Банк Таїланду вимагає, щоб для особистих готівкових депозитів понад 5 млн тайських батів було надано докази джерела коштів, і посилює моніторинг операцій зі стейблкоїнами

robot
Генерація анотацій у процесі

Повідомлення BlockBeats: 13 липня, за повідомленням місцевих тайських медіа, Таїланд вимагатиме від фізичних осіб під час внесення готівки на суму понад 5 мільйонів тайських батів (приблизно 150 тисяч доларів США) перевіряти джерело коштів. Цей захід розширює регуляторну відповідальність комерційних банків щодо готівкових мереж, великомасштабного обміну валюти, операцій із дорогоцінними металами та підозрілих угод із стейблкоїнами, безпосередньо перешкоджаючи тому, щоб регульовані суб’єкти сприяли системній корупції або тіньовій економіці.

Крім того, Банк Таїланду разом із Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) проводить аудитні роботи з акцентом на Tether (USDT), щоб виявити та зупинити незаконний рух коштів. Ця спецоперація також включає посилення контролю за операціями з дорогоцінними металами: від банків вимагають повідомляти про підозрілі моделі, наприклад швидкі цифрові покупки та зняття готівки в той самий день, щоб протидіяти відмиванню грошей.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено