Згідно з повідомленням Hürriyet Daily News, прокуратура Стамбула (Туреччина) висунула звинувачення 504 особам, які, як вважається, причетні до мережі відмивання грошей «Большой базар»; сума задіяних коштів становить майже 40 мільярдів турецьких лір (приблизно 850 мільйонів доларів США).


Прокуратура стверджує, що ця мережа через подставні компанії, ювелірні магазини, установи з обміну валют, постачальників цифрових платіжних послуг і біржі криптовалют приховувала доходи від незаконних азартних ігор та інших видів діяльності, а частина коштів також була конвертована в криптовалюти й переведена за кордон. Прокуратура окремо просила призначити покарання для нібито організатора Türker Ak — до 34,5 років позбавлення волі, і для нібито мережевого адміністратора Murat Dönmezoğlu — до 31 року позбавлення волі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено