Згідно з повідомленням IBTIMES, Федеральна поліція Бразилії одночасно виконала 9 ордерів на обшук у багатьох містах, зокрема в Сан-Паулу, Рібейран-Прету, Алегрі-Орте та Каноасі, з метою протидії незаконній мережі відмивання грошей, яка спирається на 87 підставних компаній. Цю операцію назвали «Завіса Майї (Operation Veil of Maya)», а причетна організація використовувала криптовалюти, щоб швидко переказувати кошти від незаконних азартних ігор за кордон, обходячи регулювання. Раніше, 5 липня, Федеральна поліція Бразилії також провела операцію «Exchange (Обмін)», ліквідувавши угруповання з криптовідмивання грошей, пов’язане з бразильською великою злочинною організацією PCC, із сумою задіяних коштів приблизно 2 млрд доларів США. Наразі бразильські регуляторні органи посилюють боротьбу з несанкціонованими азартними іграми та ринками прогнозів, зокрема закриваючи незаконні онлайн-казино та ринки прогнозів без дозволу, а також застосовуючи жорсткий контроль до коштів на офшорних платформах.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено