За повідомленням The Nation, Банк Таїланду (BOT) планує у четвертому кварталі ще більше протидіяти «сірим коштам» та незаконному руху коштів, вимагаючи, щоб особи під час внесення готівки на суму 5 млн батів (приблизно 150 тис. доларів США) та більше офіційно пояснювали та підтверджували джерело коштів. Щодо цифрових активів, Банк Таїланду співпрацює з тайською SEC, використовуючи аналітику даних для перевірки високоризикових операцій зі стабільними монетами, зосереджуючись на USDT. Регуляторні органи заявляють, що частина операцій може передбачати переказ коштів через приховування фактичного власника або обходи внутрішніх каналів грошових переказів; результати відповідних розслідувань уже подано до тайської SEC для вжиття подальших регуляторних і правоохоронних заходів.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 2
  • 2
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
AirdropEtiquette
· 3год тому
USDT знову під прицілом, регулятори в Південно-Східній Азії цього року, схоже, розійшлися не на жарт, тож ончейн-аналітичні інструменти, мабуть, будуть продаватися без зупину
Переглянути оригіналвідповісти на0
NeonMint
· 3год тому
150 тисяч доларів потрібно вказувати джерело — ця межа насправді доволі дружня для роздрібних інвесторів, хіба що великі гравці від цього й справді хвилюються.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено