Туреччина висуває звинувачення 504 підозрюваним у справі про відмивання грошей, пов’язаній із криптоактивами $1bn

Турецькі прокурори висунули обвинувачення 504 людям в організації нібито мережі відмивання грошей, яка перемістила майже 40 мільярдів турецьких лір через підставні компанії, ювелірні магазини, платіжних провайдерів і криптовалютні транзакції.

Summary

• Турецькі прокурори висунули обвинувачення 504 підозрюваним у нібито мережі відмивання грошей на 40 мільярдів лір.
• Як заявили слідчі, незаконні кошти від азартних ставок переказувалися через підставні компанії, платіжних провайдерів і криптовалютні транзакції.
• Прокурори вимагають для нібито лідерів мережі покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 34,5 років.

Згідно зі 1 548-сторінковим обвинувальним актом, підготовленим Офісом головного державного прокурора Стамбула, підозрювані нібито використовували підставні компанії, банківські рахунки, пункти обміну валюти, термінали торгових точок і криптовалютні перекази, щоб приховати кошти, отримані від незаконних операцій із азартними ставками.

Прокурори стверджували, що мережа створила мережу фірм-посередників, яка дозволяла доходам від ставок потрапляти в фінансову систему, перш ніж їх спрямовували через власну цифрову платформу бухгалтерського обліку, відому як “M80”. У обвинувальному акті зазначалося, що система обробляла переміщення та відстеження фінансових операцій групи.

Слідчі також стверджували, що частину доходів конвертували в криптовалюти перед тим, як переказати за кордон. У обвинувальному акті також звинувачено членів мережі в тому, що вони заманювали жертв у шахрайські інвестиційні схеми, обіцяючи незвично високі прибутки.

Турецькі прокурори добиваються вироків у вигляді позбавлення волі до 34,5 років для нібито ватажка Тюркера Ак та до 31 року для нібито керівника мережі Мурата Дьонмезоглу.

Турецькі правоохоронні органи посилили увагу до розслідувань, пов’язаних із криптовалютою. Торік у серпні основного розробника Ethereum Федеріко Карроне, відомого онлайн як Fede’s Intern, затримали приблизно на 24 години після того, як Міністерство внутрішніх справ Туреччини звинуватило його в допомозі іншим у неправильному використанні мережі Ethereum

Карроне заперечив будь-яку причетність до незаконної діяльності, заявивши, що його робота зосереджена на академічних дослідженнях інструментів для конфіденційності, і згодом його звільнили, перш ніж він повернувся до Європи.

У сукупності недавні розслідування показують, що регулятори в кількох юрисдикціях продовжують вивчати те, як криптовалюти використовуються в фінансових злочинах, причому примус дедалі більше спрямовується на мережі відмивання, транскордонні переміщення коштів та транзакції з цифровими активами, пов’язані з нібито злочинною діяльністю.

Crypto laundering remains under scrutiny

Справа додає до низки нещодавніх заходів примусового виконання по всьому світу, у яких органи влади визначили криптовалюти як один із способів переказу чи приховування незаконних коштів, а не першоджерело кримінальної діяльності.

На початку цього року Народний банк Китаю заявив, що відмивання через віртуальну валюту залишатиметься одним із його пріоритетів правозастосування в межах його наступної стратегії боротьби з відмиванням грошей. Китайські органи влади заявили, що кримінальні групи дедалі частіше поєднують віртуальні валюти з транскордонними переказами коштів, підпільними банківськими мережами та рахунками номінальних утримувачів, щоб ускладнити відстеження транзакцій.

Ірландія також визначила криптоактиви як “дуже значний” ризик відмивання грошей і фінансування тероризму у своїй останній Національній оцінці ризиків. Міністерство фінансів країни повідомило, що планує запровадити галузеві стандарти, які регулюватимуть джерела коштів, пов’язаних із криптовалютою, до другої половини 2027 року, водночас посилюючи контроль протидії відмиванню грошей у всьому фінансовому секторі.