检察日报：виклики у боротьбі з протидією легалізації (відмиванню) коштів із використанням віртуальних активів у кримінально-правовому регулюванні, що постають у трьох вимірах

12 липня, «Жибао» нещодавно опублікувала статтю «Системно вирішувати труднощі кримінально-правового регулювання, що виникають при використанні віртуальних коштів для легалізації (відмивання) коштів», яка системно проаналізувала багатоаспектні виклики, що стоять перед поточною судовою практикою у протидії злочинам із використанням віртуальних валют для легалізації (відмивання) коштів.

У статті зазначено, що під час боротьби зі злочинами з легалізації (відмивання) коштів із використанням віртуальних валют у поточній судовій практиці головним чином виникають три складні проблеми: кваліфікація діяння, отримання доказів і повернення активів, і саме ці труднощі постійно заважають судовим органам ефективно карати за злочини з відмиванням коштів із використанням віртуальних валют.

Перш за все, у частині кваліфікації діяння, оскільки стаття 191 Кримінального кодексу про злочин «відмивання коштів» досі обмежує сім видів злочинів-предикатів, у результаті значна кількість справ може розглядатися лише як «приховування злочинних доходів», а в судовій практиці злочин «приховування» демонструє очевидну тенденцію до «перетворення в кишенькову норму».

По-друге, на етапі отримання доказів анонімність віртуальних валют і їх транскордонний характер створюють системні виклики для традиційних правил доказування. Ці дві риси, наче міцні бар’єри, забезпечують злочинцям прикриття.

Зокрема, злочинці використовують міксери, монети приватності та децентралізовані біржі для багатошарового розподілу, міжланцюгового переказу, формуючи складну злочинну мережу, що охоплює кілька юрисдикцій; цим самим традиційні методи розслідування стають складними для того, щоб «пробити» цю структуру наскрізь.

Водночас наявність механізму публічного й приватного ключів ускладнює визначення узгодженості ідентичності суб’єктів злочину. Щоб пов’язати адресу в ланцюгу з реальною особою, потрібно пройти через процедуру деанонімізації, але цей процес має високий технічний поріг, що ще більше підвищує складність встановлення суб’єкта злочину.

Крім того, інформаційні бар’єри між біржами та платіжними установами, які мають вигляд «інформаційних острівців», призводять до того, що органам розслідування важко відтворити повний ланцюг коштів; а також через те, що технічні інструменти оновлюються із запізненням від злочинної еволюції, виникають труднощі з отриманням доказів і подальшим відстеженням.

По-третє, щодо повернення злочинних доходів та відшкодування збитків, конфлікт у правовій природі віртуальних валют спричиняє «перешкоди» у їх розпорядженні; «прогалина» в процедурних правилах спричиняє розрив між стадіями; а бар’єри транскордонної співпраці перешкоджають витребуванню та поверненню активів.

Наприкінці стаття закликає, щоб судові органи створили комплексне рішення у багатовимірному вимірі — за рахунок права, техніки та міжнародної співпраці, — і лише тоді можна буде ефективно подолати ці реалістичні труднощі.

#虚拟货币洗钱 #кримінальне покарання за відмивання коштів