Боротьба з незаконними потоками: Таїланд запроваджує суворі нові перевірки для високоякісних операцій зі стейблкоїнами

Установа оголосила, що ці заходи спрямовані на тіньову економіку країни, яка станом на 2015 рік становила майже 41% її ВВП. Банк Таїланду вже застосовує запропоновані перевірки щодо великих готівкових операцій і руху золотоносного брухту, суттєво зменшуючи обсяги.

Ключові висновки

• Банківська установа Таїланду запровадила перевірки, щоб виявляти транзакції USDT, обмежуючи ухилення від заходів комплаєнсу.
• Нові правила щодо джерел коштів скоротили великі зняття готівки на 35%, підсилюючи національну електронну економіку.
• Місцеві органи обмежили аномальні покупки золотоносного брухту, знизивши щомісячні обсяги, щоб зміцнити місцевий тайський бат.

Банк Таїланду орієнтується на транзакції зі стейблкоїнами в кампанії проти сірої економіки

Банк Таїланду вживає заходів, щоб зупинити зростання пожвавленої тіньової економіки країни за допомогою стейблкоїнів.

Вітітай Ратанакорн, керівник Банку Таїланду, заявив, що в межах боротьби установи з обмеженням незаконної діяльності через створену фінансову систему банк впроваджує нові перевірки як для транзакцій зі стейблкоїнами, так і для покупок золотоносного брухту.

Через національну Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) банк створив систему, щоб позначати транзакції із використанням USDT, долар-зв’язаного стейблкоїна, і спочатку з’ясував, що деякі великі операції з аномально великими обсягами можуть уникати регулярних каналів, щоб обійти заходи комплаєнсу.

Крім того, банк з квітня посилено перевіряє великі готівкові внески, змушуючи клієнтів, які знімають понад $150,000, пояснювати, навіщо їм потрібні кошти, а не використовувати електронні гроші.

Ратанакорн пояснив, що ці заходи зменшили такі зняття на 35%, додавши, що в майбутньому для однаково великих депозитів вимагатимуться звіти про джерела коштів.

Золотоносний брухт також є ціллю цієї дії — із застосуванням подібних заходів, які прагнуть закрити лазівки, зокрема шляхом вилучення незвично великих обсягів золота, позначених як аномальні національним офісом із протидії відмиванню грошей.

Це вже дало результати: обсяги зняття золота зменшилися з 4,000 кг до 700 кг на місяць, полегшивши посилення вартості тайського бата.

Ратанакорн наголосив, що «заходи, які ми впроваджуємо, не є короткостроковими виправленнями; вони вимагають безперервного розгортання кількох паралельних стратегій».

Тіньова економіка Таїланду, як вважають, є однією з найбільших у світі, становлячи значну частину валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Ці заходи відбуваються після створення бюро даних для розслідування нерегулярних потоків грошей у листопаді. Тоді міністр фінансів Екніті Нітітанпрапас, який очолює це відомство, згадав, що криптоплатформи та валютні біржі є шлюзами для незаконних потоків, що потрапляють у країну.