Прокурори Китаю націлюються на тактики відмивання криптовалюти — Crypto Economy

Верховна народна прокуратура Китаю опублікувала теоретичну статтю в «Прокуратурному щоденнику» від 12 липня, у якій виклала, як прокурори можуть вирішувати кримінальні справи, пов’язані з відмиванням грошей із використанням віртуальної валюти. У матеріалі зазначалося, що децентралізація, анонімність і транскордонний потік криптовалют створили виклики щодо класифікації справ, збирання доказів і відшкодування активів, зробивши відмивання криптовалют процедурною проблемою правозастосування так само, як і проблемою фінансового злочину.

Стаття назвала міксери, монети для приватності, децентралізовані біржі та міжланцюгові перекази тактиками, які можуть фрагментувати сліди транзакцій між юрисдикціями. Вона запропонувала чіткіші стандарти електронних доказів, автентифікацію даних блокчейну, використання звітів блокчейн-аналізу, що відповідають вимогам, і, у деяких випадках, припущення про намір відмивання, коли користувачі покладаються на інструменти, призначені для приховування транзакцій, що робить технічне приховування потенційним доказовим червоним прапорцем.

Подальше питання полягає в тому, чи ці пропозиції транслюються в офіційні настанови, справи або процедури на національному рівні щодо конфіскації, зберігання, оцінки та ліквідації криптоактивів. У статті також закликали до координації між відомствами та міжнародного співробітництва, залишаючи реальною перевіркою для криптозлочинної рамки Китаю спроможність до впровадження.

Джерело: Верховна народна прокуратура.

Застереження: Crypto Economy Flash News базуються на перевірених публічних і офіційних джерелах. Їхня мета — надавати швидкі, фактичні оновлення про відповідні події в крипто- та блокчейн-екосистемі.

Ця інформація не є фінансовою порадою або рекомендацією щодо інвестування. Читачам рекомендується перевіряти всі деталі через офіційні канали проєктів перед ухваленням будь-яких рішень, пов’язаних із цим.