Банк Таїланду націлився на операції зі стейблкоїнами в останньому дослідженні

Таїланд розпочав аудит високовартісних транзакцій зі стейблкоїнами після того, як органи влади виявили підозрілі перекази, які могли обійти звичайні системи фінансової звітності.

Підсумок

• Таїланд почав аудит транзакцій USDT високої вартості після того, як виявив перекази, які могли обійти правила звітування.
• Банк Таїланду та SEC використовують аналітику даних для розслідування підозрілої активності зі стейблкоїнами та оцінки можливих регуляторних дій.
• Перевірка є частиною триваючого протистояння відмиванню грошей, онлайн-гемблінгу та іншим активностям сірої економіки.

Згідно з місцевим медіа Thansettakij, Банк Таїланду (BOT) та Комісія з цінних паперів і бірж країни (SEC) почали вивчати незвичну активність із використанням стейблкоїнів у рамках триваючих зусиль з обмеження незаконних фінансів і тіньової економіки.

Голова BOT Вітай Ратанакорн заявив, що правоохоронці використовують інструменти аналітики даних для перегляду транзакцій великого обсягу, з особливою увагою до USDT від Tether. Попередні перевірки вже виявили кілька переказів, які, як видається, були структуровані так, щоб уникнути вимог щодо розкриття інформації або перемістити кошти поза звичайними платіжними каналами, йдеться у повідомленні.

Тепер центральний банк співпрацює з SEC, щоб оцінити результати та визначити, які регуляторні дії, якщо такі мають бути, слід вжити.

Паралельно з переглядом стейблкоїнів таїландська влада посилила нагляд за іншими фінансовими активностями, пов’язаними з ризиками відмивання грошей. У повідомленні сказано, що регулятори посилюють контроль за великими готівковими внесками та зняттями, торгівлею золотом і банківськими рахунками, пов’язаними з операціями онлайн-гемблінгу.

Говорячи про кампанію, Ратанакорн зазначив, що ці заходи мають діяти узгоджено в часі, а не бути тимчасовими рішеннями.

Остання перевірка відбулася після кількох правоохоронних дій, ухвалених цього року. Найбільш нещодавно таїландська поліція розкрила мережу криптовідмивання, яка переводила доходи від шахрайств із романтичними аферами через кілька криптовалют, використовуючи кросчейн-обміни токенів, щоб зробити транзакції складнішими для відстеження. За словами слідчих, цифровий гаманець одного підозрюваного обробив понад $122.5 мільйона протягом 10-місячного періоду.

Таїланд продовжує оновлення криптополітики

Протидійний наступ відбувається на тлі того, що Таїланд продовжує уточнювати свою рамку для цифрових активів в інших сферах.

Раніше цього року SEC відкрила публічні консультації щодо пропозицій, які дозволять ліцензованим компаніям із цифрових активів пропонувати криптовалютні деривативи без створення окремих корпоративних сутностей. Регулятор заявив, що зміна знизить операційні витрати, зберігаючи при цьому бізнес під єдиною наглядовою рамкою з вимогами щодо управління конфліктами та внутрішнього контролю.

Консультації базуються на поправках до Закону Таїланду про деривативи, схвалених Кабінетом у лютому. Ці поправки визнали цифрові активи придатними базовими інструментами для ф’ючерсних контрактів. SEC заявила, що ці зміни мають підтримати регульовані продукти криптоінвестування, зберігаючи при цьому регуляторний нагляд.