуальними валютами, а також підтримувати створення «ланцюга юридичної співпраці» на основі технології блокчейн, щоб реалізувати кросбордерне спільне використання попереджень щодо підозрілих адрес і наказів про замороження. Цей глибокий звіт не лише вказує на больові точки чинної системи; якщо запропонована ним «державна платформа для розпорядження» буде впроваджена, це, ймовірно, суттєво змінить стратегічне бачення Китаю щодо подальшого опрацювання заарештованих/залучених у справі криптоактивів.