Китайська верховна прокуратура публікує статтю 《Системне викриття та усунення труднощів правового регулювання кримінальної відповідальності за відмивання грошей із використанням віртуальної валюти》

BlockBeats повідомлення, 13 липня, за повідомленням «Цзяньчабао», Офіс окружного народного прокурора району Юйху міста Сянтань провінції Хунань та дослідники юридичного факультету Університету Сянтань спільно підготували статтю, в якій запропоновано системний план реагування на труднощі кримінально-правового регулювання, пов’язані з відмиванням грошей із використанням віртуальних валют.

У статті зазначено, що нинішня судова практика стикається із трьома рівнями труднощів: кваліфікація діяння, отримання доказів і повернення активів та відшкодування збитків: по-перше, стаття 191 Кримінального кодексу про злочин відмивання грошей досі обмежує 7 категоріями предикатних (вихідних) злочинів, що призводить до того, що в багатьох справах вони можуть бути кваліфіковані лише як «приховування злочину»; по-друге, такі методи, як міксери (мішалки) для біткоїнів, монети для приватності, а також перекази між ланцюгами, спричиняють фрагментацію доказового ланцюга, і традиційні слідчі методи важко застосувати для проникнення крізь ці бар’єри; по-третє, конфлікт правової природи віртуальних валют, «порожнеча» у процедурних правилах та бар’єри для транскордонної співпраці ускладнюють виконання рішень щодо повернення активів.

З огляду на це, автори статті пропонують у контексті труднощів кваліфікації: на рівні правосуддя здійснити перехід від пасивного виявлення до активної перевірки; на рівні нагляду активувати провідну роль прокурорського нагляду та критеріїв оцінювання. У контексті труднощів встановлення обставин: визначити адаптивні стандарти автентифікації та перевірки електронних доказів; побудувати ступінчасті стандарти доказування та правила обґрунтованого припущення; дослідити повноваження на застосування технічних слідчих заходів і визначити нормативне застосування. У контексті труднощів повернення активів та відшкодування: створити механізм міжвідомчої взаємодії на рівні держави для скоординованого вирішення питання; активно долучатися та ініціювати побудову міжнародних правил і платформ для співпраці.