Золоте фінансове видання повідомляє, 12 липня, з посиланням на Hürriyet Daily News, що турецька прокуратура висунула обвинувачення проти величезної мережі з відмивання грошей, пов’язаної з «Великим базаром»; сума збитків становить майже 40 млрд турецьких лір (приблизно 850 млн доларів США). У обвинувальному акті вказано 504 підозрюваних, яким інкримінують використання підставних компаній, банківських рахунків, пунктів обміну валюти, POS-терміналів і операцій з криптовалютою для приховування незаконних доходів. Підозрюваних також звинувачують у тому, що вони обертали викрадені кошти на криптовалюту та переказували їх за кордон, а також у тому, що, обіцяючи високу прибутковість, виманювали жертв для участі в шахрайських інвестиційних схемах. Прокурори просять призначити підозрюваному організатору Türker Ak найвищий строк — до 34,5 років позбавлення волі, а підозрюваному керівнику мережі Murat Dönmezoğlu — найвищий строк до 31 року ув’язнення.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
PreIPOsSeason2OpenAISubscription
1,11M Популярність
#
MillionDepositCashback
2,54M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
72,01K Популярність
#
WarshTestimonyMeetsCPI
375,25K Популярність
#
USIranWarCloudsGather
3,93M Популярність

Закріплено

карта сайту

Турецька прокуратура висунула звинувачення групі угруповань, причетних до злочинної схеми з відмивання криптовалюти на суму 850 мільйонів доларів США

Популярні теми

PreIPOsSeason2OpenAISubscription

MillionDepositCashback

IsraelStrikesIranBTCPlunges

WarshTestimonyMeetsCPI

USIranWarCloudsGather

Закріплено